股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-028 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2023 年 8 月 22 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事。会议 于 2023 年 8 月 28 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 电光科技 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。 监事会对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件: 1、电光 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023- 030 电光防爆科技股份有限公司关于 计提 2023 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 电光防爆科技股份有限公司（下称"公司"）为真实、准确反映公司的财务 状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相 关规定，对截止至 2023 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产等资产进行了清 查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额 等进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对截止至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产，范 围包括存货、应收款项、固定资产、商誉等，进行全面清查和初步资产减值测试， 公司 2023 年 1-6 月计提资产减值准备 13,763,668.70 元，其中计提信用减值损 失 11,722, ...

电光防爆科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关文件的规定，电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-029 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准电光防爆科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕107 号）核准，公司非公开发行不超过 96,802,200 股新股。公司本次实际发行新股 39,405,880 股，募集资金总额 37,474.99 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 563.91 万元后，实际募 集资金净额为人民币 36,911.09 万元。截至 2022 年 1 月 4 日，上述募集资金的 到 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年半年度计提资产减值准备合理性的说明 2023 年 8 月 28 日 公司已就 2023 年半年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有 关内容充分说明情况，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年半年度计提资产减值准备说明如下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和公司会计 政策，对公司截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 ...

证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2023- 031 电光防爆科技股份有限公司关于 特此公告。 电光防爆科技股份有限董事会 2023 年 8 月 29 日 举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：董事长石晓霞女士，财务总监陈爱微女士， 副总经理、董事兼董事会秘书曹汉君先生，独立董事吴凤陶女士，保荐代表人汪 建华先生。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，本 次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方财富路演 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335674）提问。本次业绩说明会上， 公司将在信息披露规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023 ...

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2023-027 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光科技 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。公司独立董事发表了独立 意见，详见巨潮资讯网。 备查文件: 1、电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 电光防爆科技股份有限公司董事会 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知已于 2023 年 8 月 22 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本 次会议的董事人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 ...

电光科技 经核查，截至2023年6月30日，公司审议通过的有效期内担保额度为15,700 万元，均为对全资子公司及控股子公司提供的担保额度。报告期内，公司实际发 生的担保均为对全资子公司的担保，截至 2023 年 6 月 30 日实际担保金额为 370.75 万元。公司对外担保依照法律法规、公司制度的相关规定，履行了必要 的审议程序，不存在违规对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表 外单位提供担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情形。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 电光防爆科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定，作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对公司第五届董事会第八次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 （一）报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况 经核查，报告期内，控股股东及其他关联方 ...

电光防爆科技股份有限公司 2023 年半年度 法定代表人：石晓霞 主管会计工作负责人：陈爱微 会计机构负责人：刘娜 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半 年度占用 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年 6 月末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 发生金额 | 资金的利 | 累计发生 | | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | （不含利 | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | ...

证券简称：电光科技 证券代码：002730 电光防爆科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 国海富兰克林 高燕芸；华福证券 彭元立；浙商资管 叶方强 时间 2023 年 7 月 26 日 地点 公司证券部 上市公司接待 人员姓名 总经理：石向才；证券事务代表：杨涛 一、公司在收购河北新四达电机股份有限公司后主要在哪些 方面对其进行改进，目前发展状况如何。 公司在 2022 年年初收购新四达并派相关人员对新四达进 行管理，在研发、生产、销售进行了全面的改革，经过一年 多的努力，初步取得一定的效果。新四达在经营规模和效益 上比之前有比较大的改观。公司非常注重新四达的发展，其 生产的永磁电机、永磁滚筒等产品在未来的发展有广阔的空 投 ...

证券简称：电光科技 证券代码：002730 | 炭作为国内第一大能源的地位还将持续很长一段时间，这给 | | --- | | 公司煤矿板块以及驱动板块的业务带来更大发展空间。公司 | | 将抓住机遇，做大做强保持公司在煤矿电器板块龙头地位。 | | 谢谢。 | | 3、问：公司业绩增长的驱动力主要集中在哪里？ | | 答：您好，感谢对公司的关注，公司在 2022 年实现了营收 | | 和利润的双增长，特别是营收相比 2021 年增加了 33.69%。 | | 目前公司有三大制造板块：1、矿用防爆板块；2、电力设备 | | 制造板块；3、驱动板块。按照这些年公司对制造业的布局， | | 三大制造板块都还有较大增长空间。在煤炭行业大环境不受 | | 影响的情况下，未来矿用板块和驱动板块有更加强劲的发展 | | 动力。 | | 4、问：你好，董事长，公司有没有员工持股计划，让员工 | | 也享受到公司的福利。 | | 答：您好，感谢对公司的关注，公司目前已制定较为合理的 | | 考核激励机制，未来也会在合适的时机进行员工股权激励。 | | 谢谢。 | | 5、问：董事长女士，您好，我看贵公司年报里面多了不少 | | ...