证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-067 一、特别提示： 1.本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3.本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 4 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1.会议召集人：公司董事会 广东小崧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议主持人：董事长 彭国宇 3.会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式 4.现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14：30 5.网络投票时间：2024 年 7 月 19 日（星期五） 6.现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7.股权登记日：2024 年 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-068 广东小崧科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 20 日 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日收到公司财务总监温琳女士的书面辞职报告，温琳女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务，辞职后仍担任公司第六届董事会董事职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，温琳女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。温琳女士的辞职不会影响公司的正常经 营。公司将根据相关规定尽快完成财务总监的聘任工作。 截至本公告披露日，温琳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对温琳女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-069 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度工程施工业务经营情况的公告 | 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 签订日期 | 工期 | 项目进展 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湛江华发新城市北 | 正在履行， | | | | | | | | | | | | 花园项目 | 590C | 及公 | 5.61 | 亿 | 2021 | 年 | 6 | 605 | 日历 | 按合同约定 | 施工总承包 | | 元 | 月 | 天 | 及时结算与 | 配建地块总承包工 | 回款。 | | | | | | | | 程项目 | | | | | | | | | | | | 截至 2024 年第二季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不 存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体 第二季度新中标订单 截至第二季度末累计已签约 未完工订单 截至第二季度末累计已 ...

广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）， 公司将于 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-066 1.会议名称：2024 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------------|------------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | 归属于上市公司股 | 盈利： 300 万元– 450 万元 | | | 东的净利润 | 比上年同期下降： 90.07% – 85.10% | 盈利： 3,020.29 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利： 254 万元– 404 万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期下降： 91.40%–86.33% | 盈利： 2,954.58 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.0094 元/股– 0.0142 元/ 股 | 盈利： 0.0950 元/股 | 三、业绩变动原因说明 本次业绩预告数据是公司财务部门的初步核算结果，具体财务数据以公司正 式披露的 2024 年半年度报 ...

2.公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露业务。 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《关于控股股东部分股份将被第二次司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2024-050），广东省深圳市中级人民法院（以下 简称"深圳中院"）拟将公司控股股东华欣创力持有的本公司 15,580,000 股股 份在淘宝网司法拍卖网络平台进行公告拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台发布 的《网络竞价成功确认书》，2024 年 6 月 21 日吴伟君（以下称"买受人"）通 过竞买号 A5310 以人民币 101,456,960 元（大写：人民币壹亿零壹佰肆拾伍万陆 仟玖佰陆拾元）竞得该等股份。公司就前述事项已于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资 讯网披露了拍卖进展公告（公告编号：2024-052）。现将本次司法拍卖最新进展 情况公告如下： 一、本次司法拍卖的进展情况 根据深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台披露的《竞买公告》，拍卖成交后， 买受人应在 10 个工作日内将拍卖余款缴入法院指定账户。本次司法拍卖余款缴 纳截止日为 2024 年 7 月 5 日。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-061 广东小崧科技股份有限公司 一、股东大会审议通过 2023 年度利润分配方案的情况 1.公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 318,006,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.19 元（含税），共计派发现金 6,042,130.64 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。分配预案公布 后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生 变动的，公司按照"现金分红总额固定不变"的原则调整分配比例。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方 案一致。 4.本次实施的利润分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间 未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 关于 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-063 广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"小崧股份"）于 2024 年 1 月 17 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全资 子公司提供担保额度的议案》，为支持各全资子公司的经营发展，董事会、股东 大会同意 2024 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 116,500 万元的担保，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合 同为准。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 3 日在指定 信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-062 广东小崧科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到广东证监局《行政监管措施决定 书》的公告 本公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、财务总监温琳女士保证向 公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小崧股份董事长彭国宇、总经理卢保山、财务总监温琳未能按照《上市公司 信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有 主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对小崧股 份、彭国宇、卢保山、温琳采取出具警示函的行政监管措施，你们应认真吸取教 训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履 行信息披露义务，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，并抄送深圳证 券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。 ...

本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 你公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》显示， 你 公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -6,916,378.84 元，较上年同期下降-168.85%，盈亏性质发生变 化。你公司未按规定在 2023 年会计年度结束之日起一个月内进 行业绩预告。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.1 条的规定。 你公司董事长彭国宇、总经理卢保山、财务总监温琳未能恪 尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.5 条、第 5.1.9 条的规定。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东小崧科技股份有限公司、 彭国宇、卢保山、温琳的监管函 公司部监管函〔202 ...