权益变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释 北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：钟葱 信息披露义务人住所：因公司目前无法联系到钟葱本人，无法获取其住所 通讯地址：因公司目前无法联系到钟葱本人，无法获取其通讯地址 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、由于公司目前无法联系到信息披露义务人钟葱先生本人，故本报告书 系公司根据所能获知的信息编制。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 公司已在所获悉的信息范围内全面披露了信息披露义务人在北京金一文化发展 股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。除本报告书所载信息外，公司未获 得信息披露义务人或其受托人向公司提供的其他信息或对本报告书作出的其他 解释或说明。 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-102 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2023 年 9 月 13 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）裁定批准《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称 "重整计划"），并终止北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化" 或"金一公司"或"公司"）重整程序。 公司应于 2023 年 12 月 31 日前执行完毕重整计划。如非金一文化自身原 因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前，向北 京一中院提交延长重整计划执行期限的申请，并根据北京一中院批准的执行期限 继续执行。 根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，管理人于 2023 年 9 月 13 日向北京一中院提交了裁定批准重整计划的申请。同日，公司收到北京一中院送 达的（2023）京 01 破 238 号《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止 公司重整程序。 二、重整计划 ...

北京金一文化发展股份有限公司 重整计划 北京金一文化发展股份有限公司 | 《偿债能力分析报告》 | 指 | 评估机构以 年 月 日为基准日出具 2023 7 20 | | --- | --- | --- | | | | 的《北京金一文化发展股份有限公司重整假 | | | | 设清算前提下偿债能力分析项目咨询报告》 | | | | 号） （中联评咨字[2023]第 3101 | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《清算价值资产评估报 | 指 | 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | 告》 | | 整涉及的资产清算价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3100 号） | | 《市场价值资产评估报 | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 的《北京金一文化发展股份有限公司破产重 | | | 指 | | | 告》 | | 整涉及的资产市场价值评估项目资产评估报 | | | | 告》（中联评报字[2023]第 3099 号） | | | | 评估机构以 2023 年 7 月 20 日为基准日出具 | | 《拟设立 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-101 北京金一文化发展股份有限公司 关于第一次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一次债权人会 议于 2023 年 9 月 8 日下午 2 时 30 分召开，本次债权人会议表决通过了《后续债 权人会议召开及表决形式方案》和《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草 案）》（以下简称"《重整计划（草案）》"）。 2023 年 7 月 20 日，公司收到北京市第一人民中级法院（以下简称"法院"） 送达的（2023）京 01 破申 66 号《北京市第一中级人民法院民事裁定书》和（2023） 京 01 破 238 号《北京市第一中级人民法院决定书》，法院裁定受理公司重整， 并指定北京金一文化发展股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公 司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》 （公告编号 2023-082）。 公司第一次债权人会议于 2023 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 出资人组会议 的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒01G20230268号 致：北京金一文化发展股份有限公司 受北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）委 托和北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师为金一文化 2023 年 9 月 8 日召开的公司出资人组会议出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《破 产法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业 务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京金一文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师就本次出资 人组会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 出资人组会议的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-100 北京金一文化发展股份有限公司 关于出资人组会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）出 资人组会议于 2023 年 9 月 8 日 13:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，本次出资人组会议表决通过了《北京金一文化发展股份有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 2、网络投票时间：交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 6 层公司会议室。 1 本次出资人组会议无变更、否决提案的情况。 2023 年 7 月 20 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 ...

北京金一文化发展股份有限公司 重整计划（草案） 北京金一文化发展股份有限公司 二〇二三年八月 | 释 义 1 | | | | --- | --- | --- | | 前 言 4 | | | | 摘 要 6 | | | | 正 文 8 | | | | 一、金一文化基本情况 8 | | | | （一）公司基本信息、成立及上市 | | 8 | | （二）股本结构 | | 8 | | （三）风险情况 | | 9 | | （四）预重整及重整情况 | | 9 | | （五）金一文化资产情况 | | 10 | | （六）金一文化负债情况 | | 11 | | （七）偿债能力分析 | | 13 | | 二、出资人权益调整方案 13 | | | | （一）出资人权益调整的必要性 | | 13 | | （二）出资人权益调整的范围 | | 14 | | （三）出资人权益调整的内容 | | 14 | | （四）除权 | | 15 | | 三、债权分类及调整方案 15 | | | | （一）债权分类方案 | | 16 | | （二）债权调整方案 | | 16 | | 四、债权清偿方案 17 | | | | （一）偿债资源 | | 17 ...

