证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-107 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达 给各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 监事会认为，本次公司继续为公司及董监高购买责任险，有利于公司进一步 完善风险管理体系，降低运营风险，保障公司利益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分的行使权利、履行职责；本事项履行的审议程 序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-106 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:30 在北京市海淀区复兴路 68 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中王晓丹、张军、刘芳 彬、王咏梅、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-110 北京金一文化发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计 意见类型为保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争取尽快消除保留意见中 涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资者的利益。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不 存在异议。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）为 公司 2023 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）成立日期：2013 年 11 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2023-108 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董 事会第十五次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:00； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议的股权登记日：2023 年 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-105 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王咏梅女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作 和发展发挥了积极的作用，公司及董事会对王咏梅女士在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 1 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 独立董事王咏梅女士递交的书面辞职报告，王咏梅女士因个人原因申请辞去公司 第五届董事会独立董事职务及董事会审计委员会主席、董事会提名委员会委员相 关职务。辞职后，王咏梅女士将不在公司担任任何职务。 王咏梅女士的原定任期届满日为 2024 年 10 月 8 日。截至本公告披露日，王 咏梅女士未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 王咏梅女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例将低于 三分之一，为了保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所上市公 司自律 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-104 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日、8 月 8 日、8 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上 股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-081）、《关于公 司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2023-087）、《关 于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展公告》（公告编号：2023-092）。 吉林省长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"）于 2023 年 8 月 4 日 10 时至 8 月 5 日 10 时止，2023 年 8 月 23 日 10 时至 8 月 24 日 10 时止，对公司持 股 5%以上股东钟葱持有的公司无限售流通股 3,000 万股股票进行了两次拍卖， 均流拍，详情见前述公告。 近日，公司经过公开渠道查询获悉，根据长春中院发布的拍卖公告（变卖）， 长春中院将在京东网络司法拍卖平台上（网址：http:// ...

北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：陈宝芳及其一致行动人 信息披露义务人住所： 信息披露义务人 1：陈宝芳 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 2：陈宝康 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 3：陈宝祥 住所：浙江省绍兴市**** 信息披露义务人 4：绍兴越王投资发展有限公司 住所：绍兴市延安路 43 号 1 楼 101-105 室 权益变动性质：持股数量减少；持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据 ...

北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票简称：* ST 金一 股票代码：002721 信息披露义务人：北京海鑫资产管理有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 1 信息披露义务人声明 信息披露义务人的一致行动人：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 权益变动性质：持股数量增加，持股比例被动稀释 签署日期：2023 年 9 月 15 日 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 5 | | 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况 | | 5 | | 二、信息披露义务人及其一致行动人股权控制关系 | | 6 | | 三、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 | | 7 | | 四、信息披露人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该 | | | | 公司已发行股份 | 5%的情况 | 7 | | ...

关于公司股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-103 北京金一文化发展股份有限公司 重要内容提示： 本次权益变动属于因股东股份被司法拍卖，及执行《北京金一文化发展 股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）导致，未触及要约收购。 一、本次权益变动的背景 （一）股东股份司法拍卖情况 公司合计持股 5%以上的股东陈宝芳持有的公司无限售流通股 41,758,638 股 股票，因执行司法裁定，被浙江省绍兴市中级人民法院在淘宝网司法拍卖平台上 拍卖，其中，其持有的 21,484,466 股于 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日拍卖完毕、 剩余 20,274,172 股于 2023 年 9 月 11 日-9 月 12 日拍卖完毕。本次拍卖股份过户 后，陈宝芳不再持有公司股份。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《关 于公司合计持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-089）、于 2023 年 8 ...

签署日期：2023 年 9 月 15 日 北京金一文化发展股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 信息披露义务人住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 5 层 518 信息披露义务人的一致行动人：北京海鑫资产管理有限公司 住所：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 权益变动性质：持股数量增加，持股比例增加 上市公司名称：北京金一文化发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 金一 股票代码：002721 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 ...