本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议决 定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-087 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-084 利民控股集团股份有限公司 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 <公司章程>及相关制度的议案》。 修订后的《公司章程》及相关制度的具体内容详见巨潮资讯网。 备查文件： 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2025 年 10 月 30 日以 通讯表决方式在子公司利民化学会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，实 际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规 定，会议合法有效。 会议由李柯先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于< 公司 2025 年第三季度报告>的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-083 利民控股集团股份有限公司 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2025 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为，公司 2025 年第三季度报告真实、客观地反映了公司实 际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日 09:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学会议室召 开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新 生先生主持。公司全体董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 《公司 2025 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证 ...

利民控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律法规、规范性文件及《利民控股集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管 理人员的辞任、任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离 职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理 人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳动合同及公司相关规章制度规定。 第四条 除法律法规、 ...

利民控股集团股份有限公司 互动易平台信息发布内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息 和回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得 选择性发布信息或者回复投资者提问。 第四条 公司应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、 准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流 互动的效果，不得误导投资者。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。公司应当就投资者对已披露信息的提问进行 充分、深入、详细地分析、说明和答复。公司在互动易平台发布信息或者答复投资者 提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司不得在互动易平台就涉及或者可能涉 及未公开重大信息的投资者提问进行回答。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提 问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的问题认 真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普 第 1 页 共 3 页 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规 ...

利民控股集团股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交 易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免程序，保证公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规 定》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《信息披露暂缓与豁免规定》《股票上市规则》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适 ...

董事会战略委员会工作细则 利民控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应利民控股集团股份有限公司（简称公司）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有 关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任 期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，或不再适合担任委员职务， 经董事会同意，失 ...

子公司管理制度 利民控股集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的管理控 制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法律法规和规范性文件以及 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立或受让的具有独立法人资格主体的公司，其形式包括： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司； （二）控股子公司，是指公司持有其50%以上股权/股份，或者持有其股权/股份在50% 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制 的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对 ...

信息披露管理制度 利民控股集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及其 他利益相关人的合法权益，规范公司信息披露工作，提高信息披露管理水平和信息披露 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则及其他有关规定应当披露的，对公司证券及 其衍生品种交易价格可能或者已经产生较大影响的信息；"披露"是指公司或者相关信息 披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则及其他有关规定在深交 所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公告信息；"未公开重大信息"是指未公开 ...

第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属 的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的的投资决策程序，建立系统完善 的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 及子公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和包括中小投资者在内的所 有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及《利民控股集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 利民控股集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业 效益化。 第三条 本制度所称的投资是指公司及其子公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资或将相关资产进行 处置的行为，包括但不限于以下行为： （一）股权投资、新设企业、向子公司追加投资； 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉及 关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第二章 ...