中信证券股份有限公司关于 利民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券 监督管理委员会证监许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公 司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募 集资金净额为人民币 965,945,283.02 元。 经天衡会计师事务所 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯表决方式在新沂市龙舟驿酒店会议室召开。应参加本次会议的监 事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-021 利民控股集团股份有限公司 少了 21,581.02 万元，减少了 5.12%；年末股东权益为 281,515.29 万元，比上年年 末 284,013.17 万元减少了 2,497. ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[15]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.22 billion, a decrease of 15.80% compared to ¥5.02 billion in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥62.05 million, down 71.67% from ¥219.04 million in the previous year[20]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 75.92% to approximately ¥45.49 million[20]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 4,223.94 million, a decrease of 15.80% compared to CNY 5,016.36 million in 2022[54]. - The revenue from the pesticide segment was CNY 3,819.27 million, accounting for 90.42% of total revenue, with a year-on-year decline of 15.27%[57]. - The total revenue from agricultural fungicides was approximately CNY 2.08 billion, with a sales volume of 88,925.39 tons, reflecting a downward trend due to market supply and demand changes[60]. - The total revenue from veterinary medicines was approximately CNY 369.63 million, with a sales volume of 4,215.22 tons, also showing a downward trend[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 359,494,014 shares[4]. - The cash dividend distribution will account for 100% of the total profit distribution amount, with the available distributable profit being 588,805,197.56 yuan[158]. - The company has achieved a net profit of -25,206,855.52 yuan for the year, but the total available profit for distribution after adjustments is 588,805,197.56 yuan[158]. - The company has a mechanism for adjusting profit distribution policies, which requires board approval and must be submitted to the shareholders' meeting for approval[157]. - The company’s independent directors are required to provide clear opinions on the dividend distribution proposals and engage with minority shareholders to gather their feedback[156]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, particularly in Cambodia and Myanmar, to enhance its competitive edge[15]. - The company anticipates a revenue growth target of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[15]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its product portfolio and market share in the agricultural sector[15]. - The company plans to enhance overseas expansion and domestic channel integration, focusing on market demand and profitability[102]. Research and Development - The company has invested in new product development, particularly in the agricultural chemicals sector, aiming to launch three new products by the end of 2024[15]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities, with a budget increase of 20% for the upcoming fiscal year[15]. - The company has established a technical research and development center to optimize and manage R&D resources, focusing on biochemistry and new energy projects[55]. - The company focuses on a "5+N" R&D system, integrating biological fermentation, chemical synthesis, and formulation processing to ensure product quality and safety[51]. - The number of R&D personnel increased by 18.86% to 895, enhancing the company's innovation capacity[69]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is committed to technological innovation and has invested in research and development to strengthen its competitive edge in the agricultural and veterinary sectors[36]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement through advanced technology and process management in its production[44]. - The company has implemented a share buyback program, with a total of 1.941 million shares repurchased[120]. - The company has a structured remuneration scheme that includes basic salary, performance pay, and special reward pay based on various factors[133]. Environmental and Safety Management - The company is committed to sustainable development, emphasizing green manufacturing and environmental responsibility in its operations[56]. - The company has established comprehensive environmental management systems, including ISO9001 and ISO14001 certifications, to ensure compliance with environmental regulations[175]. - The company has implemented several new environmental management regulations and guidelines as of 2023[168]. - The company aims to achieve safety production standardization level one by 2024, emphasizing a safety-first approach and comprehensive governance[195]. - The company has established a safety management committee led by the general manager, with 23 dedicated safety management personnel[196]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, holding 3 shareholder meetings, 9 board meetings, and 5 supervisory meetings during the reporting period[112]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete and independent business system[114]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, ensuring compliance and transparency[141]. - The board of directors held a total of 21 meetings during the reporting period, with the latest meeting on October 27, 2023[136]. Risk Management - The company has identified potential risks including market competition and raw material price fluctuations, which may impact future performance[4]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the recent audit report[20]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations, particularly as exports are primarily quoted and settled in USD, to mitigate foreign exchange risks[106]. - The company is exposed to raw material price fluctuation risks, which significantly impact operating costs and gross margins, and it will strengthen procurement controls to mitigate these risks[105].

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-024 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为巩固市场地位、给客户提供一站式服务、扩大市场份额，利民控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司利民化学有限责任公司（以下简称"利 民化学"）预计 2024 年度从江苏新河农用化工有限公司（以下简称"新河公司"） 采购百菌清原药不超过 5,000 万元（2023 年度实际发生金额为 2,418.72 万元）, 并将代森类等产品与百菌清搭配销售。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事李新生、李媛媛回避表决。公司预计的与新河公司发生的日 常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | ...

利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘亚萍，经 2020 年 7 月 20 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会选 举，担任第四届董事会独立董事；经 2021 年 10 月 25 日召开的公司 2021 年第四 次临时股东大会选举，担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控 制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况： 2023 年度本人任职期间，公司共召开 9 次董事会会议，召开 3 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-023 利民控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现的净 利润-25,206,855.52 元，加上年初未分配利润 706,816,058.58 元，减现金分红 92,804,005.50 元，年末实际可供股东分配利润为 588,805,197.56 元。公司合并报 表中未分配利润为 1,247,912,632.33 元。 依据《公司法》《公司章程》的规定以及公司实际控制人李明先生的提议，在 兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， ...

2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 利民控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合利民控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-018 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，回购股份 占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-019 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、 4 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交 易所的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001）， 1 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-017 利民控股集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 利民控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：利 民股份，股票代码：002734）交易价格于 2024 年 4 月 9 日、4 月 10 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属 于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向 控股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次股票 ...