浙江跃岭股份有限公司 第二章 审批决策权限 第三条 对本办法第二条所指的公司重大资产处置行为，根据《公司章程》 的规定，分别由公司董事会及股东会审批。 第四条 公司重大资产处置的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等 程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。 第五条 公司的重大资产处置涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关 联交易决策制度》的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次重大资产处置规 定的决策权限低于本办法规定，则该等重大资产处置的决策程序应适用本办法。 第三章 审批决策程序 第六条 公司股东、董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处置行 为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公 司持续健康发展，根据《公司法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： 第十条 公司进行资产处置应按《公司章程》及本制度规定的权限进行决策。 第四章 信息披露 第十一条 公司应 ...

浙江跃岭股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资及其 信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立 的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原 则，在证券市场投资有价证券的行为。 第三条 公司证券投资包含以下类型： （一）新股认购（IPO）、增发、配股； （二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指 期货等）； 本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。 第二章 证券投资的审批权限、职责划分 第八条 公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及规定的投资权限进 行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内 控程序是否健全及投资对公司的影响发表 ...

第二章 关联交易决策及信息披露 浙江跃岭股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各 项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第十条 公司关联交易的内部执行部门为证券事务部，负责关联交易的档案 管理工作，更新关联方资料，并于关联交易获得必要批准后，将与关联交易相关 的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、审计报告、资产评 估报告等进行归档。 第十一条 ...

浙江跃岭股份有限公司 衍生品投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江跃岭股份有限公司(以下简称"公司") 衍生品交易, 有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、 指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司。全资或控股子公 司的衍生品交易由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，公司下属全资及控 股子公司不得进行衍生品交易。 第四条 公司及下属各单位应严格控制衍生品交易的种类及规模，从事的衍 生品交易以人民币远期结售汇、远期外汇买卖和掉期（包括汇率掉期和 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 浙江跃岭股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙 江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、金融、法律、经济、工商管理、 股权事务等工作三年以上； 浙江跃岭股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》和《浙江 跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书的任职资格： （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知 识，具有良好的个人品质和职业道德，能够忠诚地履行职责； （三）公司董事、其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 （五）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法 律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1、根据《公司法》和 ...

浙江跃岭股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司财务 部门和子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建 立和完善各项基础财务工作制度。 第二章 管理体系 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，公司按照本制 度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各 层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及子公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人， 对公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规 定对公司财务管理工作承担最终责任。 第六条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责公司财 务日常管理和会计核算工作，向公司董事会和总经理负责。财务总监必须按规定 的任职条件和聘用程序进行聘用及解聘。 第七条 公司设立财务部，配备专职财务人员。财务部在财务负责人的领导 下开展工作，负责具体财务会计核算和财务管理工作，协助财务负责人完成财务 工作职责。 第八条 财务会计岗位根据公司业务需求设置，可以一人多岗、 ...

浙江跃岭股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受重大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格较大波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。舆情是指公众对公司及其 相关事项的意见、态度、情绪等，包括但不限于媒体报道、网络评论、社交媒体 讨论等。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄浴华） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名黄浴华为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1.基本信息 2、前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前 任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需 要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。 浙江跃岭股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 ...