浙江跃岭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司 相关制度的规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予 的监督职责，对公司依法运作情况以及公司董事和高级管理人员的履职等方面进 行了全面监督，维护了公司及全体股东的利益。现将监事会 2024 年度主要工作 报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 1 月 30 日召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 2、2024 年 4 月 26 日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的 议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于拟 续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 20 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司董事会核查后认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》 等相关规定进行证券投资，用于证券投资资金为公司闲置自有资金，未影响公司 主营业务的发展，风险可控，不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定 的情形。 特此说明。 浙江跃岭股份有限公司董事会 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等有关规定的要求，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 二〇二五年四月二十四日 | | | | | | | 本期 | 计入 权益 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 期末 | 会计 | | ...

为进一步完善浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束机制， 充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董 事会薪酬与考核委员会审议，拟定2024年度公司董事、高级管理人员薪酬如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 浙江跃岭股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 二、本议案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬 非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位领取薪酬，并额外领取董事 津贴1.2万元/年（含税）。 2、独立董事薪酬 独立董事的津贴为5万元/年（含税）。 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员根据其在公司具体担任的职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。 高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放， 绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按 年度发放。 四、其他说明 二〇二五年四月二十四日 5、本 ...

浙江跃岭股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和浙江跃岭股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年报审计会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总 部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末注册会计师人数：6 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度的财务报表进行了审计， 并出具中汇会审[2025]5471号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31 日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入708,388,432.30元，同比增加10.72%，实现利 润总额52,774,371.45 元，同 比增加183.91%。实 现归属 上市 公 司净利润 47,194,461.81元，同比增加192.52%。 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 708,388,432.30 | 639,784,933.60 | 10.72% | | 营业利润 | 55,326,898.43 | -60,302,162.04 | 191.75% | | 利润总额 | 52,774,371.45 | -62,893,590.50 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司 章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况回顾 2024 年，全球经济持续低迷，地缘政治冲突加剧，外贸出口形势严峻，面对 复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，公司带领全体管理层和员工，以坚定的 信心和务实的行动，推动公司实现了稳中有进的总体目标。2024 年度公司持续 拓展国外区域市场，巩固客户合作关系，产品结构得到改善，出口销售收入增加， 产品毛利率有所提升，公司盈利水平较上年同期增加。报告期内公司实现营业收 入 70,838.84 万元，同比增长 10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,719 ...

关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-014 浙江跃岭股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》，董事会同意对公司注册地址进行变更并修订《公司章程》，并提请股东大会 授权董事会向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址的情况 因公司经营需要，公司拟将公司住所由"温岭市泽国镇泽国大道 888 号"变 更为"浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号"（变更后的注册地址以浙江省市场监督 管理局核准备案为准）。 二、《公司章程》修订说明 1/2 相 关 手 续 。 本 次 拟 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的内容。 三、备查文件 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-019 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运作情况。监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江跃岭股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 浙江跃岭股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-010 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-011 ） 详 见 与 本 决 议 ...