证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-024 根据公司发展计划和资金需求，为满足公司（包括公司及公司下属全资、控 股子公司、孙公司，下同）生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。 上述额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司的实际经营情况需求决定。融资的种类包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、贴现、信用证、保函等各种融资，融资中所涉及到的费用、期限、利 率、担保等条件由公司与融资机构协商确定。公司可用自有资产为自身实际使用 上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、控股子公司、 孙公司视情况需要可为公司申请授信额度提供担保（或反担保）。 上述授信额度的申请期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额 度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财 务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告 如下： | | | 占当年 | | 占当年 | | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 2023 年末 | 总资产 比率 | 2023 年初 | 总资产 比率 | 变动额 | 例 | | 流动资产 | 34,874.80 | 59.84% | 27,894.17 | 47.65% | 6,980.63 | 25.03% | | 非流动资 产 | 23,409.56 | 40.16% | 30,650.86 | 52.35% | -7,241.30 | -23.63% | | 资产合计 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，本着对全体股东 负责的态度，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、财务信息、重大交 易、董事和高级管理人员履职等情况进行监督，勤勉尽责地履行监事职责，为公司规 范运作和发展发挥积极作用。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集召开和审议表决程序符合 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。各项会议和经审议通过的 议案等具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 2023/3/22 | 第五届监事会第五次 | 1.《关于 年年度报告及其摘要的议案》； 2022 | | | 会议 | 2.《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3.《关于 2022 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 钱嫣虹：中国国籍，女，1989 年 1 月出生，经济学博士研究生学历。2018 年 7 月毕业于北京大学，应用经济学（风险管理与保险学）专业，获经济学博士 学位。2018 年 7 月至 2020 年 8 月任浙江财经大学应用经济学师资博士后，现 任浙江财经大学专职教师、硕士生导师，兼任兴三星云科技股份有限公司独立董 事。2023 年 10 月 17 日起担任公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人任职资格符合《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年任期内履职概况 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年任期内，作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的董事会并列 席股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，本人对董事会各项议案及公司其他 事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、 弃权情形。 2023 年任期内出席董事会、股东大会情况如下： | 会议名称 | 任期内应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，好利来 （中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投 资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2.关于商品期货套期保值事项 好利科技 1.关于证券投资事项 公司于 2022 年 7 月 22 日和 2023 年 7 月 22 日分别召开投资决策委员会审议通 过《关于进行证券投资的议案》，为提高控股子公司好利来有限公司自有资金使用效率， 合理利用暂时闲置自有资金，在满足监管的规定和不影响好利来有限公司正常运营的 情况下，同意以好利来有限公司本金不超过港币 2,000 万元、本金及收益合计不超过 港币 4,000 万元的暂时闲置自有资金择机进行新股配售或者申购以及二级市场买卖股 票，授权期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月，期限内任一时点的证券投资金额 不应超过上述额度。 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是充满机遇和挑战的一年，全球政治、经济和社会形势正在发生深 刻的变化，各种不确定性和风险也在增加。过去的一年面临了前所未有的挑战， 在全体员工的努力和股东的支持下，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议 的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司 法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司在面对复杂多变的市场环境和激烈的竞争态势下，公司管理 层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，适时调整策略，积极有序地推进各项工作， 科学组织生产经营，最大限度地减少各种不确定因素对公司经营及发展带来的不 利影响，并积极把 ...

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：好利来(中国)电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华 第 1 页 共 1 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司 核算的 会 | 2023 | 年期初占 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - ...

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2024-025 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号 法定代表人：赵斌 1.为支持子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，提高融资效率，公司 拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或贷款等业务 时提供总计不超过人民币 18,000 万元额度的担保（或反担保），担保方式包括 但不限于一般保证、连带责任保证、抵押担保、质押担保等。本次担保额度有效 期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。如单 笔担保的存续期超过了本次担保额度决议的有效期，则 ...

