万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 关于部分董事离任及选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张霖先生和尹 香今女士的书面离任申请，上述人员申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会 相关职务，公司拟选举第六届董事会非独立董事，现将具体情况公告如下： 一、董事离任情况 1、张霖先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其离任申请自送达董事会之日起生 效。截至本公告披露日，张霖先生未持有公司股份。 鉴于新任董事长的选举尚须经过相应的法定程序，根据法律、法规以及《公 司章程》的相关规定，公司董事、执行总裁陈洪涛先生代为履行董事长职务，起 止日期自本公告披露日起至董事会选举产生新任董事长之日止。 2、尹香今女士申请辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会 委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的 ...

股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-006 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的表决方式召开，全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电话、电子邮 件及书面形式发出。会议由董事陈洪涛先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决 议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，董事会提名委员会资格审核通 过，董事会同意提名陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。具体内容请 参见同日披露于《中国证券 ...

万达电影股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议决定 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-009 号 万达电影股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 29 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日9:15－15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-005 号 万达电影股份有限公司 关于部分监事离任及选举监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到王大治先生的 书面离任申请，其申请辞去公司监事职务，公司拟选举第六届监事会非职工代表 监事，现将具体情况公告如下： 一、监事辞职情况 王大治先生申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事，辞职后将不再担任 公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴 于王大治先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于 股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，王大治先生将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，王大治先生未持有公司股份。 特此公告。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 万达电影股份有限公司 监事会 公司及监事会对王大治先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发 展所作出的贡献表示衷心的 ...

万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-007 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 12 日在北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 B 座 11 层第一会议室以 现场及通讯相结合的表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提 前通知期限，会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电话、电子邮件及书面形式发出。 会议由公司监事会主席方栗双先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本 次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 经公司控股股东北京万达投资有限公司提名，监事会同意提名杨海先生为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第六届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

关于万达电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 015 号 致：万达电影股份有限公司 北京市天元律师事务所 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 1 月 8 日 14:30 在北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所刘娟 律师和赵婉宇律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《万达电影股份有限公司第六届董事会 第十三次会议决议公告》《万达电影股份有限公司第六届监事会第十一次会议决 议公告》《万达电影股份有限公司关于召 ...

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-002 号 万达电影股份有限公司 万达电影股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有否决提案的情况，否决的提案为《关于调整发行股份购 买资产暨关联交易业绩承诺事项的议案》； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 8 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15－15:00 的任意时 间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区建国路 93 号万达文华酒店 7 层 3、会议召集人：公司第六届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...

为更便于股东参会，万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会现场会议召开地点变更为"北京市朝阳区建国路 93 号万达文 华酒店 7 层"。除现场会议地点变更外，公司 2024 年第一次临时股东大会的召开 方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-001 号 万达电影股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十三次会议，定于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 为更便于股东参会，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会现场会议召开 地点由"北京市朝阳区建国路 93 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2023-060 号 根据公司于2018年11月27日披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）》（修订稿），本次交易业绩承诺补偿义务主体与公司签订了《盈利预测 补偿协议》，承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表 中实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以下简称"承诺净 利润数"）分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。 万达电影股份有限公司 如万达影视在协议约定的盈利预测补偿期内任一年度实际实现的截至当期 期末累积实际净利润数（为合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润，以下简称"实际净利润数"）未达到截至当期期末累积承诺净利润数，则 补偿义务主体应依据协议约定的方式对公司进行补偿。 三、业绩补偿安排 万达电影股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万达电影股份有限公司 发行股份购买资产业绩承诺相关事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"） 作为万达电影股份有限公司（以下简称"万达电影"或"公司"）发行股份购买北 京万达投资有限公司（以下简称"万达投资"）、莘县融智兴业管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"莘县融智"）等20名交易对方持有的万达影视传媒有限公司 （以下简称"万达影视"）95.7683%股权的独立财务顾问，依照《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的有关规定，就万达电影重大资产重组业绩承诺涉及股份补偿事项做了专项核 查，具体如下： 一、发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投 资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817 号）核准，公司向 万达投资、莘县融智等 20 名交易对方发行 316,985,827 股股份，购买其持有的万 达影视 95.7683%股权，本次发行的股份已于 2019 年 5 月 27 日在深圳证券交易 所上市。 二、原业绩承诺情况 ...