证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-053 广东光华科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选非独立董事情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董 事会提名委员会审查，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审 议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，董事会提名高万里先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司补选的第五届董事会非独立董事 候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利 益的情况。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总 ...

广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 20 日 | 公司章程原条文 | 公司章程修订后条文 | | --- | --- | | 第十三条 经汕头市市场监督管理局核准，公司经营范围为：锂电池材料的 | 第十三条 经汕头市市场监督管理局核准，公司经营范围为：锂电池材料的 | | 生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产【具体按《安全生产 | 生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产【具体按《安全生产 | | 许可证》（粤汕应危生字【2021】0007号许可范围生产，有效期至2024年9 | 许可证》（粤汕应危生字【2021】0007号许可范围生产，有效期至2024年9月 | | 月25日）】；化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕 | 25日）】；化工产品及化工原料的销售【其中危险化学品按经营许可证（汕 | | 应危经（01）字【2022】0008号，有效期至2025年07月26日）及（汕金应急 | 应危经（01）字【2022】0008号，有效期至2025年07月26日）及（汕金应急 | | 经（B）字【2022】0006号有效期至2025年07月26日）许可范围 ...

广东光华科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会 议部分议案发表独立意见如下： 公司补选高万里先生为非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。公司提名委员会是在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并 已征得被提名人本人同意。 经审查非独立董事候选人高万里先生的职业、学历、职称、详细的工作经历 等情况和能力水平，我们一致认为高万里先生符合担任上市公司董事的任职条件， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一以及其他不得担任上市公司 董事之情形，亦不 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-052 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先 生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 公司第五届董事会候选名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合实 际情况，公司变更经营范围及修订《公司章程》相关条款，并拟提请股东大会授 权董事会具体办理与本议案事项相关的工商备 ...

关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二 轮审核问询函的专项核查说明 7-4-1 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的专项核查说明 众会字（2023）第 08967 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120092 号）(以 下简称"问询函")的要求，申报会计师对相关问题进行了专项核查，具体说明 如下： 注 1：横向或纵向平衡尾数差异为小数点后两位四舍五入所致。 注 2：本回复中涉及 2022 年 1-6 月、2023 年 1-6 月财务数据均为未经审计 和审阅的数据。 7-4-2 （3）发行人 2022 年前募项目实现效益高于公司净利润的原因及合理性， 相关效益计算口径，收入、成本、费用等分摊是否合理准确，是否与前次募集 相关文件披露口径保持一致。 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（3）并发表明确意见。 【回复】 发行人说明 三、发行人 2022 年前募项目实现效益高于公司净利润的原因及合理性，相 关效益计算口径，收入、成本 ...

关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核 问询函的专项核查说明 7-3-1 关于广东光华科技股份有限公司 本次发行拟募集资金总额不超过 12.5 亿元，拟以 11.7 亿元投入高性能锂电 池材料项目（以下简称项目一），其余用于补充流动资金。项目一实施主体为公 司全资子公司中力材料，拟采用公司拆解退役磷酸铁锂电池得到的正极粉和负 极片作为主要原材料，计划建设年产 5 万吨磷酸铁和 1.15 万吨碳酸锂的综合回 收生产线。项目一的营业收入的测算系参考公司同类产品历史市场价格，达产 后的年销售收入为 254,141.68 万元，年均营业成本为 208,172.15 万元。项目一 建设期利息 3,460.98 万元拟用募集资金投入并予以资本化。根据公司公告，公 司以自有资金 4.54 亿元建设废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项 目（以下简称扩建项目），自 2021 年 5 月开始建设，项目建设周期为 24 个月， 尚未达产，扩建项目达产后，预计可实现营业收入 86,302.47 万元/年，利润总 额 9,712.35 万元/年。请发行人补充说明： 申请向特定对象发行股票审核问询函的专项核查说 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 7-2-1 广东光华科技股份有限公司 第二轮审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 31 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120092 号） （以下简称"问询函"）的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光 华科技"、"发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"东方投行"）、发行人律师北京市 中伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完 成了《关于广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函之回复报告》（以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 关于广东光华科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 广东光华科技股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 4 月 21 日下发的《关于广东光华科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120063 号）(以下简称 "问询函")的要求，广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"、 "发行人"、"申请人"或"公司"）会同保荐机构东方证券承销保荐有限公 司（以下简称"保荐机构"或"东方投行")、发行人律师北京市中伦律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、申报会计师众华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于 广东光华科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》 （以下简称"本回复报告"），同时按照问询函的要求对《广东光华科技股份 有限公司向特 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次发行情况 10 | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 12 | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | 公正履行保荐职责情形的说明 13 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 15 | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 15 | | | 二、保荐机构对本次证券上市符合上市条件的说明 16 | | | 三、保荐人对本次证券上市的推荐结论 20 | | 第四节 | 对公司持续督导期间的工作安排 21 | 广东光华科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"或"保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

股票简称：光华科技 股票代码：002741 广东光华科技股份有限公司 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co., Ltd. （广东省汕头市大学路 295 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 二〇二三年九月 保荐机构（主承销商） 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计报告真实、完整。 深圳证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核批准及同意注册不表 明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 广东光华科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司 ...