证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-019 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议、第四届监事会第二十二次会议、公司 2023 年年度股东大会审议通过， 公司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环 滚动使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 160,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | | 金额 | | | 预期最 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 签约机构 | 产品名称 | | 产品类型 | （万元） | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-018 葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 13 时； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网。 1 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 通过深圳证券交易所互 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 349 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 30 日 13:00 在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区 东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司办公楼 107 会议室召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）以及《葵花药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第四届董 事会第二十九次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于复方聚乙二醇（3350）电解质散 获得上市许可受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 017 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称"哈葵花"）于近日收到国家药品监督管理 局下发的关于复方聚乙二醇（3350）电解质散申请注册上市许可的《受理通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 用于治疗 1 岁至 11 岁儿童的慢性便秘和 5 岁至 11 岁儿童的粪便嵌塞。 二、风险提示 1 1、药物名称：复方聚乙二醇（3350）电解质散 2、剂型：散剂 3、受理号：CYHS2401295 4、申请事项：境内生产药品注册上市许可 5、申请人：哈尔滨葵花药业有限公司 6、注册分类：化学药品 3 类 7、拟定适应症（或功能主治）： 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 可能受不确定性因素 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [14][30]. Core Views - The company has shown steady growth, with 2023 revenue reaching 5.7 billion yuan, a year-on-year increase of 11.89%, and a net profit of 1.119 billion yuan, up 29.05% [2][30]. - In Q1 2024, the company experienced a revenue decline of 14.01% year-on-year, totaling 1.518 billion yuan, and a net profit drop of 37.17% to 255 million yuan [2][30]. - The company is actively pursuing its "Six Five Plan," aiming to exceed 10 billion yuan in sales by the end of the plan period [16][30]. Financial Performance - The company reported a dividend payout of 876 million yuan in 2023, with a dividend rate of 78.27%, resulting in a dividend yield of 5.77% [16]. - Revenue forecasts for 2024, 2025, and 2026 are projected at 6.37 billion yuan, 7.22 billion yuan, and 8.22 billion yuan, respectively, with growth rates of 12%, 13%, and 14% [18][30]. - The expected net profits for the same years are 1.186 billion yuan, 1.318 billion yuan, and 1.482 billion yuan, with growth rates of 6%, 11%, and 12% [18][30]. Market Position - The company maintains a strong product pipeline with 1,126 drug approval numbers, including 555 in the national medical insurance directory and 283 in the essential drug list [33]. - The company aims to strengthen its core brands "Kaihua" and "Xiaokaihua," focusing on expanding its portfolio of key products [33].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a target price of 35.64 CNY over the next six months [7][17]. Core Views - The company aims to achieve a sales target of over 10 billion CNY by the end of the "Six Five Plan" period in 2028, driven by both organic and external growth strategies [3][17]. - The company reported a robust performance in 2023, with a revenue of 5.7 billion CNY, a year-on-year increase of 11.89%, and a net profit of 1.12 billion CNY, up 29.05% [1][2]. - The first quarter of 2024 showed a decline in revenue and net profit, attributed to a high base effect from the previous year due to increased demand for cold medications following the lifting of COVID-19 restrictions [2][3]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 5.7 billion CNY, with a breakdown showing traditional Chinese medicine sales at 4.145 billion CNY (up 15.33%), chemical drugs at 1.36 billion CNY (up 2.80%), and nutritional health products at 181 million CNY (up 8.54%) [2]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 1.518 billion CNY, a decrease of 14.01%, and a net profit of 255 million CNY, down 37.17% [1][2]. Strategic Goals - The company is recognized as a leading brand in the OTC market, with a focus on enhancing its product lineup and market presence through both internal development and strategic acquisitions [3][17]. - The company plans to leverage its brand and distribution advantages to introduce new products and achieve significant sales growth [10][16]. Dividend Policy - The company has increased its cash dividend payout ratio, proposing a distribution of 15 CNY per 10 shares, totaling approximately 876 million CNY, which represents 78.27% of the net profit for 2023 [10][16]. - The dividend yield based on the closing price as of April 25, 2024, is estimated at 5.45% [10][16]. Future Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are estimated at 6.278 billion CNY, 7.210 billion CNY, and 8.287 billion CNY, respectively, with net profits expected to reach 1.158 billion CNY, 1.308 billion CNY, and 1.485 billion CNY [17][18].

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2023 年度独立董事述职报告 （崔丽晶） 葵花药业集团股份有限公司 本人崔丽晶，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，坚持独立性原则， 忠实、勤勉地履行独立董事职责和义务，审慎发表独立意见，从专业角度为公司 经营发展提出建议，充分发挥独立董事作用，忠诚维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： 1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 崔丽晶 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 ...

葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | | 1-2 | | | 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | | | | 二、 | | | | 1 | | | | 来情况汇总表 | | | | | 关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10631 号 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称"葵花药业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(20 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计师事务所"） 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司 财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，在以往与公司的合作过程中，为公 司提供了优质的审计服务。该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，预计审计费用135 万元（其中财务报告审计125万元，内控报告审计费用10万元），如发生需调整 审计费用的情形，提请股东大会 ...