浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：电光科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪建华 | 联系电话：0571-87902731 | | 保荐代表人姓名：洪 涛 | 联系电话：0571-87902731 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-009 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事，会 议于 2024 年 4 月 18 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-015 电光防爆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，公告事项具体如下： 电光科技 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-008 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 2024 年 4 月 18 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和公司会计政 策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 公司已就 2023 年年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关 内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年年度计提资产减值准备作如下说明： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2638 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了电光防 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是电光 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2639 号 电光防爆科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了电光防爆科技股份有限公司（以下简称电光科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 我们认为，电光科技公司于 2023 年 12 月 3 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-014 电光防爆科技股份有限公司关于 计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 电光防爆科技股份有限公司（下称"公司"）为真实、准确反映公司的财务 状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，对截止至 2023 年 12 月 31 日应收款项、存 货、固定资产等资产进行了清查，对各类应收款项收回的可能性、存货的可变现 净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失 的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对截止至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产， 范围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和初步资产减值测 试，公司 2023 年共计提信用减值损失和资产减值损失合计 44,336,244.30 元， ...