海洋王照明科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董 事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁成林先生向公司董事 会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后成林先生仍担任公司董事、副总裁。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-074 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举王春先生担任第六届董事会审计委员会委员， ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）《关于更换财务顾问主办人的函》， 招商证券原指派汤玮女士、邓永辉先生担任公司发行股份及支付现金并募集配套 资金项目持续督导的财务顾问主办人。鉴于邓永辉先生工作调整，不再继续履行 持续督导职责，招商证券决定由张庆洋先生（简历见附件）接替邓永辉先生担任 公司发行股份及支付现金并募集配套资金项目持续督导的财务顾问主办人。 本次财务顾问主办人变更后，公司发行股份及支付现金并募集配套资金项目 持续督导财务顾问主办人为汤玮女士、张庆洋先生。持续督导期至中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原财 务顾问主办人邓永辉先生在公司持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2023年10月31日 附件： 海洋王照明科技股份有限公司 关于更换财务顾问主办人的公告 张庆洋先 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-073 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志 丹、曾春莲、李英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-075 海洋王照明科技股份有限公司 关于变更招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划 集合资产管理合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更招商智远海洋 王 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》。鉴于公司第一期员工持股 计划资管产品"招商智远海洋王 1 号集合资产管理计划"合同第四章第（六）条 约定，"本集合计划无固定存续期限"。根据《证券期货经营机构私募资产管理计 划运作管理规定》，证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理，不得 设立不设存续期限的资产管理计划。此外，考虑到本员工持股计划的实际情况， 需要对产品名称、产品开放期进行调整。根据公司 2016 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议 案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，公司拟变更招商智远海洋王 1 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-070 2023年10月27日 海洋王照明科技股份有限公司 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为 汤玮女士、张燚先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对原保荐代表人康自强先生在公司持 续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构招 商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 《关于更换保荐代表人的函》， 招商证券原指派汤玮女士、康自强先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保 荐代表人。鉴于康自强先生工作调整，不再继续履行持续督导职责，招商证券决 定由保荐代表人张燚先生（简历见附件）接替康自强先生担任公司首次公开发行 股票持续督导的保荐代表人。 附件： 张燚先生简历 张燚先生，保荐代表人，金融工程硕士，现任招商证券股份有限公司投资 银行 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-069 海洋王照明科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划的提示性公告 1、公司于2016年3月27日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016 年4月14日召开公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明 科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司第一期员工持 股计划设立后委托招商证券资产管理有限公司成立招商智远海洋王1号集合资产 管理计划进行管理，招商智远海洋王1号集合资产管理计划以二级市场购买股票 等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。具体内容详见公司于2016年3月29 日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、截至2016年9月12日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场集中竞价 的方式累计购买公司股票3,894,300股，占公司总股本的比例为0.97%，成交均价 为人民币23.555元/股。锁定期自公告日 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-068 海洋王照明科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、变更后的《营业执照》相关登记信息 企业名称：海洋王（东莞）照明科技有限公司 统一社会信用代码：914419005572954327 海洋王照明科技股份有限公司全资子公司海洋王（东莞）照明科技有限公司 （以下简称"海洋王东莞公司"）因经营发展需要，对经营范围、监事进行了变 更，并于近日完成了工商变更登记和备案手续，取得市场监督管理部门换发的营 业执照。具体变更事项如下： 一、本次变更情况 1、变更前经营范围：研发、生产、销售灯具、光源类、控制器产品；货物 进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目 须取得许可后方可经营）；自有物业租赁和物业管理业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于海洋王照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二三年九月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定， 以及本次股东大会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-067 海洋王照明科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月4日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023年9月4日 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李彩芬女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 066 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议审议通过，决定于2023年9月4日（星期一）召开公司2023年第四次临时股东大 会，并于2023年8月18日通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065），现发布关于召 开本次临时股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月4日 ...