中泰证券股份有限公司关于重整投资人受让北京金一文化发展股份有限公司资本公积转增股份价格之专项意见 中泰证券股份有限公司 关于 重整投资人受让北京金一文化发展股份有限公司 资本公积转增股份价格 之 专项意见 二零二三年八月 | 第一章 重整基本情况介绍 … | | --- | | 一、上市公司概况 . | | 二、被申请重整情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、重整投资人概况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、报告目的 | | 第二章 重整投资方案 | | 第三章 重整投资人受让股票价格的分析 ………………………………………………………………………………………… 17 | | 、重整投资人受让股票价格 | | 二、重整投资人受让股票价格的合理性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥863,703,011.45, a decrease of 9.55% compared to ¥954,848,722.31 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders was ¥427,398,845.68, representing a 40.95% increase in losses from ¥303,216,524.34 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥33,576,168.36, a decline of 227.55% compared to a positive cash flow of ¥26,324,595.70 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.45, down 40.63% from -¥0.32 in the previous year[23]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was CNY 445,740,608.73, compared to a loss of CNY 316,376,142.94 in the first half of 2022, reflecting an increase in comprehensive loss of approximately 40.7%[144]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,510,374,061.09, a decrease of 5.62% from ¥4,778,973,075.88 at the end of the previous year[23]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY -3,874.07 million, worsening from CNY -3,432.91 million at the beginning of the year[136]. - Total liabilities increased to CNY 8,384.45 million as of June 30, 2023, compared to CNY 8,211.88 million at the beginning of the year, an increase of 2.10%[136]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥82,466,759.40, representing 1.83% of total assets, a decrease of 2.52% compared to the previous year[50]. Operational Changes - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company closed 5 direct-operated stores during the reporting period, resulting in a total revenue loss of ¥3.14 million from these stores[40]. - The company expanded its bank and postal sales channels, adding 36 new channels in the first half of 2023, totaling 151 channels[32]. - The company's strategic focus during the reporting period was on cost-saving measures and optimizing existing business lines due to financial constraints[32]. Market and Sales Performance - The company's online sales revenue for the first half of 2023 was 1.2144 million yuan, all from third-party platforms[39]. - The retail segment's revenue was 27,741.04 million yuan with a gross margin of 24.04%[39]. - The revenue from consignment sales increased by 39.46% to ¥412.99 million, representing 47.81% of total revenue[44]. - The revenue from retail sales grew by 3.54% to ¥277.41 million, accounting for 32.12% of total revenue[44]. Financial Risks and Restructuring - The company faces risks related to economic environment fluctuations, raw material price volatility, and market competition, which could impact its performance[69]. - The company is implementing a restructuring plan to address its financial difficulties, including asset divestiture and debt-to-equity swaps[70]. - The company has reported liquidity risks and is seeking funding through various channels to support its restructuring efforts[70]. - The company initiated bankruptcy reorganization procedures on January 31, 2023, following a court decision[86]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amount of 651.69 million CNY, which is currently in the execution phase[92]. - The company received a warning letter from the Beijing Securities Regulatory Bureau due to significant prior accounting errors and inaccurate information disclosure[94]. - The company has implemented corrective measures to enhance financial reporting and compliance with disclosure regulations[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,504[120]. - Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. holds 29.98% of the shares, totaling 287,749,422 shares[120]. - The largest shareholder, Zhong Cong, reduced holdings by 15,691,110 shares, now holding 59,637,020 shares, representing 6.21%[120]. - The company has no limited sale condition shares, with all shares being freely tradable[119]. Future Outlook and Strategies - The company plans to enhance its market expansion strategies in the upcoming quarters[155]. - The company aims to improve its operational efficiency by implementing new policies and strategies[155]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for the next fiscal year[159]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[158].