证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-121 广东小崧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14：30 5、网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四） 1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 3 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-128 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 1 月 8 日（星期三）采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 18 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结 算深圳分公司"）系统查询获悉，公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限 公司（以下简称"华欣创力"或"控股股东"）被司法变卖的本公司 15,580,000 股股份已完成过户登记手续。现将具体情况公告如下： 一、控股股东部分股份被司法变卖的基本情况 控股股东华欣创力持有的本公司 15,580,000 股股份（占公司总股本的 4.90%） 自 2024 年 10 月 11 日 10 时起在淘宝网司法拍卖网络平台进行司法变卖。李涛 通过竞买号 B5069 以人民币 106,022,516 元竞得。 2024 年 12 月 17 日，公司收到华欣创力转来的《广东省深圳市中级人民法 院执行裁定书》（[2024]粤 03 执恢 103 号之四），裁定上述司法变卖股份以 106,022,516 元强制扣划至李涛名下。上述股票的所有权自本裁定送达买受人时 起转移。 具体内容详见 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-119 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法变卖的进展 暨权益变动超过 1%的提示性公告 民法院（以下简称"深圳中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/0755/03）自 2024 年 10 月 11 日 10 时起司法变卖公司控 股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创力"或"控股股 东"）持有的本公司 15,580,000 股股份，变卖期限为 60 日。 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，公司控股股 东华欣创力持有的公司 15,580,000 股股份被李涛通过竞买号 B5069 以人民币 106,022,516 元（大写：人民币壹亿零陆佰零贰万贰仟伍佰壹拾陆元）竞得。 （二）本次司法变卖的进展情况 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、根据深圳 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-118 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-116）， 公司将于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第五次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：202 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-117 一、本次司法变卖的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 28 日披露了《关于控股股东部分股份将被司法变卖 的提示性公告》（公告编号：2024-090）及《关于调整控股股东部分股份将被司 法变卖开拍日期的提示性公告》（公告编号：2024-091），广东省深圳市中级人 民法院（以下简称"深圳中院"）通过淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/0755/03）自 2024 年 10 月 11 日 10 时起司法变卖公司控 股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称"华欣创力"或"控股股 东"）持有的本公司 15,580,000 股股份，变卖期限为 60 日。 广东小崧科技股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法变卖的进展公告 本公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司保证向公司提供的 信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-114 广东小崧科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 请一年。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 中兴华所自 2021 年度起为公司提供审计服务，在过往年度审计工作中坚持 独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了审 计报告。为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，公司董事会拟续聘 中兴华所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时根据行业标准及公司审计 的实际工作情况，预计公司 2024 年审计费用合计 70 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-115 广东小崧科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表 范围内子公司、孙公司（以下统称"公司"或"本公司"）预计与关联参股公司 广东小崧新能源科技有限公司（以下简称"小崧新能源"或"关联方"）间发生 委托生产热泵产品的交易不超过人民币 1,600 万元，并提供不超过人民币 500 万元的厂房租赁服务，日常关联交易总金额合计不超过人民币 2,100 万元，授权 期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司与关联方日常关联交易预计的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权、1 票回避，其中，关联董事蒋晖先生回避表决，该议案审议获得通过。 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意 该事项。 ...

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第 五次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2024 年 12 月 19 日（星期四）采用现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-116 广东小崧科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四），其中： （1 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-112 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 2 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司审计工作的连续性，保证审计服务质量，中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。董事会同意 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 表决结果： ...