关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-067 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会分别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用总计不超过人民币 4.9 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过 12 个月的现金管理产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对 上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-066 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，于2024年9月19日 召开2024年第三次临时股东大会，分别审议并通过了关于变更部分募投项目实施 方式及增加实施地点的议案。基于公司业务战略布局及实际发展需要，同时为简 化募集资金使用流程、提升募集资金使用效率，同意将"中电华瑞研发中心建设 项目"募集资金的实施方式由公司向该募投项目实施主体武汉中电华瑞科技发展 有限公司（以下简称"中电华瑞"）提供借款5,834.44万元变更为由公司向中电 华瑞进行增资5,834.44万元，增资完成后，中电华瑞注册资本变更为10,834.44 万元。同时授权公司管理层全权办理与本次变更部分募投项目实施方式及增加实 施地点的相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，中电华瑞已完成相关工商变更登记手续，并取得了由武汉市市场监督 管理局颁发的《营业执照》。本次变更后中电华瑞的注册资本由人民币 5,000 万 元变更为人民币 10,834.44 万元。 ...

特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 1/1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。基于 公司战略及经营发展的实际情况，为进一步优化公司资源配置和资金使用安排， 提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力，公司二级控股子公司深圳启 明整体智慧包装技术有限公司（以下简称"深圳启明"）全体股东一致同意将深 圳启明的注册资本由2,000万元减少至1,000万元，其中公司全资子公司深圳栢兴 科技有限公司的认缴出资额由1,600万元减少至800万元，栢诚（深圳）投资发展 合伙企业（有限合伙）的认缴出资额由400万元减少至200万元。具体内容详见公 司指定信息披露媒体。 近日，深圳启明已完成相关工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督 管理局出具的《登记通知书》。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-065 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司完成工 ...

Investment Rating - The report adjusts the investment rating to "Accumulate" [5] Core Views - The company achieved a revenue of 1.312 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 9.42%, while the net profit attributable to the parent company decreased by 25.84% to 13 million yuan. However, the net profit excluding non-recurring items increased by 22.92% to 15 million yuan [1] - The company is advancing its private placement project, which raised a total of 929 million yuan, aimed at expanding the capacity of its subsidiary Ningbo Xinrong. This project is expected to alleviate capacity constraints [2] - The company is entering the electromagnetic launch industry through acquisitions, which is anticipated to open a second growth curve. The acquisitions are expected to enhance capabilities in key areas of electromagnetic launch systems [3] Summary by Sections Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 1.312 billion yuan, with a gross margin of 17.12% and a net margin of 1.09%, both showing a decline compared to the previous year [1] - The company’s revenue growth was stable, but profit margins were under pressure due to a decline in the profitability of its plastic packaging business [1] Capacity Expansion - The private placement project is progressing, with 27.50% of the funds allocated for the expansion of Ningbo Xinrong's film capacitor production. The project aims to address the current capacity bottleneck [2] Strategic Initiatives - The company is focusing on the electromagnetic launch industry through strategic acquisitions, which are expected to drive future growth. The acquisitions include key components that are critical for the development of electromagnetic launch systems [3] Earnings Forecast and Valuation - The report revises the net profit forecasts for 2024 and 2025 to 80 million yuan and 149 million yuan, respectively, and introduces a new forecast for 2026 at 219 million yuan. The corresponding EPS for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 0.21 yuan, 0.39 yuan, and 0.57 yuan, respectively [3]

深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2024-063 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-061 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第二十二次会议通知。 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 9 时 30 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘 大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙。其中，董事王进军、王武军、程刚现场出席本 次会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 具 体 内 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-064 深圳王子新材料股份有限公司 关于子公司股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"王子新材"）于2024 年10月25日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了关于子公司股权 转让的议案，具体情况如下： 一、交易概述 公司控股子公司东莞群赞电子开发有限公司（以下简称"东莞群赞"）的股 东东莞市倍明实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东莞倍明"）与公司签 署相关股权转让协议，拟将其持有的东莞群赞 15%股权以人民币 33.327 万元的 价格转让给公司。上述股权转让完成后，公司将持有东莞群赞 100%的股权，东 莞群赞变为公司全资子公司。同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股 权转让事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次股权转 让事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 2024 年 10 月 25 日，公司与东莞倍明完成了 ...

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第二十一次会议通知。 会议于 2024 年 10 月 25 日上午 11 时 00 分在深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号 王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式 召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、李智、匡光辉，所 有监事均以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席任兰洞先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。 本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-062 深圳王子新材料股份有限公司 二、备查文件 1、第五届监事会第二十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-060 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2024年10月23日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月4日、2024年6月 21日分别召开第五届董事会第二十次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过 了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案，鉴于公司2020年限制性股票激励 计划第三个解除限售期因公司层面业绩考核不达标，2022年限制性股票激励计划第 一个解除限售期因公司层面业绩考核不达标以及1名激励对象已离职，公司董事会决 定对上述激励对象已获授但尚未解除的全部限售限制性股票共8,908,088股进行回 购注销处理。公司已于2024年10月16日完成上述限制性股票的回购注销。本次回购 注销完成后，公司总股本由390,914,641股减少为382,006,553股，注册资 本由 390,914,641元减少为382,006,553元。具体内容详见公司指定信息披露媒体。 近日，公司完成 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-059 深圳王子新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为8,908,088股，占回购注销前公司总股本390,914,641股的2.28%， 本次回购注销完成后，公司总股本变为 382,006,553 股。 2、公司本次回购 172 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 8,908,088 股，回购金额合计为 57,982,838 元，资金来源为公司自有资 金。其中 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,454,288 股，回购价格为 5.23 元/股，回购金额为 28,551,528 元；2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,453,800 股，回购价格 为 8.52 元/股，回购金额为 29,431,310 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分 ...