（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； 利民控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法 律、法规、规范性文件及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 第四条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （ ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-073 利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心 30 楼会议室召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥2.30 billion, a decrease of 0.34% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥31.74 million, down 44.84% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥114.18 million, a significant decline of 2,385.11% compared to the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased by 40.00% to ¥0.09, while diluted earnings per share decreased by 30.77% to ¥0.09[11]. - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥6.77 billion, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[11]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.85% to approximately ¥2.64 billion[11]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥2.30 billion, a slight decrease of 0.34% compared to the previous year[36]. - The company's R&D investment decreased by 10.66% to approximately ¥65.55 million, reflecting a strategic shift in resource allocation[36]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately -29.29 million yuan for the first half of 2024[64]. - The profit attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 31,736,154.99, a decline of 44.9% compared to CNY 57,534,762.81 in the previous year[156]. Dividend and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares for a total base of 352,808,614 shares, with no stock bonus issued[2]. - The company has distributed a total of CNY 732 million in cash dividends since its listing in 2015, with plans for a mid-term dividend this year to meet shareholder expectations[26]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares, totaling approximately 52.92 million yuan, which represents 100% of the total profit distribution[64]. - The company emphasizes shareholder returns and aims to balance performance growth with sustainable development, ensuring stable investment returns for all shareholders[64]. Market and Industry Outlook - The agricultural pesticide market is expected to grow due to increasing global food security concerns and the rise in crop planting areas, particularly in South America[15][16]. - The company is positioned to benefit from the ongoing consolidation in the agricultural pesticide industry, which is expected to enhance its market share and order volume from major international players[15]. - The government is promoting policies to support agricultural production, which will likely drive demand for pesticides in the coming years[16][17]. - The global veterinary drug market is expected to exceed $45 billion by 2025, with China's veterinary drug market surpassing 60 billion yuan[18]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D platform, including a national-level enterprise technology center and a GLP laboratory, enhancing its innovation capabilities[19]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has a strong focus on R&D investment, with all subsidiaries being high-tech enterprises[19]. - The company has achieved a secondary standardization level for its subsidiaries, enhancing its operational safety and compliance[25]. - In the first half of the year, the company received 16 new invention patents, emphasizing its commitment to accelerating the development of new pesticide varieties through the Shanghai Deyuan Zhichuang Agricultural Technology Co., Ltd. platform[24]. Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives - The company reported an annual environmental investment of CNY 350 million and external donations amounting to CNY 2.6191 million, showcasing its commitment to ESG principles[25]. - The company is committed to achieving its "carbon peak and carbon neutrality" strategic goals through various ESG initiatives[61]. - The company has established an ESG committee to enhance transparency and align with international standards regarding environmental, social, and governance practices[61]. - The company has invested in advanced environmental protection technologies to enhance resource utilization and reduce waste generation[74]. Risk Factors - The company faces various risks including market competition, raw material price fluctuations, and extreme weather conditions, which investors should be aware of[2]. - Environmental risks are being addressed through investments in energy-saving and pollution control measures, which may temporarily affect profitability[59]. - The company anticipates that extreme weather conditions may impact agricultural production, affecting product demand and sales prices[58]. Corporate Governance - The company is committed to improving its governance structure and enhancing decision-making capabilities to ensure sustainable development[60]. - The company has implemented a dual improvement action plan to enhance governance and information disclosure quality[60]. - The company has committed to improving internal controls and optimizing business processes to enhance operational efficiency and overall management levels[99]. Financial Management - The company has established a comprehensive marketing network covering over 1,200 counties and 40,000 retail stores across 30 provinces, significantly boosting its domestic market reach[34]. - The company has established long-term partnerships with major global agrochemical firms, enhancing its competitive position in the market[34]. - The company has committed to maintaining a sound corporate governance structure to protect the rights of shareholders and ensure independent decision-making by the board of directors[100]. Subsidiary Performance - Limin Chemical, a subsidiary, reported a net profit of CNY 87,061,026.51, driven by increased sales volume and price recovery[57]. - Weiyuan Biochemical, another subsidiary, experienced a net loss of CNY 15,012,199.41 due to significant price declines in the industry[57]. - The company’s subsidiary, Weiyuan Pharmaceutical, obtained certifications from the US FDA, EU CEP, and Australia APVMA, enhancing its market position in the veterinary medicine sector[21]. Financial Position - The company's total liabilities increased from CNY 4,000,181,895.62 to CNY 4,082,368,927.81, an increase of approximately 2%[150]. - The company's asset-liability ratio increased to 60.33% as of June 30, 2024, compared to 58.69% at the end of 2023, reflecting a 1.64% increase[145]. - The total amount of convertible bonds held by the top ten holders accounted for 99.94% of the total amount issued, with the largest holder owning RMB 37,172,000[144]. Shareholder Structure - The company’s major shareholder, Li Ming, holds 20.10% of the shares, with 73,734,050 shares pledged[128]. - The company’s major shareholder, Li Xinsong, holds 12.19% of the shares, with 44,737,620 shares pledged[128]. - The total number of shareholders reached 19,642 by the end of the reporting period[128]. Compliance and Legal Matters - The company has not experienced any penalties or rectification issues during the reporting period[103]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[103]. - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[103].

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-077 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会 ...

利民控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事 会聘任或解聘。 总裁在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责； 副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。 第三条 公司建立总裁会议制度，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事 会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总裁 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统筹全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和 ...

利民控股集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生 品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资产 第一条 为保证利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建立 健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定 本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果 低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重 大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事 ...

公司法定代表人: 主管会计机构负责人: 利民控股集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度早 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 末末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 用资金的利息 (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | 30 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | VV | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

利民控股公司股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-076 利民控股集团股份有限公司 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年中期现金分红预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于母 公司股东的净利润 31,736,154.99 元，母公司实现净利润-29,285,978.90 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 488,956,395.86 元，公司合并报 表中未分配利润为 1,209,085,964.52 元。在符合公司利润分配政策，保障公司日 常经营和长远发展的前提下，兼顾投资者短期收益和长期利益，提升上市公司投资 价值， ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-071 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉 化工有限公司（以下简称"双吉化工"）在 2024 年度合计不超过人民币 12,500 万 元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过 后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 2024 ...