证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-034 浙江跃岭股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、徐惟，标的公司股东，持有标的公司 49.7169%股份； 3、交易对手方与公司的关系 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披露了 《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-008），拟以现金方式收购上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称"源 悦汽车"或"标的公司"）股东张鹏程、徐惟持有的 51%的股权。现公司决定终 止本次筹划重大资产重组事项。 一、本次筹划重大资产重组基本情况 （一）交易对方 1、张鹏程，标的公司股东，持有标的公司 9.6225%股份； 交易对手方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、 业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经 造成公司对其利益倾斜的其他关系； 4、经中国执行信息公开网查询，上述交易对手方均不是失信被执行人。 （二）筹划的重大资 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 2.6 million and 3.9 million yuan, a significant turnaround from a loss of 32.21 million yuan in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 500,000 and 1.8 million yuan, compared to a loss of 27.05 million yuan in the previous year[6]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0102 yuan and 0.0152 yuan, recovering from a loss of 0.1258 yuan per share in the same period last year[6]. - The improvement in performance is attributed to an increase in export orders and optimized product structure, leading to a recovery in gross profit margin[2]. - The performance forecast indicates a shift from loss to profit, reflecting a positive trend in the company's operations[11]. Financial Reporting - The company emphasizes that the financial data is preliminary and will be detailed in the 2024 semi-annual report[8]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the unaudited nature of the forecast[8]. - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2]. - The company has not undergone a pre-audit by registered accountants for this performance forecast[11]. - The announcement was made by the board of directors on July 12, 2024[9].

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-031 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海源悦汽 车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"）51%的股权。本次交易完成后，公 司将成为源悦汽车的控股股东。 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。 经初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据"审慎停牌、分阶段披露"的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意 向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进 行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2024 年 4 月 30 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-030 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意 向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进 行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2024-025），对本次交易进展情况进行了说明。 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构积极开展对标 的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关 方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进 展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 三、风险提示 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海源悦汽 车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"）51%的股权。本次交易完 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-029 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 8 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 （5）会议主持人：董事长林仙明先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章 ...

北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 致：浙江跃岭股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 - 1 - 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受浙江跃岭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-024 浙江跃岭股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 156,751,718.06 | 139,319,504.66 | 12.51% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,206,169.85 | -12,160,571.30 | 118.14% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 1,057,473.26 | -15,256,023.27 | 106.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,912,801.30 | 495,730.65 | 3,109.97% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.0086 | -0.0475 | ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-020 浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（熊茜） 声明人熊茜作为浙江跃岭股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

浙江跃岭股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为，降低 投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，根据 《公司法》、《合同法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币， 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股票、债券等证 券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置 新设备、新产品开发技术进步等。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资 源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子公司 及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 第五条 公司投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对第二条所指的公司投 资行为，根据《公司章 ...

第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名以上独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： 浙江跃岭股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司 治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江跃岭股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； ...