跃岭股份公告，公司第六届董事会第一次会议聘任林斌先生为公司总经理，聘任万士文先生、万坤先 生、陈圳均先生为公司副总经理，聘任陈圳均为公司董事会秘书，聘任霍红昌先生为公司财务总监，聘 任詹瑾女士为公司证券事务代表，聘任阮高辉先生为公司审计部负责人。 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-062 浙江跃岭股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年十一月三日 1 / 2 附件：职工代表董事简历 杨玉明，1985 年 10 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。曾任广西玉柴机器股份有限公司人力资源规划经理、浙江华友钴业股 份有限公司人力资源部部长、浙江超威动力能源有限公司副总监、湖州昆仑亿恩 科电池材料有限公司人力资源总监，现任浙江跃岭股份有限公司综合管理中心总 监。 截至目前，杨玉明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 杨玉明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未在最 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-064 浙江跃岭股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第 六届董事会董事，完成了公司第六届董事会的选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届董 事会第一次会议通知期限的议案》《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公 司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员及 召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，完成了公司第 六届董事会相关人员的聘任工作。现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于浙江跃岭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：浙江跃岭股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受浙江跃岭股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会，并出具 本法律意见书。 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2025 年第一次临时股东大 ...

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年11月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年11月3日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-061 浙江跃岭股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议召开的地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份 有限公司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 190 人，代表有表决权的股份 71,799,552 股，占公司有表决权股份总数的 33.8333 %。 1 / 7 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，顺利换届选举产生 了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作正常进行，公司全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于现场发出。公司于当日下午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第六届董事会第一次会议。 经全体董事共同推举刘翔先生作为本次董事会的主持人，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-063 浙江跃岭股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事 务的董事的议案》 经与会董事一致通过，同意选举刘翔先生为公司第六 ...

Group 1 - The company, Yue Ling Co., Ltd. (002725), announced on October 31 that it has repurchased a total of 60,000 shares through the Shenzhen Stock Exchange trading system, which accounts for 0.0234% of its total share capital [1]

Core Points - The company, Yue Ling Co., Ltd. (002725.SZ), has announced a share buyback program, having repurchased a total of 60,000 shares, which represents 0.0234% of its total share capital [1] - The highest price paid for the repurchased shares was 14.79 CNY per share, while the lowest price was 14.51 CNY per share [1] - The total amount spent on the share buyback was 878,800 CNY, excluding transaction fees [1]

Group 1 - The company announced a share repurchase plan with a budget of 15 million to 30 million yuan for employee stock incentives, with a maximum repurchase price of 16 yuan per share [1] - The expected repurchase volume is between 937,500 to 1,875,000 shares, which represents approximately 0.37% to 0.73% of the total share capital [1] - The implementation period for the repurchase is set for 12 months, with 60,000 shares already repurchased as of October 31, accounting for 0.0234% of the total share capital [1] Group 2 - The highest transaction price recorded during the repurchase was 14.79 yuan per share, while the lowest was 14.51 yuan per share [1] - A total of 878,800 yuan has been spent on the repurchase so far, funded by the company's own resources and special loans [1]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-060 浙江跃岭股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股， 该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确 定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人 民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占 公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限自董 ...