浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱正本） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名朱正本为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（姜思源） 声明人姜思源作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-053 浙江跃岭股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 实际情况，公司将修订《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 二、《公司章程》的修订情况 除下述条款修订外，本次将原《公司章程》中的"股东大会"表述统一调整 为"股东会"，删除了"监事会"、"监事"等相关表述，对其他无实质影响的个 别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号 ...

浙江跃岭股份有限公司 重要提示： 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 15 日召开的 第五届董事会第二十次会议决定，公司将于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-052 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-055）。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 三、备查文件 第五届监事会第十六次 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》 的部分内容进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Yuelin Co., Ltd. has approved a share repurchase plan to use self-owned or raised funds for stock buybacks aimed at equity incentives, with a total repurchase amount set between 15 million yuan and 30 million yuan [1] Group 1: Share Repurchase Details - The maximum repurchase price is set at 16 yuan per share, which does not exceed 150% of the average trading price over the last 30 trading days prior to the board's decision [1] - The estimated number of shares to be repurchased is approximately 937,500 to 1,875,000 shares, representing about 0.37% to 0.73% of the company's total share capital [1] - The implementation period for the repurchase is within 12 months from the date of board approval [1] Group 2: Current Repurchase Status - As of September 30, 2025, the company has repurchased 54,900 shares through the Shenzhen Stock Exchange, with a total payment of 878,800 yuan (excluding transaction fees) [1] - The funds for the repurchase come from the company's own funds and a special loan for stock buybacks, with the repurchase price not exceeding 16 yuan per share, in compliance with the established plan and relevant regulations [1] Group 3: Compliance and Future Actions - The company's share repurchase actions comply with the Shenzhen Stock Exchange's regulations and do not occur during significant events that could impact stock prices [2] - The company will continue to advance the repurchase according to the established plan and market conditions, while fulfilling information disclosure obligations [2]

Core Viewpoint - Zhejiang Yuelin Co., Ltd. has approved a share repurchase plan aimed at incentivizing employees through stock options, with a budget of 15 million to 30 million yuan and a maximum repurchase price of 16 yuan per share [1] Summary by Sections Share Repurchase Plan - The company plans to repurchase between 937,500 and 1,875,000 shares, which represents approximately 0.37% to 0.73% of the total share capital [1] - The implementation period for the repurchase is set for 12 months [1] Initial Repurchase Activity - As of September 30, the company has repurchased 60,000 shares, accounting for 0.0234% of the total share capital [1] - The highest transaction price during this initial repurchase was 14.79 yuan per share, while the lowest was 14.51 yuan per share [1] - A total of 878,800 yuan (excluding transaction fees) was spent on this initial repurchase, funded by the company's own resources and special loans [1] Future Actions - The company intends to continue executing the repurchase plan and will disclose information in a timely manner [1]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-049 浙江跃岭股份有限公司 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (元/股) | （股） | （%） | | 万士文 | 集中竞价 | 2025 | 年 9 | 月 | 15 | 日 15.89 | | 60,750 | 0.0237% | | | | -2025 | 年 | 9 月 | 30 | 日 | | | | 1、股东减持股份情况 万士文先生减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（含资本公积 转增股本股份）。 2、本次减持前后持股情况 关于公司董事、副总经理减持计划实施完毕的公告 公司董事、副总经理万士文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-050 浙江跃岭股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 回购成交的最高价为 14.79 元/股，最低价为 14.51 元/股，支付的资金总额为人 民币 87.88 万元（不含交易费用）。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股， 该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确 定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人 民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约 ...