作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吴凤陶，女，中国国籍，无境外永久居住权，1966 年 5 月出生，本科学历， 1985 年 8 月至 1996 年 12 月在泰顺县茶叶公司任财务部主管；1997 年 1 月至 1999 年 12 月在泰顺县审计师事务所任审计人员；2000 年 1 月至今在浙江中会会计师 事务所（原：杭州联信会计师事务所有限公司）任部门经理。2022 年 8 月起任 公司独立董事。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2024 年度独立董事（吴凤陶）述职报告 各位股东及股东代表： 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观判断 的情形。 二、2024 年度出 ...

作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 娄亦捷，男、中国国籍，无境外永久居住权，1975 年 3 月出生，法律硕士 学位，二级（副高职称）律师，1998 年 4 月至 2003 年 6 月，在浙江联英律师事 务所先后任实习律师、律师、副主任；2003 年 6 月至 2012 年 10 月，在浙江联 英律师事务所上海分所任主任律师；现任浙江联英律师事务所管委会主席。现兼 任安徽五洲宏宇医疗器械股份有限公司独立董事、浙江温州鹿城农村商业银行股 份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事。2022 年 8 月起任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控 制人不存在直接或间接利害关系，亦不存在其他可能影响本人进行独立客 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 电光防爆科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.3300 | -21.21 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 4.44 | 4.31 | 3.02 | 4.09 | | 每股公积金(元) | 1.43 | 1.43 | 0 | 1.43 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 1.64 | 6.71 | 1.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.89 | 13.74 | -13.46 | 12.3 | | 净利润(亿元) | 0.94 | 1.2 | -21.67 | 0.9 | | 净资产收益率(%) | 5.98 | 7.87 | -24.02 | 6.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20618.63万股，累计占流通股比： 59.6%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,189,164,821.33, a decrease of 13.42% compared to ¥1,373,536,850.06 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥94,431,009.03, down 21.05% from ¥119,612,934.55 in the previous year[20] - Basic earnings per share decreased to ¥0.26 in 2024, down 21.21% from ¥0.33 in 2023[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥92,321,896.32, a decrease of 15.02% from ¥108,640,207.40 in 2023[20] - The company reported a decrease in the weighted average return on equity to 5.98% in 2024 from 7.87% in 2023[20] - The company achieved operating revenue of CNY 1,189,164,821.33, a decrease of 13.42% year-on-year[48] - The net profit attributable to shareholders was CNY 9,443,100, a decline of 21.05% compared to the previous year[48] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities increased by 60.70% to ¥190,880,301.88 in 2024, compared to ¥118,782,770.30 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 reached ¥2,804,515,351.38, reflecting a 10.95% increase from ¥2,527,764,982.14 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.03% to ¥1,607,905,715.05 at the end of 2024, compared to ¥1,560,545,090.42 at the end of 2023[20] - Operating cash inflow totaled ¥1,062,146,273.83 in 2024, representing a 27.51% increase compared to ¥833,021,221.47 in 2023[75] - The net cash flow from operating activities reached ¥190,880,301.88, a significant increase of 60.70% from ¥118,782,770.30 in the previous year[75] - Total assets at the end of 2024 included cash and cash equivalents of ¥365,564,373.69, down 9.22% from ¥562,310,601.05 at the beginning of the year[79] Market and Industry Trends - The coal industry in China saw a production increase of 1.3% year-on-year, reaching 4.759 billion tons in 2024, indicating strong market demand[30] - The global market for explosion-proof electrical equipment is projected to reach USD 8 billion by 2025, driven by increasing demand in high-risk industries[32] - The potential revenue market size for China's computing power leasing services is expected to reach 260 billion yuan by 2026, growing at an annual rate of over 20%[34] Business Strategy and Development - The company focuses on five core business areas: smart mining, explosion-proof electrical equipment, power equipment, drive equipment, and computing power services, integrating AI into all operations[35] - The company aims to enhance its operational capabilities through cost reduction and efficiency improvement, leading to increased profitability across subsidiaries[39] - The smart mining business is expected to grow significantly due to rising demand for intelligent upgrades in coal mining, supported by government policies[40] - The company is positioned to benefit from the ongoing push for intelligent coal mine construction, with policies aiming for 60% of coal mine capacity to be intelligent by 2026[31] Research and Development - The company maintained a strong focus on R&D, investing significantly to meet the increasing demand for intelligent, energy-saving, and environmentally friendly products[44] - The number of R&D personnel increased to 312 in 2024, a rise of 39.29% from 224 in 2023[73] - R&D investment amounted to ¥78,482,878.50 in 2024, down 5.02% from ¥82,627,783.84 in 2023, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 6.60% from 6.02%[73] Acquisitions and Investments - The company expanded its market presence by acquiring Huaxia Tianxin Intelligent IoT (Dalian) Co., enhancing capabilities in intelligent mining systems and software platforms[49] - The company acquired Huaxia Tianxin Dalian Company for 130 million, gaining 100% ownership and recognizing goodwill of approximately 20.68 million[59] - The company established a new subsidiary, DLG Cloud Company, to enhance computing power services[63] Risk Management - The company highlighted potential risks and countermeasures in its future development outlook section[5] - The company recognizes the risks associated with economic cycles and aims to diversify its product structure to reduce reliance on the coal industry[109] - The company is addressing the risk of rising raw material prices by maintaining inventory and adjusting pricing mechanisms[109] Corporate Governance - The company has established a comprehensive regulatory framework to protect the rights of shareholders and creditors, ensuring efficient operation and compliance with laws[161] - The company emphasizes investor relations management, providing a platform for timely and fair access to public information[115] - The company has a clear strategy for future development in the smart mining business and is exploring partnerships with other enterprises[112] Employee and Social Responsibility - The company has established a training plan for 2024 to enhance overall work efficiency and employee skills, focusing on internal training and collaboration with local governments[147] - The company promotes a corporate culture that fosters employee engagement and well-being through various activities[163] - The company has committed to maintaining the shareholder status of its major shareholders and adhering to lock-up commitments following its IPO[168] Financial Reporting and Compliance - The company is committed to maintaining high standards of financial reporting and transparency[124] - The company has conducted 2 shareholder meetings, 8 board meetings, and 4 supervisory meetings during the reporting period, adhering to legal regulations[114] - The company has not reported any non-compliance with external guarantees during the reporting period[172]

大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作德所 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 中国上海市世纪大道 100 号 邮编:200120 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9/24/25 层 9/24/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +8621-38722402 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(上海)律师事务所 关于 电光防爆科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 # DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先会参考律师 北京大成(上海)律师事务所 上海环球金 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-011 电光防爆科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）下午 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 28 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共 8 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查 意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为电光 防爆科技股份公司（以下简称"电光防爆"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 374,749,918.80 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净额为人 民币 369,110,856 ...

电光科技 舆情管理制度 电光防爆科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快 ...

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-008 电光防爆科技股份有限公司 电光科技 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于调整募投项目间募集资金投资金额的议案》，同意将"智慧矿山研究及产业 化中心"项目剩余募集资金调整至"智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一 期）"项目使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200股。公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额374,749,918.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,639,062.15 元后，实际募集资金净 额为人民币 369,110,856.65 元。截至 2022 年 1 ...