本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-008 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 经审核，监事会认为：公司拟对闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款，在额度内循环使用，在防控风 险前提下谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 10 日上午 11：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-007 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 同意公司使用不超过 100,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、低风险、稳健型的 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-006 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年 1 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | | | | | | 经 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 门店名称 | | 所在 | 开业时间 | 营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | 号 | | | 地区 | | 形 | （㎡） | （万元） | 类别 | | | | | | | 式 | | | | | 1 | 北京金一成都 | SKP 店 | 成都 | 2025-1-1 | 联 | 49.4 | 743 | 古法黄金 | | | | | 市 | | 营 | | | | 注：上述投资金额主 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 9 million and 13 million yuan for 2024, representing a decline of 98.05% to 98.65% compared to the previous year[3]. - The company anticipates a net loss of between 12 million and 8 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, which is an increase of 98.27% to 98.85% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0034 yuan and 0.0049 yuan, down from 0.61 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Financial Decline - The significant decrease in net profit is attributed to the absence of large debt restructuring gains from the previous year, as the company has retained only the better-performing subsidiaries in retail[5]. - The number of consolidated subsidiaries has decreased year-on-year, leading to a decline in operating revenue and gross profit[5]. Cost Management and Financial Strategies - The company has improved cost management, resulting in a year-on-year decrease in sales and management expenses[6]. - There was no external financing during the reporting period, leading to a significant reduction in interest expenses[7]. - The company utilized idle funds to purchase structured deposits, generating additional income[7]. - Credit impairment losses have decreased year-on-year due to increased efforts in collecting receivables[7]. Reporting and Audit Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[8].

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于公 司回购专用证券账户中的股份 10,147,800 股，占回购股份注销前公司总股本的 0.38%，本次回购股份全部注销完成后，公司总股本由 2,669,526,415 股减少至 2,659,378,615 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份的 注销日期为 2025 年 1 月 15 日。 公司因注销回购股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动的情况公告如下： 一、回购股份的审批及实施情况 2021 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于 回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 3,000 万元（包含 3,000 万元），不超过人民币 6,000 万元 （包含 ...

关于北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项之 法 律 意 见 书 兰台律师事务所 Lantai Partners 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话: （8610）52287799 传真: （8610）58220039 网址： www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 北京市兰台律师事务所 关于北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人 免于发出要约事项之 法律意见书 兰台意(2025)第 087 号 致:北京海鑫资产管理有限公司、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公 司 北京市兰台律师事务所(以下简称"本所")接受北京海鑫资产管理有限公 司(以下简称"海鑫资产")、北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(以 下简称"海科金集团"）的委托,就海鑫资产及其一致行动人海科金集团由于北 京金一文化发展股份有限公司(以下简称"金一文化")注销回购股份并减少注 册资本导致其持股比例上升至 30.09%(以下简称"本次收购") 免于发出要约 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 北京金一文化发展股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 金一 股票代码：002721 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在北京金一文化 发展股份有限公司（以下简称"金一文化"）拥有权益的股份。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金一文化 拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购是因金一文化注销已回购的公司社会公众股份 10,147,800 股， 导致收购人北京海鑫资产管理有限公司及其一致行动人北京海淀科技金融资本 控股集团股份有限公司持有的金一文化的股权比例合计由 29.97%被动增加至 30.09%，本次收购未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变更。 收购人名称：北京海鑫资产管理有 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 北京金一文化发展股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST 金一 股票代码：002721 收购人名称：北京海鑫资产管理有限公司 通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 一致行动人名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 通讯地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 股份变动性质：因公司注销回购股份导致的持股比例被动增加 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关 规定编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—— 上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在北京金一文化 发展股份有限公司（以下简称"金一文化"）拥有权益的股份 ...

证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-003 北京金一文化发展股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例因公司注销回购股 份被动增加至 30%以上暨免于要约收购的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日注销回购 股份 10,147,800 股，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,669,526,415 股减少 至 2,659,378,615 股，导致公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称 "海鑫资产"）及其一致行动人北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以 下简称"海科金集团"）合计持有公司的股份比例将由 29.97%被动增加至 30.09%。 公司控股股东及其一致行动人的持股数量未发生变化，本次权益变动不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变动。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（十）款、《上市公司股份 回购规则》第十六条等有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。 一、本次权益变动情况 2024 年 12 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 关于北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20240348号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2025 年第一次临时股东大会出具法律意见。 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...