深圳王子新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳王子新材料股份有限公司全体股东： 2024 年度，为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展， 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"王子新 材"）内部控制制度和评价办法，努力完善法人治理结构，规范公司运作。在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

深圳王子新材料股份有限公司 单位：万元 项目 2025 年预算 2024 年度实际 变动金额 增长率 一、营业总收入 238,705.96 198,921.64 39,784.32 20.00% 减：营业成本 189,651.97 165,490.38 24,161.59 14.60% 营业税金及附加 1,065.80 1,015.05 50.75 5.00% 销售费用 7,468.59 7,251.06 217.53 3.00% 管理费用 15,696.77 15,093.05 603.72 4.00% 研发费用 5,102.96 4,639.06 463.90 10.00% 财务费用 491.34 614.17 -122.83 -20.00% 加：其他收益 597.16 628.59 -31.43 -5.00% 投资收益 541.55 601.72 -60.17 -10.00% 1/2 2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 本着谨慎性原则，依据深圳王子新材料股份有限公司的预算基础,按合并报 表的要求，依据2024年实际规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的 销售价格，并考虑未来市场和业务拓展 ...

1、机构信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度审计 机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履行监督职责情 况报告如下： 深圳王子新材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆富易达科技 有限公司及其子 公司长期资产 | 银信资产评估有 限公司 | 王守成、黄忠利 | 银信评报字（2025） 第 S00002 号 | 可收回金额 | 5,100.00 万元 | | 武汉中电华瑞科 技发展有限公司 | 北京中企华资产 评估有限责任公 | 檀增敏、高博 | 中企华评报字 JG(2025)第 0003 号 | 可收回金额 | 24,911.70 万元 | | 长期资产 | 司 | | | | | 三、是否存在减值迹象 证券代码：002735 证券简称：王子新材 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

深圳王子新材料股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司 股东依法享有的权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"） 一、 公司制订本规划考虑的因素 公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本 和融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润 分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特 别是社会公众股东）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司发展阶段属成熟期且 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展；恪尽职守、勤勉尽责，不断 完善公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代 表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，具体如下： 一、2024 年工作总结 （一）管理层讨论与分析 2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，在地缘政治局 势持续紧张、多边贸易体制受阻、关税壁垒增多等因素的综合影响下，全球经济 整体呈现弱复苏与高波动并存的态势。面对内外部更为严峻的挑战，2024 年中 国经济运行总体平稳，企业盈利面临着挑战，可喜的是新质生产力在稳步发展， 随着一揽子增量政策的及时部署与出台，产业结构持续升级，科技创新能力不断 得到提升。 面对错综复杂的外部环境及各项不确定性因素所带来的挑战，公司迎难而上， 在不断变化的市场中积极寻求发展。在公司董事会积极作 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，保证公司规范运作，全力保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营计划、现金购买资产、 续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健 康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，切实维护公司利益和广大 中小股东权益，认真履行监督职责，促进公司治理合规合法。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认 真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-027 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

深圳王子新材料股份有限公司 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-014 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于公司《2024 年度总裁工作报告》的议案 报告期内，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营 业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25 万元，同比下降 213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 -6,424.17 万元,同比下降 236.59%。 公司监事会对该事项发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 3 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十五次会议通知。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开， ...