浙江跃岭股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司委 托理财行为，防范投资风险，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在确保资金安全、流动性满足经营 需求的前提下，以自有或募集资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机 构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划、国债逆 回购等低风险金融产品。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正 常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财原则： 第七条 公司进行委托理财的，应当严格按照本制度执行。本制度适用于公 司及控股子公司的委托理财行为。 第二章 决策权限与审批程序 第八条 公司进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且金额超过 一千万人民币的，应当在投资之前交由董事会审议通过； 合法性原则：符合国家法律法规及监管要 ...

浙江跃岭股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应急管 理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法利益，促进和谐企业建设， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突 发事件应对法》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江跃岭股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《浙江跃岭股份有限公司信息披露与投资者关系管理 制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票交易等产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第二章 突发事件分类 第三条 公司对应对突发事件工作应遵循的原则为： 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于 以下情况: （一） 治理类 1 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息 （三）预防为主，应对及时； （四）统一领导，分工负责； （五）最大程度 ...

浙江跃岭股份有限公司 控股股东、实际控制人应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损 于公司和中小股东合法权益的行为。 第四条 公司控股股东、实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东及实际控制人不得违规占用公司资金，不得违规为关联方提供担保，不 得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和社会公众股 股东的合法权益。 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定： (一)控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二)控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三)证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关 规定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制 ...

浙江跃岭股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影 响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易管理条例》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司的套期保值业 务由公司统一进行管理，未经公司审批同意，任何部门或个人不得擅自操作该业 务。 第三条 公司开展期货套期保值业务，仅限于对冲生产经营中原材料价格波 动风险，禁止以投机或套利为目的的交易行为。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从 ...

浙江跃岭股份有限公司 投资者接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江跃岭股份有限公 司(以下简称"公司")的投资者接待行为，加强公司投资者接待及与外界交流沟 通的公开透明度，提高公司投资者关系管理水平，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 基金公司、证券机构等的调研、一对一沟通、现场参观以及分析师会议、路演和 业绩说明会、新闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的 工作。 第二章 目的和原则 第三条 本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司处理投资者关系遵循以下基本原则： (一) 公平、公正、公开原则：公司人员在进行接待活动中，应严格遵循 公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策， ...

累积投票制实施制度 第一条 为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东 会的股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘 以该次股东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多 少依次决定董事人选。 第三条 在公司一次股东会上选举两名或两名以上的董事时，公司应当采取 累积投票制，以保障公司中小股东有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入 董事会。公司应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累积投票 制。 第四条 为确保独立董事当选人数符合规定，公司独立董事和非独立董事的 选举分开进行。 第五条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制作符合累积投票制的 选举票。该选举票应当简单明了，便于理解。 第六条 出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投 票权数。如股东所投出的投票权数 ...

浙江跃岭股份有限公司 远期结售汇业务内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇，保 证汇率波动风险的可控性，根据《公司法》、《证券法》、中国人民银行《结汇、 售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再 按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作规定 第四条 公司只能与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售 汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个 人进行远期交易。 第五条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币收款及 进口原材料或设备等外币付款等，远期结售汇合约的外币金额不得超过公司的外 币收款及进口原材料或设备等外币付款。如无法明确外币收款 ...

浙江跃岭股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股 东会依法行使职权，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会的召集、提案与通知、召开等具体事项，按照《公司章程》 执行。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事会或 其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授权董事会 批准决定具体实施方案。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，加强对 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织 不发生因获知内幕信息而买卖公司股票及其衍生品种的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或者其他组织； （三）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司或 ...

浙江跃岭股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生， 优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门机构。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、行政法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第七条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董 ...