股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-081 海洋王照明科技股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特 殊普通合伙）聘期已满，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合 公司业务发展需要及审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 3、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与大华会计师事务所进行了充分 沟通，大华会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次变更事项尚需提交公司股东大 会审议。 海洋王照明科技股份有限公司（以下 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-079 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到 董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一 步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求， 经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-080 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第二次临时会议决议》 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（ ...

海洋王照明科技股份有限公司独立董事 关于拟聘任会计师事务所事项的独立意见 我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公 司《独立董事制度》等有关规定，对提交第六届董事会 2023 年第二次临时会议 审议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了审议，现就以下事项发表独立 意见如下： 一、关于拟聘任会计师事务所的独立意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、 期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符 合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的 情形。同意公司本次拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。 （本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于拟聘任会计师事务 所事项的独立意见之签字页） 独立董事： ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 082 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023年第 二次临时会议审议通过，决定于2023年11月30日（星期四）召开公司2023年第五 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2023年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年11月3 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023-078 海洋王照明科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，海洋王照明科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 302.22 million, a decrease of 26.46% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was RMB 8.54 million, down 52.86% year-over-year[5] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.0108, a decrease of 53.45% year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period is 1,141,631,231.00 yuan, a decrease from the previous period's 1,210,850,192.05 yuan[18] - Net profit for the current period is 90,885,698.60 yuan, down from 104,128,647.19 yuan in the previous period[19] - Total comprehensive income for the current period is 90,729,096.23 yuan, down from 103,686,667.08 yuan in the previous period[19] - Minority shareholder's comprehensive income decreased to 1,877,694.07 yuan from 15,984,221.62 yuan[19] - The decrease in net profit was mainly due to a reduction in construction project revenue[9] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months was RMB 10.13 million, an increase of 106.98% year-over-year[5] - Sales of goods and services received cash of 1,167,015,691.45 yuan, an increase from 1,082,459,897.10 yuan in the previous period[20] - Tax refunds received increased to 43,338,240.56 yuan from 31,048,189.66 yuan[20] - Net cash flow from operating activities turned positive at 10,125,017.61 yuan, compared to a negative 144,954,804.20 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from investing activities was negative 116,330,265.78 yuan, a significant decrease from a positive 36,566,731.06 yuan in the previous period[20] - Net cash flow from financing activities improved to 19,418,053.39 yuan from a negative 131,788,986.29 yuan[21] - The company's cash and cash equivalents decreased by 83,491,293.45 yuan, compared to a decrease of 234,904,447.77 yuan in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 243,103,046.44 yuan, down from 326,594,339.89 yuan at the beginning of the period[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 261,246,241.19 from RMB 343,090,957.26 at the start of the year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.82 billion, a decrease of 1.12% compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 3,821,828,547.66, a slight decrease from RMB 3,864,942,747.54 at the beginning of the year[15] - Total current assets were RMB 2,436,568,786.92, down from RMB 2,661,990,095.14 at the beginning of the year[15] - Non-current assets increased to RMB 1,385,259,760.74 from RMB 1,202,952,652.40 at the start of the year[15] - Total liabilities increased to 760,111,110.77 yuan from 635,902,691.62 yuan[16] - Total owner's equity decreased to 3,104,831,636.77 yuan from 3,185,925,856.04 yuan[16] - Trade receivables stood at RMB 762,277,052.52, down from RMB 874,855,948.91 at the beginning of the year[15] - Inventory decreased to RMB 145,097,879.44 from RMB 156,962,234.12 at the start of the year[15] Shareholders and Equity - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,685[11] - The largest shareholder, Xu Su, holds 35.52% of the company's shares[11] - The second-largest shareholder, Zhou Shi, holds 32.86% of the company's shares[11] - The company's largest shareholder, Xu Su, holds 274,029,734 shares, representing a significant portion of the total shares[12] Expenses and Investments - Sales expenses increased to 427,347,297.25 yuan from 387,296,915.57 yuan[18] - R&D expenses decreased to 79,124,053.34 yuan from 81,971,185.09 yuan[18] - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 12.22 million, primarily due to government subsidies and financial investment gains[6] Corporate Actions and Changes - The company changed the implementation method, location, and use of some of the funds raised from its initial public offering[13] - The company's wholly-owned subsidiary, Ocean King (Dongguan) Lighting Technology Co., Ltd., completed business registration changes and obtained a new business license[13] - The company received 50,630,000.00 yuan in loans, up from 20,000,000.00 yuan in the previous period[21] - The company repaid 20,000,000.00 yuan in debt, compared to 8,000,000.00 yuan in the previous period[21] - The company's third-quarter report was not audited[22]

合同编号：2023-补充协议-016 招商资管海洋王员工持股计划 1 号 集合资产管理计划 集合资产管理合同 管理人：招商证券资产管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2023 年 10 月 2 | 一、前言 4 | | --- | | 二、释义 5 | | 三、承诺与申明 9 | | 四、当事人及权利义务 10 | | 五、集合计划的基本情况 16 | | 六、集合计划的募集 18 | | 七、集合计划的成立与备案 20 | | 八、集合计划存续期的参与、退出和转让 20 | | 九、份额持有人大会及日常机构 26 | | 十、份额的登记 26 | | 十一、集合计划的投资 26 | | 十二、利益冲突及关联交易 30 | | 十三、投资经理的指定与变更 32 | | 十四、集合计划的财产 33 | | 十五、指令的发送、确认和执行 35 | | 十六、交易及清算交收安排 41 | | 十七、越权交易 41 | | 十八、集合计划的估值和会计核算 42 | | 十九、集合计划的会计政策 47 | | 二十、集合计划的费用与税收 47 | | 二十一、集合计划的收益分配 50 | | 二 ...

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 科技股份有 限公司 招商 银行 招商银行点金 系列看跌两层 区间 92 天结 构性存款 NSZ05750 保本 浮动 收益 型 3,500 2023-10-16 2024-01-16 1.85%- 2.55% 海洋王照明 科技股 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-072 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 同意对外报送 2023 年第三季度报告。《2023 年第三季度报告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...