| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"或"物产金轮"）于2025 年6月17日召开的第六届董事会2025年第四次会议和2025年7月7日召开的2025年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立 董事候选人的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详 见2025年6月18日、2025年7月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司于2025年7月7日召开的第七届董事会2025年第一次会议审议通过了《关 于选举公司第七届董事会董事长的议案》以及高级管理人员聘任的相关议案，具 体内容详见2025年7月8日披露在巨潮 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has approved a guarantee limit of up to 900 million RMB for the year 2025, which includes various forms of guarantees for its subsidiaries and operational needs [1]. Group 1: Guarantee Overview - The company approved a guarantee limit of 900 million RMB during the board meeting on April 18, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 15, 2025 [1]. - The guarantee scope includes bank loans, bank acceptance bills, letters of credit, guarantees, factoring, and other operational needs [1]. - The guarantee limit is valid for 12 months from the date of approval, and the company will not need to seek further board or shareholder approval for individual guarantees within this limit [1]. Group 2: Guarantee Progress - The company has provided a joint liability guarantee for its wholly-owned subsidiary, Nantong Haimen Senda Decoration Materials Co., Ltd., for a credit limit of 50 million RMB from the Bank of China [2]. - The guarantee fees will be charged based on the actual guarantee amount and duration, with specific terms outlined in the contracts [2]. - These guarantees fall within the previously approved limits and do not require additional board or shareholder meetings for approval [2]. Group 3: Financial Overview of Subsidiaries - Nantong Jinlun Needle Cloth Co., Ltd. reported total assets of 649.25 million RMB and total liabilities of 254.86 million RMB [3]. - Nantong Haimen Senda Decoration Materials Co., Ltd. reported total assets of 859.59 million RMB and total liabilities of 448.47 million RMB [5]. - The net profit for Jinlun Needle Cloth was 56.25 million RMB, while Senda Decoration reported a net profit of 61.94 million RMB [3][5]. Group 4: Guarantee Agreement Details - The maximum guarantee amount for the Bank of China is set at 50 million RMB, with a guarantee period of three years from the debt fulfillment date [4]. - The company has provided a total guarantee amount of 874 million RMB for its subsidiaries, which is 33.24% of the latest audited consolidated net assets [6]. - The actual guarantee balance currently being fulfilled is 351.1 million RMB, representing 13.35% of the latest audited consolidated net assets, with no overdue guarantees reported [6].

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 上述担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司 2024 年 年度股东大会审议通过的授权额度内，无需另行召开董事会及股东会审议。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第六届董事会 2025 年第三次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2025 年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额 不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带 责任担保、抵押担保等方 ...

Core Viewpoint - The company has successfully completed the election of its seventh board of directors and appointed senior management personnel, including the head of the audit department and the securities affairs representative [1][2]. Board Composition - The seventh board of directors consists of 9 members: 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [1]. - Non-independent directors include: Zhu Qingbo (Chairman), Lv Shengjian, Gao Yu, Wang Junyang, and Zhou Haisheng [1]. - Independent directors include: Wu Zhengrong, Ruan Chao, and Dong Wang [1]. - The employee representative director is Huang Chunhui [1]. Specialized Committees - The specialized committees of the board include: - Strategic Investment and ESG Committee: Zhu Qingbo (Chair), Lv Shengjian, Ruan Chao [2]. - Audit Committee: Dong Wang (Chair), Ruan Chao, Wang Junyang [2]. - Compensation and Assessment Committee: Wu Zhengrong (Chair), Dong Wang, Gao Yu [2]. - Nomination Committee: Ruan Chao (Chair), Wu Zhengrong, Wang Junyang [2]. - Investor Relations Management Committee: Zhu Qingbo (Chair), Ruan Chao, Gao Yu [2]. Senior Management Appointments - The company appointed the following senior management personnel: - General Manager: Tang Huajun [2]. - Deputy General Managers: Qiu Jiuhui, Gao Yu, Liu Shao [2]. - Board Secretary: Qiu Jiuhui [2]. - Financial Officer: Gao Yu [2]. Audit Department and Securities Affairs Representative - Lu Su has been appointed as the head of the audit department [4]. - Pan Liming has been appointed as the securities affairs representative [4]. Board and Management Changes - Several board members and senior management personnel have completed their terms and will no longer hold their positions, including non-independent directors Shen Yi and Lu Yisi [5]. - The company has abolished the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board [5].

Core Points - The company has elected Mr. Huang Chunhui as the employee director for the seventh board of directors, following the expiration of the sixth board's term [1][2] - Mr. Huang will join five non-independent directors and three independent directors to form the new board, with a term of three years starting from the approval date of the 2025 first extraordinary general meeting [1] - Mr. Huang meets the qualifications required for his position and has no disqualifications as per the Company Law and the company's articles of association [1][4] Summary by Sections - **Election Process**: The election of the employee representative director was completed, ensuring that the total number of directors who are senior management or employee representatives does not exceed half of the total board members [2] - **Director's Background**: Mr. Huang Chunhui, born in 1977, holds a Master's degree in Business Administration and has held various managerial positions in different companies, including his current role as General Manager of Nantong Haimen Senda Decoration Materials Co., Ltd [4] - **Compliance and Qualifications**: Mr. Huang does not hold any shares in the company and has not been subject to any disqualifications or penalties from regulatory authorities in the last three years [4]

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责 人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举 产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 2025 年 7 月 7 日下午，公司召开第七届董事会 2025 年第一次会议，选举产 生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管 理人员（总经理、副经理、董事会秘书、财务负责人）、审计部负责人及证券事 务代表。目前，公司第七届董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下。 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 | 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 关于选举第七届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，近期公司召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，会议 选举黄春辉先生为公司第七届董事会职工董事（简历详见附件）。 黄春辉先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 5 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起生效。 黄春辉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 的情况。黄 ...

北京海润天睿律师事务所 关于物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：物产中大金轮蓝海股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受物产中大金轮蓝海股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式） 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：郑光良先生 会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及授权代理人共92名，所持具有表决权的股份数为 91,541,280股，占公司具有表决权股份总数的44.4624％。其中，出席现场会议 的股东及股东授权的代理人共4名，所持有表决权的股份数为91,171,159股，占 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年7 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-055 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 7 日下午在公司会议室召开。经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生第七届董事会后，以现场方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过 根据《公司法 ...