上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：利民控股集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受利民控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-075 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.09 billion, representing a decrease of 11.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥35.54 million, a decline of 228.38% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥41.90 million, down 355.08% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.10, a decrease of 242.86% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,397,845,982.07, a decrease of 16.0% compared to CNY 4,042,093,577.37 in the same period last year[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 21,933,381.55, a significant decline from CNY 184,918,304.21 in Q3 2022, representing a decrease of 88.1%[18]. - Total comprehensive income for the third quarter was CNY 22,722,457.77, a decrease from CNY 187,268,818.12 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the third quarter was CNY 0.06, compared to CNY 0.48 in the same period last year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.07 billion, an increase of 0.17% from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 7,068,094,668.97, slightly up from CNY 7,056,123,806.23 at the end of the previous quarter[16]. - Current liabilities totaled CNY 2,646,729,035.20, a decrease of 8.6% from CNY 2,894,194,608.77 in the previous year[16]. - The total liabilities as of Q3 2023 were CNY 4,294,408,391.38, compared to CNY 4,215,992,118.92 in the previous year, reflecting a slight increase of 1.9%[16]. - Long-term borrowings increased to CNY 679,350,000.00, up from CNY 369,880,000.00, indicating a rise of 83.5% year-on-year[16]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,732,881,417.62 from CNY 2,798,466,418.03, a decline of 2.3% year-on-year[16]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥53.76 million, down 85.91% compared to the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities was CNY 53,763,644.87, significantly down from CNY 381,653,409.53 in the previous year[21]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,352,622,778.34, down 26% from CNY 3,182,234,629.72 year-on-year[21]. - Cash outflow from operating activities was CNY 2,298,859,133.47, a decrease from CNY 2,800,581,220.19 in the previous year[21]. - Net cash flow from investing activities was CNY -166,552,630.36, compared to CNY -1,053,140,929.92 in the previous year[21]. - Cash inflow from investing activities was CNY 14,719,701.59, down from CNY 512,903,992.26 year-on-year[21]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 181,272,331.95, a decrease from CNY 1,566,044,922.18 in the previous year[21]. - Net cash flow from financing activities was CNY 160,137,280.48, down from CNY 561,099,301.25 in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 562,135,701.46, compared to CNY 597,984,823.15 at the end of the previous year[21]. Investments and Strategic Agreements - The company signed a strategic cooperation agreement with Jiangsu Agricultural Reclamation Biochemical Co., Ltd. on July 13, 2023, to enhance technological capabilities in pesticide raw material development[12]. - A strategic cooperation agreement was also signed with Jiangxi Jinhui Lithium Battery Materials Co., Ltd. on August 4, 2023, focusing on procurement, technology, and capital operations in the new energy materials sector[12]. - The company’s subsidiary, Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd., received approval for a project to produce 600 tons of cyclic sulfonic acid annually, enhancing production capacity[12]. - The company’s subsidiary, Hebei Weiyuan Biological Chemical Co., Ltd., received environmental approval for a project to upgrade production of 1,000 tons of glyphosate and 10,000 tons of refined glyphosate annually[12]. Financial Management - The company experienced a significant increase in financial expenses, up 452.92%, primarily due to increased interest expenses on bank loans[9]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 64,677,377.66 from CNY 11,697,349.91, marking a rise of 450.5%[18]. - The company's investment income decreased by 211.08%, attributed to changes in the profitability of associated companies[9]. - Inventory decreased by 33.81%, mainly due to product sales during the reporting period[9]. - The company reported a 42.16% increase in trading financial assets, as subsidiaries increased investments in financial products using idle funds[9]. - The company’s trading financial assets increased to ¥10,002,808.22 from ¥7,036,393.41, reflecting improved investment strategies[13]. - The company’s accounts receivable financing decreased to ¥16,021,507.32 from ¥80,653,903.40, indicating a shift in financing strategy[13]. - The company’s prepayments slightly decreased to ¥86,484,703.81 from ¥87,063,050.57, showing stable operational management[13].

利民控股集团股份有限公司 关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署 合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审 议通过了《关于与江苏省农垦生物化学有限公司签署合作框架协议的议案》，鉴于江 苏省农垦生物化学有限公司具有引入或开发创新农药品种的先进理念和丰富经验，公 司拟于苏垦生化签署《关于合资设立公司的合作框架协议》。本次合作事项与公司日 常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次合作 事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、交易对方的基本情况 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-072 1、公司名称：江苏省农垦生物化学有限公司 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：913201931356373320 4、法定代表人：刘虎 5、注册资本：3000 万元人民币 6、住所：南京市江北新区长芦街道赵丰路 19 号 7、成立时间：1996 年 12 月 04 日 8、经营范围：许可 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-069 利民控股集团股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划股票回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2022 年 5 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励 计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 5 月 30 日为授予日，向 71 名激 励对象授予 435.9319 万股限制性股票，授予价格为 5.38 元/股。公司独立董事对 此发表了同意的独立意见，上海市锦天城（深圳）律师事务所出具了法律意见书。 二、调整 2022 年限制性股票回购价格的原因及调整方法 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"20 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-064 本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理架构的公告》及《公司关于杨军强先生不 再担任集团副总裁的公告》。 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 14:00 以现场方式在子公司苏州利民生物科技有限责任公司二楼会议室召开。应出 席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主 持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表 决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为，公司 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于利民控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 二〇二三年十月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理 办法》"）的相关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年 限制性股票激励计划涉及的回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次 回购"）出具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次回购相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意公司将 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2023-067 利民控股集团股份有限公司 关于调整内部管理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司内外部形势的 变化和满足公司集团化运营管理的要求，公司第五届董事会第二十次会议审议通 过了《关于公司内部管理架构及人员调整的议案》，对公司内部管理架构进行调 整，具体如下： 一、组织机构调整：原组织机构设置的七大中心调整为八大中心，具体调整 为： 1、撤销原市场营销中心，成立市场中心和营销中心。 2、将原供应链中心更名为运营中心。 二、调整后各中心职责 1、技术研发中心：根据集团战略目标和经营计划，负责对集团所属行业的技 术及产品发展趋势进行跟踪、研究；负责集团技术、产品创新规划的制定及实 施；负责组织对投资项目技术方案论证、跟踪实施等工作，为集团持续发展奠定 技术及产品基础。负责建立集团设备管理体系，并统筹集团相关资源，促进设备 管理提升。负责集团重大工程化项目管理、实施及协调。负责集团技术体系建立 及风险防范等。 2、市场中心：负责 ...

利民控股集团股份有限公司 公司对 2022 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购 价格调整的规定。因此，我们同意公司调整 2022 年限制性股票激励计划股票回购 价格。 三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划未满足 2022 年度业绩考核目标，2022 年 限制性股票激励计划第一个解除限售期已不具备解除限售条件，董事会同意回购注 销限制性股票激励对象现持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 130.7796 万股，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励 计划》等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规，不影响公司 的持续经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。 四、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的独立 意见 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由利民化工有限责任公司整体变更设立；在江苏省徐州市市场监督管理局注册登 记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913203001371181571。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]22 号文 核准，首次向社会公众发 ...