浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-024 浙江跃岭股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 156,751,718.06 | 139,319,504.66 | 12.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,206,169.85 | -12,160,571.30 | 118.14% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 1,057,473.26 | -15,256,023.27 | 106.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,912,801.30 | 495,730.65 | 3,109.97% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.0086 | -0.0475 | ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-020 浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（熊茜） 声明人熊茜作为浙江跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

浙江跃岭股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低 投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，根据 《公司法》、《合同法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币， 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股票、债券等证 券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置 新设备、新产品开发技术进步等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子公司 及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 第五条 公司投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对第二条所指的公司投 资行为，根据《公司章 ...

第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名以上独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： 浙江跃岭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； ...

浙江跃岭股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理工 作，规范公司财务会计行为，保证会计信息质量，防范经营风险，维护股东权益， 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规及公司章 程，结合公司实际情况，特制定本制度 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，公司按照本制 度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各 层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及子公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人， 对公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规 定对公司财务管理工作承担最终责任。 第六条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责公司财 务日常管理和会计核算工作，向公司董事会和总经理负责。财务总监必须按规定 的任职条件和聘用程序进行聘用及解聘。 第七条 公司设立财务部，配备专职财务人员。财务部在财务负责人的领导 下开展工作，负责具体财务会计核算和财务管理工作，协助财务负责人完成财务 工作职责。 第八条 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-013 浙江跃岭股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年审计 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-021 浙江跃岭股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、总经理林斌先生 不再担任审计委员会委员。同时鉴于独立董事徐智麟先生任期届满离职、独立董 事金官兴先生因个人原因辞职导致相关董事会专门委员会中独立董事所占比例 不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定。为保证公司董事会专门委员会 的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五 届董事会专门委员会成员进行部分调整，同意在选举赖德明先生、熊茜女士为公 司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举赖德明先生为第五届董事会 提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举熊茜女士为公司董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，同时调整林进先生为第五届董事会审计委员 会委员，任期与第五届董事会一致。 2 / 2 （2）审计委员会：熊茜、陈 ...

浙江跃岭股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金官兴，1962 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，注册会计师，浙江省先进会计工作者。曾任台州地区食品公司主办会 计、台州会计师事务所副所长、台州中天会计师事务所董事长，2022 年 11 月 10 日起担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥639,784,933.60, a decrease of 17.30% compared to ¥773,592,286.61 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥51,010,987.63, representing a significant decline of 2,060.75% from a profit of ¥2,601,608.98 in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities increased by 84.41% to ¥54,166,181.21, up from ¥29,371,982.85 in 2022[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1993, a decrease of 2,053.92% from ¥0.0102 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,251,330,512.05, down 1.66% from ¥1,272,391,385.98 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.46% to ¥964,628,555.86 from ¥1,020,302,009.91 in 2022[24]. - The company achieved a revenue of 639.78 million yuan in 2023, a decrease of 17.30% year-on-year[43]. - The production volume of aluminum alloy wheels was 1,833,581 units, down 23.35% from 2,392,094 units in the same period last year[38]. - The sales volume of aluminum alloy wheels was 1,910,291 units, a decrease of 20.71% compared to 2,409,203 units in the previous year[38]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[18]. - The company anticipates a revenue growth of 12% for 2024, driven by new product offerings and market expansion[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[18]. - The company is focusing on expanding its domestic market and enhancing its international presence despite ongoing trade tensions[45]. - The company aims to become an internationally renowned manufacturer of aluminum alloy wheels, leveraging its existing manufacturing base and technological advantages[84]. - In 2024, the company plans to expand its international aftermarket market and enhance its product offerings, including carbon fiber and two-piece products, to improve pricing power[85]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development of new technologies in the upcoming year[18]. - The company holds 26 invention patents, 339 utility model patents, and 272 design patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[40]. - The company is focusing on developing lightweight aluminum alloy wheels with improved mechanical properties through innovative casting techniques[58]. - The company is investing in advanced materials and technologies to enhance the performance and competitiveness of its products in the market[56]. - The company is committed to improving its research capabilities in low-pressure casting technology to maintain a competitive edge in the industry[55]. Operational Challenges - The management highlighted potential risks including market volatility and supply chain disruptions that could impact future performance[4]. - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits for the last three accounting years[24]. - The company faced challenges due to a slowdown in the global economy and increased competition, impacting its sales and profitability[43]. - The company has recognized an asset impairment loss of 18.27 million yuan due to insufficient orders and market conditions[44]. Corporate Governance - The company has a board of directors consisting of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[95]. - The company has established specialized committees under the board of directors, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[95]. - The company has implemented strict internal control measures to mitigate operational risks associated with derivative trading[78]. - The company actively respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting balanced interests among society, shareholders, the company, and employees[96]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and energy conservation as part of its sustainable development strategy[144]. - The company has a valid pollution discharge permit for its first plant, effective from October 12, 2022, to October 11, 2027[137]. - The company has implemented measures to ensure wastewater treatment meets standards before discharge[141]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[141]. Employee Relations - The company emphasizes the importance of building a skilled workforce and plans to enhance employee training and welfare in 2024[87]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,053, with 1,051 from the parent company and 2 from major subsidiaries[125]. - The company has implemented a monthly training program for all employees, ensuring at least 20 hours of training per year[127]. Shareholder Information - The company held its annual shareholders' meeting on May 10, 2023, with an investor participation rate of 48.40%[102]. - The total number of shares held by the board members at the end of the period is 58.76 million, a decrease of 2.547 million shares compared to the beginning of the period[104]. - The company has not engaged in any business competition with its controlling shareholders or related enterprises, ensuring clear asset ownership and operational independence[100].

浙江跃岭股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会秘书和董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会下设董事会办公室或相关职能部门（以下统称"董事会办公室"），处 理董事会及董事会各专门委员会的日常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领 导。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开二次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议的提议程序 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过董事会 办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开 ...