第一章总则 第一条 为规范万达电影股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合《万达电影股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司内部管理制度，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 万达电影股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年十二月 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行审查并提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，在委员中选举， ...

万达电影股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月 第一条 为了进一步规范万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《万达电影股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司经营管理 的决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会依据法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第二章 董事会的组成和职权 第一章 总则 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，至少包括 1 名会计专业人士。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或 ...

关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、 总裁陈曦女士提名和董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任庞慧女士 （简历见附件）为公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第 七届董事会届满之日止。 特此公告。 万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-056 万达电影股份有限公司 附件：庞慧女士简历 庞慧，女，1981 年出生，中国国籍，毕业于北京联合大学，2024 年 6 月加 入万达电影，担任万达电影助理总裁兼经营管理中心总经理。2007 年至 2023 年 曾就职于阿里巴巴集团，拥有 16 年以上互联网业务及经营管理经验。 截至目前，庞慧女士未持有公司股份；与公 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-055 万达电影股份有限公司 关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方及关联关系 1、公司名称：深圳市中科创激光技术有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5DPCHT2C 3、成立日期：2016 年 11 月 18 日 4、注册资本：793.6533 万人民币 1 一、日常关联交易基本情况 近日，万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）委派高级管理人员担任 深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称"中科创"）董事，目前正在办理工 商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次委派董 事后中科创将成为公司关联方。公司预计 2026 年度与中科创发生的日常业务合 作交易金额不超过 13,000 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价原则 | 年预 2026 | 年 2025 | 月 1-11 | | --- | --- | --- ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-054 万达电影股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第 七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。因本次修订涉及条款较多，为突出列示修订重点，对于仅涉 及"股东大会"调整为"股东会"的表述，不影响条款含义的字词或标点符号等非实 质性变更以及因增加或删除部分条款而导致的条款序号变化不再逐条列示。其他 主要修订内容对照如下： 1 万达电影股份有限公司 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"、"万达电影"）第七届董事会第八次会议决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 万达电影股份有限公司 证券代码：002739 证券简称：万达电影 公告编号：2025-057 万达电影股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）2025 年 12 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会 的 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-053 万达电影股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的公 告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的议案》 经审核，监事会认为：本次预计的日常关联交易事项符合公司实际经营发展 需要，遵循双方互利和市场化定价原则，公平、合理。公司董事会审议和表决程 序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案，具体内容请参见 同日披 ...

万达电影股份有限公司 股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2025-052 万达电影股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达电影股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 12 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议 室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形 成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规 的规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容请参见同日披露于《中国证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 ...

Core Insights - The current consumer market is shifting from functional satisfaction to emotional value pursuit, particularly among Generation Z and younger consumers, with over 90% of post-2000 users showing a high willingness to spend for their preferences [2] Group 1: Strategic Investment and Market Position - Wanda Film has completed a strategic investment in Guangzhou Fangtu Technology Co., specifically its interactive entertainment brand "Pailifang," aiming to enter the "image social new life" sector and target the young consumer market [2] - Pailifang has established itself as a leader in the self-service imaging sector, with operations covering over 160 core cities in China and more than 1,000 devices deployed, serving over 10 million users since its launch in June 2020 [2][3] - Pailifang has achieved the largest market share in domestic operational devices and has built a solid competitive barrier, supported by exclusive strategic partnerships and a comprehensive technology system with over 100 national patents [3] Group 2: Future Plans and Ecosystem Development - Pailifang is set to enter over 700 Wanda Cinemas nationwide before the 2026 Spring Festival, integrating Wanda's film advantages and resources to create unique interactive experiences for audiences [3][4] - The partnership with Pailifang signifies the deepening of Wanda Film's "Super Entertainment Space" strategy, which aims to provide immersive experiences and social value for Generation Z [4] - Wanda Film's chairman expressed the goal of using the Super Entertainment Space to incubate a series of super IPs and brands, linking cinema spaces with IP, technology, and consumer engagement to build a new entertainment ecosystem [5]

Core Insights - Wanda Film has completed a strategic investment in Guangzhou Fangtu Technology Co., Ltd.'s interactive selfie brand "Pailifang," marking a deepening of its "Super Entertainment Space" strategy [1][6] - The partnership aims to explore and define a new consumer scenario of "image social new life," enhancing the entertainment experience beyond traditional movie viewing [1][7] Market Trends - The current consumer market is shifting from functional satisfaction to emotional value pursuit, particularly among Generation Z and younger consumers, who are increasingly willing to pay for "emotional experiences" and "social sharing" [3] - Over 90% of "post-00s" exhibit a high willingness to spend, indicating strong potential for "paying for favorites" [3] Business Model and Performance - Pailifang has established itself as an innovator in the self-service imaging sector, with a business model combining "photo booths + IP economy" that has been validated in the market [3] - Since its launch in June 2020, Pailifang has expanded to over 160 core cities in China, with more than 1,000 devices deployed and over 10 million users served [3] - In 2025, Pailifang is expected to host over 160 IP-themed pop-up events and celebrity tours, showcasing its strong brand appeal and operational capabilities [3] Competitive Advantage - Pailifang has built a solid competitive barrier through exclusive strategic partnerships with top international IPs and a comprehensive technology system covering image capture, intelligent processing, and device integration [4] - The company holds over 100 national patents, with AI image processing algorithms that provide real-time beautification and lighting optimization [4] Strategic Expansion - Pailifang plans to install its devices in 300 Wanda Cinemas by the 2026 Spring Festival, leveraging Wanda's resources such as movie genes, celebrity artists, and trendy IPs [5] - The partnership aims to create unique shooting themes and interactive experiences, enhancing audience engagement and expanding into key urban areas and overseas markets [5] Future Vision - Wanda Film's "Super Entertainment Space" strategy aims to create immersive experiences and social value for Generation Z, continuously enriching the entertainment ecosystem [7] - The investment in Pailifang is seen as a significant step towards defining the emerging "image social new life" sector and building a new entertainment ecosystem centered around cinema [7]