利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度， | | | 对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露 | 是 | | 前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上 | | | 市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项 | 是 | | 时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘 | | | 录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事 | | | 项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本 | | | 公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 | | | 信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 | 是 | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、 | | | 追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表 | | | 及前述人 ...

董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 1 号-主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13 号）及相 关格式指引的规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-032 利民控股集团股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。 根 据 评 估 和 分 析 的 结 果 判 断 ， 计 提 2023 年 年 度 各 项 资 产 减 值 损 失 29,135,062.81 元，计提各项信用减值损失-416,225.42 元，具体情况如下： 按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减 去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》《证券 法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列 席公司董事会、股东大会，听取公司各项工作报告与财务报告，认真地履行了自身 的职责，积极有效开展工作，依法独立行使职权。促进公司规范化运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。 2023年监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公 司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。 一、报告期内监事会的工作要点 在报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，开展监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议。 2023年度，监事会共召开了5次会议，分别为： 5、2023年10月27日召开的第五届监事会第十六次会议。 监事会列席了公司2023年历次董事会会议和股东大会会议，对董事会执行股东 大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 监事会推进 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，利 民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就其独立性进行了自查， 并向董事会提交了《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对在 任独立董事赵伟建、沈哲、刘亚萍、程丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事赵伟建、沈哲、刘亚萍、程丽的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 - 1 - 利民控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

利民控股集团股份有限公司关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际贸易金额较大， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 自动顺延至该笔交易终止时止。 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、 方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增 长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业 ...

（一）内蒙古新威远生物化工有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-031 利民控股集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 对子公司增资的议案》。为了满足内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称 "新威远"）经营发展的需要并降低其资产负债率，公司董事会同意以借款转增 资方式对全资子公司新威远增资 24,000 万元人民币。本次增资完成后,新威远注册 资本将从 4,000 万元人民币变更为 28,000 万元人民币。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会拟授权子公司管理层具体办理本 次对全资子公司增资的相关事宜。本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资对象的基本情况 2、本次增资事项不会 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024) 00633 号 " 报告编码:苏2 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00633 号 关于利民控股集团股份有限公司 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 利民控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了利民控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表，并出具了天衡审字(2024) 01372 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会公告 2022年 26 号《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总 表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审 核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-034 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会议召开方式： 本 ...