本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-036 广东小崧科技股份有限公司 关于公司参投的产业基金的进展公告 如下： 2024 年度，湖州晋乾对所投资的深圳市崧雾科技有限公司进行股权出售以 及对徐州艾易西股权投资私募基金合伙企业（有限合伙）确认公允价值变动损失， 导致湖州晋乾 2024 年度净利润为-3,413.29 万元。在权益法下确认本公司投资 损益-1,638.38 万元，减少了本公司 2024 年度净利润 1,638.38 万元。 截至本公告日，湖州晋乾所投资的项目尚未完全退出，公司将密切关注基金 进展情况，如有披露事项将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于参与设立有限合伙企业的 议案》。公司与台州沅达投资管理有限公司（以下简称沅达投资或管理人）共同 出资设立湖州晋乾股权投资合伙企业（有限合伙） ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-024 广东小崧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》的相关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通，同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工 作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。 经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-032 广东小崧科技股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 附件： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任刘辉为公司副总经理的 议案》。 由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任刘 辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 刘辉先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管 理人员任职资格的要求，个人简历详见附件。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 刘辉先生承诺：不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司高级管理 人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025－025 广东小崧科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东 大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营 决策。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现 将公司监事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会召开了 9 次会议，会议的程序均符合《公司法》《公司 章程》的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席董事会，了解并参与 审议公司重大决策，起到了必要的审核职能以及法定监督作用。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的汇报 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定， 从切实维护公司、广大中小投资者及员工权益出发，认真履行监事会职能，勤勉 尽责，对公司的实际经营、财务状况、对外担保、关联交易等方面进行了全 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-031 关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》。现将具体情况公告如下： 一、出租事项概述 广东小崧科技股份有限公司 为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司子公司广 东金莱特智能科技有限公司（以下简称子公司或金莱特智能）拟对外出租自有闲 置厂房、宿舍，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大收益。 鉴于对外出租厂房、宿舍的最终面积及出租价格尚存在不确定性，累计租金 金额可能达到应当提交公司股东大会审议标准，在本次董事会审议通过后，公司 将该议案提交 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理上述对 外出租厂房、宿舍事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案， 确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及授权公司法定代表人 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二） 7、会议出席对象： 网络投票时间：2025 年 4 月 22 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六 次会议 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-027 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-4,698.52 万元， 母公司可供分配利润为 317.29 万元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上 市公司股东的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,528,571,685.17, a decrease of 4.70% compared to ¥1,604,039,697.95 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥224,610,578.29, representing a significant decline of 3,147.52% from -¥6,916,378.84 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥192,328,425.62, a decrease of 1,504.09% compared to -¥11,989,913.15 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was ¥65,735,147.51, down 21.53% from ¥83,768,270.85 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.7063, a decline of 3,154.84% from -¥0.0217 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 were ¥2,715,640,470.36, a decrease of 5.05% from ¥2,860,033,075.69 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.62% to ¥1,007,366,671.07 from ¥1,237,868,311.39 at the end of 2023[20] Business Segments - The home appliance segment generated revenue of 953.16 million yuan, an increase of 4.14% year-on-year, while the engineering construction segment's revenue was 575.41 million yuan, a decrease of 16.45%[64] - The electronic cigarette business saw a revenue decline of 35.60% year-on-year, attributed to increased regulatory scrutiny and policy changes in multiple countries[66] - The health appliance product line generated revenue of ¥142,198,421.62, reflecting a year-on-year decrease of 12.43%[80] - The newly added heat pump products generated revenue of 49.59 million yuan, with a net profit of 4.17 million yuan from the acquisition of Pushi Electric[68] Market Trends and Risks - The company has faced significant risks including exchange rate fluctuations, industry policy risks, and raw material price volatility[4] - The electronic cigarette market is facing stringent regulations, prompting many companies to shift focus to overseas markets[35] - The average consumption propensity in China remained at 68.3% in 2024, indicating a need for improved consumer spending[30] - The government has implemented policies to support the "old-for-new" appliance replacement program, significantly boosting consumer demand[31] Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5] - The company plans to focus on core home appliance business and enhance product competitiveness through increased R&D investment in smart and energy-efficient appliances[74] - The company aims to leverage the "old-for-new" policy to expand market reach and enhance product competitiveness in 2024[75] - The company is expanding into high-efficiency energy-saving appliances and health-oriented products, responding to market trends[45] R&D and Innovation - The company holds a total of 735 valid patents in its home appliance business, including 55 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities[60] - Research and development expenses increased by 12%, totaling $5 million, focusing on innovative technologies[6] - The company is actively pursuing new product development in energy-efficient heat pump technology, with a recent acquisition of a 100% stake in a related firm[112] Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure and ensuring compliance with relevant laws and regulations, enhancing shareholder rights and transparency[140] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, which is beneficial for long-term development[141] - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in shareholding among directors during the reporting period[147] Financial Management - The company reported a significant impairment loss of ¥27,747,842.00 on other non-current financial assets, reducing the total to ¥50,152,157.00[108] - The company has a significant amount of accounts receivable, particularly in engineering, which poses credit risk; it will strengthen internal controls to manage this risk effectively[136] - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[178] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, ensuring fair treatment of shareholders, especially minority shareholders, and maintaining transparent communication[187] - The company actively engages in energy-saving and emission-reduction activities, reflecting its commitment to environmental protection[186] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[186] Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the 2024 first extraordinary general meeting was 27.38%[145] - The company has implemented network voting for shareholder meetings to ensure participation rights and voting rights are upheld[187] - The company is actively engaging with investors through various communication channels to provide insights into its business performance and future strategies[137]