万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-061 号 万达电影股份有限公司 特此公告。 万达电影股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 1 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 27 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电话、 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董 事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律法规，结合公司自身实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大会规则")、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规 范运作指引"）、《万达电影股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及《万达电 影股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"股东大会议事规则")的规定，北京市 通商律师事务所(以下简称"通商")接受万达电影股份有限公司(以下简称"万达电影" 或"公司")的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等 事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件 和材料，并假设：(1)公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料； (2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及(3) 公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审 议的议案内容以及这些议案所 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产 生公司第七届董事会和第七届监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议 和第七届监事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、第七届监事会主席 及聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会和监事会的换届选举工作已完 成，现将相关情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名， 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下： 1、第七届董事会非独立董事：陈曦、陈洪涛、龚峤、陈巍 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-060 号 万达电影股份有限公司 | 委员会 | 委员会主任 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈曦 | 陈曦、陈洪涛、 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场方式召开。鉴于公司第七届董事会经同日召开的 2024 年第三次临时股 东大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由全体 董事共同推举陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 万达电影股份有限公司 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-058 号 万达电影股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 任期三年，自本次董事会审议通过之日 ...

万达电影股份有限公司 监事会 经审议，监事会同意选举杨海先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日至第七届监事会任期届满时止。具体内容请参见同日披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员的公告》。 股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-059 号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 万达电影股份有限公司 特此公告。 第七届监事会第一次会议决议公告 万达电影股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场方式召开。鉴于公司第七届监事会非职工代表监事经同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意豁免本次会议的提前 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-057 号 万达电影股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2024 年第三次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 特别提示： 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15－15:00 的任 意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼万达电影会议室 3、会议召集人：公司第六届董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公 ...

证券时报e公司讯，万达电影(002739)12月6日在互动平台表示，公司目前已储备了超100个IP，后续将持 续加大影视、游戏、动漫等领域投入力度，开发多种类型的周边商品。 同时，公司将持续与头部影视、游戏、潮玩IP牵手联名合作，打造具有影视文化创意的影游沉浸式体验 和限定版谷子系列产品，充分满足年轻群体的精神消费需求。 此外，"唐探"系列是公司的重点IP，将在网剧、音乐剧、实景娱乐、游戏、动画等多领域持续进行版权 衍生品探索。 公司主投电影《唐探1900》预计将于2025年上映。 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-055 号 万达电影股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王磊 ，作为万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人万达电影股份有限公司董事会提名为万达电影股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-056 号 万达电影股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 叶慧 ，作为万达电影股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人万达电影股份有限公司董事会提名为万达电影股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万达电影股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

万达电影股份有限公司 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 和《公司独立董事工作制度》中担任独立董事的任职资格和独立性等要求，具有 履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。王磊先生和叶慧女 士目前尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 综上所述，我们同意提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生和陈巍女士为公 司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名王磊先生和叶慧女士为公司第七届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 1 万达电影股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》相关规定，我们作为万达电影股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第 七届董事会独立董事的议案 ...