本人金官兴，1962 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历，注册会计师，浙江省先进会计工作者。曾任台州地区食品公司 主办会计、台州会计师事务所副所长、台州中天会计师事务所董事长，2022 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金官兴 已离任） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

浙江跃岭股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所主板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格较大波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...

浙江跃岭股份有限公司 章 程 （二○二五年四月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 46 ...

浙江跃岭股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司委 托理财行为，防范投资风险，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在确保资金安全、流动性满足经营需 求的前提下，以自有或募集资金委托商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托计划、资产管理计划、国债逆回 购等低风险金融产品。 第三条 公司用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，以不影响公司正 常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 第五条 委托理财原则： 合法性原则：符合国家法律法规及监管要求； 安全性原则：优先选择低风险、流动性高的产品； 审慎性原则：严格履行决策程序，控制投资规模； 信息披露原则：依规履行信息披露义务。 第二章 决策权限与审批程序 第九条 公司进行委托理财的决策权限如下： （一）公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且金额超 过一千万人 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司就现 任独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立 性的相关要求。 ...

（一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交 易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内 市场交易，不得进行场外市场交易。 浙江跃岭股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 期货套期保值业务，降低原材料市场价格波动对公司及子公司生产经营成本的影 响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《期货交易管理条例》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司的套期保值业 务由公司统一进行管理，未经公司审批同意，任何部门或个人不得擅自操作该业 务。 第三条 公司开展期货套期保值业务，仅限于对冲生产经营中原材料价格波 动风险，禁止以投机或套利为目的的交易行为。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （三）公司从 ...

浙江跃岭股份有限公司 （陈东坡） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈东坡，1971 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师(非执业)，浙江省会计领军人 才。曾任万邦德制药集团股份有限公司董事、财务总监，北京中卫康医药投资有 限公司财务总监，安徽人和环境科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书， 浙江天草生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，浙江前进暖通科技股份 有限公司财务总监、董事会秘书。于 2022 年 5 月 13 日起担任浙江跃岭股份有限 公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江跃岭股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江跃岭股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人林仙明、主管会计工作负责人阮高辉及会计机构负责人（会 计主管人员）朱君飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中公司未来发展的展望部分 描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2024 年度经营计划，敬请广大投 资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-008 浙江跃岭股份有限公司 1 / 5 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股份转 让协议》暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-006）。 公司于 2025 年 3 月 5 日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《浙江跃岭股份有限公司简式权益变动报告书》、《浙江跃岭股份有限公司详式权 益变动报告书》和《华泰联合关于浙江跃岭股份有限公司详式权益变动报告书之财 务顾问核查意见》。 二、本次股份转让进展情况 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更情况概述 2025 年 3 月 3 日，北京杰思金材科技有限公司与公司控股股东、实际控制人林 氏家族签署《股份转让协议》，协议约定林仙明将其持有的上市公司无限售流通股 ...

浙江跃岭股份有限公司 简式权益变动报告书 （更新稿） 上市公司：浙江跃岭股份有限公司 信息披露义务人：林仙明 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 信息披露义务人：林万青 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 信息披露义务人：林信福 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 信息披露义务人：林申茂 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 信息披露义务人：林平 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在浙江跃岭股份有限公司中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江跃岭股份有限公司中拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 信息披露义务人：林斌 住所/通讯地址：浙江省温岭市泽国镇****** 权益变动性质：股份减少 签署日期：二〇二五年四月二十二日 1 ...