SFPM(002737)

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葵花药业:年度股东大会通知
2024-04-25 09:51
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-015 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,葵花药业集团股份有限公司(以下 简称"公司")于2024年4月25日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月30 日下午13时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年年度股东大会,具体事项如 下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议时间:2024年5月30日(星期四)下午13时 (1)现场会议召开时间为:2024年5月30日下午13时 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月30日 上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; ...
葵花药业:监事会决议公告
2024-04-25 09:51
葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室以现场方式召开,本次 会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人,实际出席监事三人。 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。 证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-005 本议案需提交公司 ...
葵花药业:内部控制审计报告
2024-04-25 09:51
内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司 | | | 内部控制审计报告 葵花药业集团股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称葵花药业) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是葵花药业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10630 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东: 中国•上海 中国注 ...
葵花药业:2023年度财务决算报告
2024-04-25 09:51
葵花药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务报表业经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并口径资产总计 688,191.26 万元,其中 负债 187,722.62 万元,所有者权益 500,468.64 万元,资产负债率为 27.28%, 归属于母公司股东权益为 476,344.03 万元。 2023 年公司合并口径营业总收入 570,028.67 万元、营业利润 136,682.59 万元、净利润 116,493.86 万元。其中,归属于公司股东的净利润 111,914.20 万元。 2023 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 88,968.79 万元,投资 活动产生的现金流量净额 3,619.88 万元,筹资活动产生的现金流量净额 -103,883.02 万元。现金与现金等价物净增加额-11,271.20 万元。期末现金及现 金等价物余额 228,570. ...
葵花药业:关于2023年度利润分配方案的公告
2024-04-25 09:51
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024- 009 葵花药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》,现将有关情况公告如下: 一、期末可供分配利润的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并口径 2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 111,914.20 万元,期末可供股东分配的利润 295,163.36 万元。母公司 2023 年度实现净利润 60,061.49 万元,提取法定盈 余公积金 0 万元,提取任意公积金 0 万元,期末可供股东分配的利润 102,714.73 万元。 按《公司法》《公司章程》规定,公司期末实际可供股东分配的利润为 102,714.73 万元。 二、2023 年度利润分配方案 综合考虑公司经营业绩、长远发展及投资者回报等因素 ...
葵花药业:公司2023年度董事会工作报告
2024-04-25 09:51
葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 2023 年是公司创建 25 周年,也是"五五"规划收官之年。五年中,公司在董事会"战略 高位推动,品牌传承焕新,前线开疆拓土,质量精益求精,创新引领发展,协同服务赋能" 总体战略部署下,于变局中开新局,观大势、顺势而为,抓大事、谋定后动,凿山破冰、夯基 筑台,落子布局、勇毅前行。 面对五年来内外部诸多挑战,公司经营管理团队高位预判形势变化,动态调整经营策略, 调结构、控节奏,强化执行落地,过程考核、数字阅兵、结果验证。把不可控变为可控,抓确 定性的增长。五年来,公司以自我诊疗为核心,作为家庭常用药产品提供商的定位更加清晰, 做老百姓的好药的品质理解更为深刻,小葵花儿童药领先地位进一步筑牢,黄金单品群进一 步壮大,品类布局进一步延伸,黄金大单品梯队结构更加清晰,上下游共建共生模式进一步 深化,公司行业地位进一步提升,2023 年米思会公布 2022 年度中国中药企业 TOP100 排行榜, 公司排名攀升至第 14 ...
葵花药业:董事会决议公告
2024-04-25 09:51
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-004 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事 会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场方式召 开。本次会议由董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于 2024 年 4 月 15 日通 过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人,实际出席董事八人,公司独立董事 崔丽晶女士因事无法出席本次董事会,委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。 本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及 ...
葵花药业:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-25 09:48
葵花药业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-010 为满足葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属各子公司 2024 年度日常经营需求,拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司(以下简称"阳 光米业")及其子公司发生日常经营性关联交易,预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2023 年同类日常交易实际发生总金额为 1,096.35 万元。 公司独立董事对本次关联交易事项召开了专门会议,以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过,并同意提交公司董事会审议。在董事会审议上述 议案时,关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生对此事项回避表决,全体 无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此议案。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大 会审议。 | | | | 关联交 | 合同签订 | 截至公告 | 上 ...
葵花药业:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-25 09:48
证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2024-013 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的:在保证公司日常经营和资金安全的前提下,充分合理利用公 司闲置自有资金,提高资金使用效率,提高资产回报率,实现公司资金保值、增 值,为公司与股东创造更多利益。 2、投资额度及期限:不超过 20 亿元人民币,存续期为自股东大会审议通过 之日起 12 个月内,在已审议的额度、期限内,资金可循环滚动使用,期间任一 时点的交易金额(含上述投资收益再投资的相关金额)不超过 20 亿元。 3、资金来源:自有资金。 4、投资品种:购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低 的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。 5、授权情况:授权董事长在上述期限和额度内,行使本次现金管理的决策 权并签署相关法律文件,由公司财务部门负责具体实施。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险: 金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受市 ...
葵花药业:监事会关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》审核意见
2024-04-25 09:48
葵花药业集团股份有限公司监事会 关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 审核意见 公司内部控制体系完善,已按照相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的内部控制,满足公司实际管理需求,符合有关法律法规的要求。内部控制评价 规范,《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公 司内部控制的真实情况。监事会对该报告无异议。 (本页以下无正文) 葵葵花药业集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 (本页无正文,为葵花药业集团股份有限公司监事会关于《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》审核意见签署页) 兰 芬 何 岩 那春艳 ...