中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2024年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-058 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1/3 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 270人，代表有效表决权股份129,388,840股，占公司有表决权股份总数的33.0990％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有 表决权股份126,916,991股，占公司有表决权股份总数的32.4667％；参加本次股东 大会网络投票的股东共265人，代表有表决权股份2,471,849股，占公司有表决权股 份总数的0.6323％。 2、中 ...

关于对子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-055 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。现 将具体情况公告如下： 一、本次减资情况概述 公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称"深圳 启明"）全体股东拟将深圳启明的注册资本由 2,000 万元减少至 1,000 万元,其中 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）的认缴出资额 由 1,600 万元减少至 800 万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"栢诚投资"）的认缴出资额由 400 万元减少至 200 万元，同时授权公司 管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法 律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次减 资事项在公司董 ...

深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人屈乐明及会计机构负责人(会计 主管人员)渠晓芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告"第三节 管理层讨论 与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------|----- ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-057 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 参加股东 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司 变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的要求等有关规定，作为深圳 王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或 "保荐人"）对公司变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的事项进行了认 真、审慎调查。本次核查的具体情况如下： 上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资 金账户集中管理，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募 集资金三/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳王子新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说 明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"）及 2023 年 12 月 27 日召开的第五 1 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-053 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 募集资金使用情况 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中电华瑞研发中心建设项目 | | | | 6,995,776.91 | | 补充流动资金 | | | | 237,158,787.82 | | 加:累计利息收入及理财收益扣除手续费净额 | | | | 2,344,596.06 | | 截止 6 30 日募集资金余额 | 2024 | 年 | 月 | 490,963,604.14 | 二、募集资金存放和管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管 理制度》等法律法规、规范性文件及相关制度的要求，深圳王子新材料股份有限 公 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-050 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议通知。 会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王 子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召 开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大 成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、程刚现场出席本次会议，其 他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持，公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案 具 体 内 容 详 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-056 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及增加 实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于变更 部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意公司变更募投项目"中电华瑞 研发中心建设项目"的实施方式并增加该项目的实施地点，同时授权公司管理层办 理相关具体事宜并签署相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议，本次变更不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-054 深圳王子新材料股份有限公司 关于拟清算并注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于拟清算并注销子公司的议案。 根据公司战略定位和实际经营需要，基于整体经营方针及包装板块业务的发展规 划考虑，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究， 公司同意终止公司控股子公司烟台栢晟包装技术有限公司（以下简称"烟台栢 晟"）、重庆一江包装科技有限公司（以下简称"重庆一江"）、青岛富易达包装科 技有限公司（以下简称"青岛富易达"）、长沙王子新材料有限公司（以下简称"长 沙王子"）的经营，依法进行解散清算，同时授权公司管理层依法办理相关清算、 注销事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次子 公司清算注销事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次子公司清算注销事项不构成关联交易 ...