股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-064 本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理架构的公告》及《公司关于杨军强先生不 再担任集团副总裁的公告》。 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 以现场方式在子公司苏州利民生物科技有限责任公司二楼会议室召开。应出 席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主 持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表 决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为，公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二三年十月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理 办法》"）的相关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划涉及的回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次 回购"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次回购相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将 ...

利民控股集团股份有限公司 公司对 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购 价格调整的规定。因此，我们同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购 价格。 三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划未满足 2022 年度业绩考核目标，2022 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期已不具备解除限售条件，董事会同意回购注 销限制性股票激励对象现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 130.7796 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励 计划》等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不影响公司 的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。 四、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的独立 意见 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-067 利民控股集团股份有限公司 关于调整内部管理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司内外部形势的 变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于公司内部管理架构及人员调整的议案》，对公司内部管理架构进行调 整，具体如下： 一、组织机构调整：原组织机构设置的七大中心调整为八大中心，具体调整 为： 1、撤销原市场营销中心，成立市场中心和营销中心。 2、将原供应链中心更名为运营中心。 二、调整后各中心职责 1、技术研发中心：根据集团战略目标和经营计划，负责对集团所属行业的技 术及产品发展趋势进行跟踪、研究；负责集团技术、产品创新规划的制定及实 施；负责组织对投资项目技术方案论证、跟踪实施等工作，为集团持续发展奠定 技术及产品基础。负责建立集团设备管理体系，并统筹集团相关资源，促进设备 管理提升。负责集团重大工程化项目管理、实施及协调。负责集团技术体系建立 及风险防范等。 2、市场中心：负责 ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913203001371181571。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22 号文 核准，首次向社会公众发 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-074 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、会议召开的基本情况 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-071 利民控股集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文 件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。（2） 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体申报方式如下： 1、债权申报登记地点或申报材料送达地点： 江苏省新沂经济开发区经九路 69 号。 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于终止 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-068 利民控股集团股份有限公司 关于杨军强先生不再担任集团副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司内外部形势的变 化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 利民控股集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 截至本公告披露之日，杨军强先生持有公司股票 241,830 股。杨军强先生所持 公司股份将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等规定进行管理。 特此公告。 《关于公司内部管理架构及人员调整的议案》，由于集团管理层分工及职务轮岗， 报请公司董事会同意解聘杨军强先生公司副总裁职务，本次解聘后，杨军强先生仍 担任子公司利民化学有限责任公司主要负责人职务，该事项不会影响公司日常生产 经营的正 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-073 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关 于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》和《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下： 1、"利民转债"自 2023 年 1 月 1 日至今历次转股数合计为 3,304 股，公司总 股本由 371,212,900 股增加至 371,216,204 股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励 计划未满足 2022 年度业绩考核目标，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期已不具备解除限售条件，公司董事会拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 130.7796 万股。 特此公告。 利民控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、由于宏观经济、市场环境变化等多重因素影响，公司在积极与各方沟通的 基础之上， ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-065 利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购价 格符合 2022 年激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规， 同意公司 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格进行调整。 本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网上的《公司关于调整限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告》。 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2022 年激励计划激励对象未满足业绩考核目标， 已不具备解除限售条件，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 130.7796 万股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《公司 2022 年限 ...