浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（姜思源） 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名姜思源为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱正本） 声明人朱正本作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄浴华） 声明人黄浴华作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工董事 1 名。经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意提名王冠然先生、 刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为第六届董事会非独立董 事候选人，提名姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见附件）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱正本） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名朱正本为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（姜思源） 声明人姜思源作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-053 浙江跃岭股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 实际情况，公司将修订《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 二、《公司章程》的修订情况 除下述条款修订外，本次将原《公司章程》中的"股东大会"表述统一调整 为"股东会"，删除了"监事会"、"监事"等相关表述，对其他无实质影响的个 别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号 ...

浙江跃岭股份有限公司 重要提示： 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 15 日召开的 第五届董事会第二十次会议决定，公司将于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-052 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-055）。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 三、备查文件 第五届监事会第十六次 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》 的部分内容进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...