股票简称：王子新材 股票代码：002735 深圳王子新材料股份有限公司 （住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计资料真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012611 分 类 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 发布机构 发文日期 关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 深圳王子新材料股份有限公司： 名 称 关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 2023年11月7日 【打印】 【关闭窗口】 ...

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-086 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳王子新材料股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）（以 下简称"批复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文 ...

2023 2496 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 日 2020 5 206 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-085 深圳王子新材料股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳王子新材料股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

特此公告。 关于公司完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月22日、2023年6 月9日分别召开第五届董事会第十三次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过 了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励 计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及7名激励对象已离职，2022年 限制性股票激励计划1名激励对象已离职，公司董事会决定对上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共5,827,136股进行回购注销处理。公司已于2023年10月 20日完成上述限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 307,316,772股减少为301,489,636股，公司注册资本也相应由307,316,772元减少为 301,489,636元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，公司完成了注册资本工商变更登记，取得了深圳市市场监督管理局核发 的《变更(备案)通知书》，公司的注册资本由 307,316,772 元人民币 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-083 深圳王子新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为5,827,136股，占回购注销前公司总股本307,316,772股的1.90%， 本次回购注销完成后，公司总股本变为 301,489,636 股。 2、公司本次回购 147 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 5,827,136 股，回购金额合计为 30,963,416 元，资金来源为公司自有资 金。其中 2020 年限制性股票激励计划 146 名激励对象（包含 7 名已离职激励对 象）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,687,136 股，回购价格为 5.23 元/股，回购金额为 29,770,416 元；2022 年限制性股票激励计划 1 名已离职激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 140,000 股，回购价格为 8.52 元/ 股，回购金额为 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥441,673,959.75, representing an increase of 8.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,816,194.76, a significant increase of 25.39% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,246,457.83, down 23.96% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,199,301,036.01, a decrease of 2.9% compared to CNY 1,235,449,459.64 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 23,642,912.38, significantly lower than CNY 55,369,058.69 in Q3 2022, indicating a decline of 57.5%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 21,724,178.71 for Q3 2023, down from CNY 53,513,786.27 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,133,991,602.92, reflecting a 1.13% increase from the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 1,117,182,998.09, down from CNY 1,151,644,101.64 at the start of the year, indicating a decrease of approximately 3%[19] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 1,112,419,957.45, an increase from CNY 995,608,417.33 in the previous year[21] - The company experienced a 51.98% increase in current liabilities due to an increase in bank loans due within one year, totaling ¥46,583,476.69[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,473[10] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 850,382,101.59, down from CNY 871,089,940.54 in Q3 2022[21] Earnings and Expenses - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, up 33.33% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, compared to CNY 0.19 in Q3 2022, indicating a decrease of 68.4%[25] - Research and development expenses increased to CNY 29,807,915.69 in Q3 2023 from CNY 24,052,961.62 in Q3 2022, representing a growth of 24.5%[24] - The company recorded a 245.39% increase in financial expenses, amounting to ¥8,669,618.92, primarily due to exchange rate losses[8] Cash Flow - Cash generated from operating activities was CNY 1,050,934,961.56, a decline from CNY 1,170,454,890.13 in the same quarter last year[27] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥62,817,569.48, a decrease of 15.5% compared to ¥74,528,713.32 in Q3 2022[28] - The total cash inflow from investment activities was ¥10,091,996.17, down from ¥23,984,313.10 in the previous year, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥159,426,352.88[29] - The cash inflow from financing activities totaled ¥351,301,949.00, an increase of 36.8% compared to ¥256,730,000.00 in Q3 2022[29] Asset Management - The company reported a 133.95% increase in notes receivable, totaling ¥45,840,029.02, due to an increase in received notes[8] - Accounts receivable stood at CNY 591,453,047.27, a decrease from CNY 643,265,712.98, representing a decline of approximately 8.1%[18] - Inventory increased to CNY 254,596,336.33 from CNY 241,411,187.12, showing an increase of about 5.7%[18] - Non-current assets totaled CNY 1,016,808,604.83, up from CNY 958,413,383.89, indicating an increase of approximately 6.1%[19] Future Plans - The company plans to continue focusing on R&D and cost management to improve future performance despite the current challenges[24] - The company is progressing with the issuance of A-shares to specific investors, with the application accepted by the Shenzhen Stock Exchange on May 30, 2023[14] - The company is committed to updating its fundraising documents in line with the new regulations set by the China Securities Regulatory Commission[13]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-082 办公电话：0755-81713366 传真号码：0755-81706699 电子邮箱：stock@szwzxc.com 联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 深圳王子新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，公 司董事会同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 袁志国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。袁志国先生简历见附件，其联系方式如下： 2023 年 10 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-081 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 召开了第五届董事会第十五次会议，审议并通过了关于子公司股权转让的议案， 具体情况如下： 2、陈海妹 身份证号码：4602001981******** 一、交易概述 公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司（以下简称"海南王子科技"） 的股东黄生、陈海妹分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢 兴科技"）签署股权转让协议，将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别 以 1 元人民币的价格转让给栢兴科技，其他股东放弃优先购买权。上述股权转让 完成后，栢兴科技将持有海南王子科技 100%股权，海南王子科技变为公司二级 全资子公司。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易 ...