好利科技 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡黛燕、周晓鸣、钱嫣虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 269,316,056.41, representing a 6.45% increase compared to CNY 253,009,434.57 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 40.34% to CNY 18,136,952.40 from CNY 30,402,165.80 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 77.42% to CNY 5,303,458.79, down from CNY 23,483,345.46 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased by 41.18% to CNY 0.10 from CNY 0.17 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was 3.78%, down from 6.67% in 2022, a decrease of 2.89%[23]. - Total assets decreased by 0.45% to CNY 582,843,535.61 compared to the previous year[24]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.90% to CNY 488,447,130.16[24]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 694,507.96 in Q4 2023, a significant decrease from Q3's CNY 9,205,134.65[27]. - The company achieved total operating revenue of 26,931.61 million, an increase of 6.45% compared to the same period last year[73]. - Net profit attributable to shareholders was 1,813.70 million, a decrease of 40.34% year-on-year, primarily due to increased market competition and rising raw material prices[73]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -10,637,891.41, worsening by 132.89% compared to CNY -4,567,740.11 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was negative in Q1 and Q2, with CNY -21,697,702.27 and CNY -7,112,830.95 respectively, but turned positive in Q3 and Q4[27]. - Investment cash inflow surged by 342.18% to ¥149,808,502.03, primarily due to proceeds from the sale of equity in joint ventures[96]. - The company reported a significant increase in trading financial assets to ¥30,652,478.4, representing 5.26% of total assets, up from 0.30%[102]. - The company reported a total investment of 60,000,000.00 with a net loss of -748,171.42 for the current period[109]. Market Position and Strategy - The company is recognized as a leading manufacturer in the circuit protection component industry, with significant market share in various sectors including renewable energy and electric vehicles[36]. - The company is actively expanding into emerging markets such as energy storage and electric vehicles, aiming to increase market share[36]. - Over 50% of the company's main business revenue now comes from new energy power fuse products, surpassing traditional electronic business for the first time[74]. - The company aims to expand its market share in the new energy sector while leveraging existing customer resources to explore new markets and fields[54]. - The company is well-positioned to benefit from the rapid growth of the renewable energy market, which is anticipated to be one of the fastest-growing sectors in China over the next 5-10 years[45]. Research and Development - The company holds 81 patents, with 23 new patents obtained during the reporting period, enhancing its R&D capabilities[37]. - Continuous investment in R&D has led to the development of safer, higher voltage, and higher breaking capacity products in the fields of new energy generation and storage[67]. - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue towards developing new technologies[176]. - The company plans to strengthen its core business and expand its product matrix, focusing on traditional electronic and electrical sectors while enhancing its market position in new energy applications[124]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal audit system, ensuring independence and compliance with regulations[150]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant regulations[146]. - The company has a strong governance structure with independent directors and a diverse management team, which is crucial for strategic decision-making[169]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its operations, as evidenced by the detailed disclosures regarding management changes[164][170]. - The company has proposed the nomination of new independent directors to the board, reflecting ongoing governance improvements[188]. Risk Management - The company is subject to various risks that may affect its future operations, as detailed in the management discussion section[4]. - The company faces market risks due to slower-than-expected growth in related industries, which may impact revenue growth expectations for electronic power products[135]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, particularly for copper, tin, and silver, which could affect production costs and profit margins[136]. - The company has implemented a comprehensive risk management system for its commodity futures hedging activities, ensuring compliance with relevant laws and regulations[115]. Employee and Training - The total number of employees at the end of the reporting period is 592, with 33 in the parent company and 559 in major subsidiaries[190]. - The company conducts various training programs, including onboarding, management skills, professional skills, and general skills training to enhance employee capabilities[192]. - The educational background of employees shows 10 with master's degrees, 106 with bachelor's degrees, 74 with associate degrees, and 402 with education below associate level[190]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[176]. - The company plans to utilize external resources through collaboration with universities and research institutions to accelerate product development[127]. - The company intends to expand its market presence in the overseas new energy sector and improve its global coverage and market share[128].