浙江跃岭股份有限公司 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-009 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 年 度 报 告 》 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1844 | -0.1993 | 192.52 | 0.0102 | | 每股净资产（元） | 3.95 | 3.77 | 4.77 | 3.99 | | 每股公积金(元) | 1.16 | 1.16 | 0 | 1.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.27 | 1.10 | 15.45 | 1.30 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.08 | 6.4 | 10.63 | 7.74 | | 净利润(亿元) | 0.47 | -0.51 | 192.16 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | 4.78 | -5.14 | 193 | 0.25 | 不分配不转增 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7427.39万股，累计占流通股比： 35.05%，较上期变化： ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-012 浙江跃岭股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]5471 号 《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 47,194,461.81 元，母公司实现净利润 49,334,339.68 元；合并报表本年度末累 计未分配利润 323,846,968.62 元，母公司报表本年度末累计未分配利润 324,212,672.35 元。 为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续 健康发展的前提下，制定公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 0 | 0 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-013 浙江跃岭股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资 金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股 权激励。本次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万 元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股，该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 情况确定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格 上限人民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限自 董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org.cn）"进行者确 台 (http://acc.n www.zhepa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者 ...

关于浙江跃岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江跃岭股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 ...

浙江跃岭股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5494号 浙江跃岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江跃岭股份有限公司(以下简称跃岭股份)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是跃岭股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊茜） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊茜，1970 年 10 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司 财务经理、集团财务副总监，杭州雄伟科技开发股份有限公司财务总监兼董秘， 现任浙江长典医药有限公司副总裁兼财务负责人，于 2024 年 5 月起担任浙江跃 岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任跃岭 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖德明） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖德明，1965 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，具备化学工程高级工程师资格。曾任深圳市天健（集团）股份有限 公司资产管理部总监、成本与考核部总经理、经营管理部总经理、深圳莱宝高科 股份有限公司董事、深圳市美加达工程有限公司董事长，于 2024 年 5 月起担任 浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者 ...

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐智麟 已离任） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐智麟，1958 年 4 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权。中欧国际工商管理学院（金融专业方向）EMBA 毕业，研究生学历，英国杜 伦大学工商管理博士。2009 年 7 月至今担任上海钧齐投资管理有限公司董事 长、2019 年 9 月至今担任深圳市布恩施利投资有限公司董事长，2018 年 4 月至 2024 年 5 月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其 ...