根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面 值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额 为人民币 965,945,283.02 元。 董事会关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-072 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际 中心 30 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修 订<公司外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制 与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全 体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称上市规则 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市 公司规范运作》（以下简称规范运作 ）等相关法律法规及规范性文件、《利民控 股集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。投资资金指对外投资、在建工程项目、固定资产投资等资金支 出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负债后的余 额，管理重点为与主营业务采购相关的资金形成的应付、预付管理、产品销售形 成的应收款管理 ...

利民控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖利民控股集团 股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）发布的（ 上市公 司股东减持股份管理暂行办法》 中国证券监督管理委员会令第 224 号）（ 上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 中国证券监 督管理委员会公告（ 2024〕9 号）以及深圳证券交易所发布的（ 深圳证券交易所 股票上市规则（ 2024 年修订）》 以下简称"（ 股票上市规则》"） 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》 以下简称"自律监管指引第 18 号"）等法律、法规、规范性文件以及 利 民控股集团股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事 ...

（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； 利民控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法 律、法规、规范性文件及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 第四条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （ ...

利民控股集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强利民控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）银行信用和担保管理，控制对外担保产生的债务风险，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应遵守本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批程 序。 第四条 公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未按照本制度及《公司章程》的规定取得 公司董事会或股东大会批准，各控股子公司不得以任何形式对外提供担保。 第六条 公司对外提供担保时应遵守以下规定： （一）公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-073 利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心 30 楼会议室召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.30 billion, a decrease of 0.34% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥31.74 million, down 44.84% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥114.18 million, a significant decline of 2,385.11% compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.09, while diluted earnings per share decreased by 30.77% to ¥0.09[11]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.77 billion, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.85% to approximately ¥2.64 billion[11]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥2.30 billion, a slight decrease of 0.34% compared to the previous year[36]. - The company's R&D investment decreased by 10.66% to approximately ¥65.55 million, reflecting a strategic shift in resource allocation[36]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately -29.29 million yuan for the first half of 2024[64]. - The profit attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 31,736,154.99, a decline of 44.9% compared to CNY 57,534,762.81 in the previous year[156]. Dividend and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares for a total base of 352,808,614 shares, with no stock bonus issued[2]. - The company has distributed a total of CNY 732 million in cash dividends since its listing in 2015, with plans for a mid-term dividend this year to meet shareholder expectations[26]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, totaling approximately 52.92 million yuan, which represents 100% of the total profit distribution[64]. - The company emphasizes shareholder returns and aims to balance performance growth with sustainable development, ensuring stable investment returns for all shareholders[64]. Market and Industry Outlook - The agricultural pesticide market is expected to grow due to increasing global food security concerns and the rise in crop planting areas, particularly in South America[15][16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing consolidation in the agricultural pesticide industry, which is expected to enhance its market share and order volume from major international players[15]. - The government is promoting policies to support agricultural production, which will likely drive demand for pesticides in the coming years[16][17]. - The global veterinary drug market is expected to exceed $45 billion by 2025, with China's veterinary drug market surpassing 60 billion yuan[18]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform, including a national-level enterprise technology center and a GLP laboratory, enhancing its innovation capabilities[19]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has a strong focus on R&D investment, with all subsidiaries being high-tech enterprises[19]. - The company has achieved a secondary standardization level for its subsidiaries, enhancing its operational safety and compliance[25]. - In the first half of the year, the company received 16 new invention patents, emphasizing its commitment to accelerating the development of new pesticide varieties through the Shanghai Deyuan Zhichuang Agricultural Technology Co., Ltd. platform[24]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company reported an annual environmental investment of CNY 350 million and external donations amounting to CNY 2.6191 million, showcasing its commitment to ESG principles[25]. - The company is committed to achieving its "carbon peak and carbon neutrality" strategic goals through various ESG initiatives[61]. - The company has established an ESG committee to enhance transparency and align with international standards regarding environmental, social, and governance practices[61]. - The company has invested in advanced environmental protection technologies to enhance resource utilization and reduce waste generation[74]. Risk Factors - The company faces various risks including market competition, raw material price fluctuations, and extreme weather conditions, which investors should be aware of[2]. - Environmental risks are being addressed through investments in energy-saving and pollution control measures, which may temporarily affect profitability[59]. - The company anticipates that extreme weather conditions may impact agricultural production, affecting product demand and sales prices[58]. Corporate Governance - The company is committed to improving its governance structure and enhancing decision-making capabilities to ensure sustainable development[60]. - The company has implemented a dual improvement action plan to enhance governance and information disclosure quality[60]. - The company has committed to improving internal controls and optimizing business processes to enhance operational efficiency and overall management levels[99]. Financial Management - The company has established a comprehensive marketing network covering over 1,200 counties and 40,000 retail stores across 30 provinces, significantly boosting its domestic market reach[34]. - The company has established long-term partnerships with major global agrochemical firms, enhancing its competitive position in the market[34]. - The company has committed to maintaining a sound corporate governance structure to protect the rights of shareholders and ensure independent decision-making by the board of directors[100]. Subsidiary Performance - Limin Chemical, a subsidiary, reported a net profit of CNY 87,061,026.51, driven by increased sales volume and price recovery[57]. - Weiyuan Biochemical, another subsidiary, experienced a net loss of CNY 15,012,199.41 due to significant price declines in the industry[57]. - The company’s subsidiary, Weiyuan Pharmaceutical, obtained certifications from the US FDA, EU CEP, and Australia APVMA, enhancing its market position in the veterinary medicine sector[21]. Financial Position - The company's total liabilities increased from CNY 4,000,181,895.62 to CNY 4,082,368,927.81, an increase of approximately 2%[150]. - The company's asset-liability ratio increased to 60.33% as of June 30, 2024, compared to 58.69% at the end of 2023, reflecting a 1.64% increase[145]. - The total amount of convertible bonds held by the top ten holders accounted for 99.94% of the total amount issued, with the largest holder owning RMB 37,172,000[144]. Shareholder Structure - The company’s major shareholder, Li Ming, holds 20.10% of the shares, with 73,734,050 shares pledged[128]. - The company’s major shareholder, Li Xinsong, holds 12.19% of the shares, with 44,737,620 shares pledged[128]. - The total number of shareholders reached 19,642 by the end of the reporting period[128]. Compliance and Legal Matters - The company has not experienced any penalties or rectification issues during the reporting period[103]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[103]. - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[103].

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-077 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会 ...

利民控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事 会聘任或解聘。 总裁在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责； 副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。 第三条 公司建立总裁会议制度，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事 会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总裁 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统筹全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和 ...