证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-058 经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司 2023 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对外投资设立参 股公司暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立 参股公司暨关联交易的公告》。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-061 广东光华科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次担保含公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请投资者注意担保 风险。 一、担保情况概述 2．担保进展情况 为满足生产经营的需要，公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称 光 大银行汕头分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以 下简称"东硕"）申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。 为满足生产经营的需要，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简 称 浦发银行广州分行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公 司（以下简称"东硕"）申请的人民币 1,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证。 为满足生产经营的需要，公司与中国银行股份有限公司广州海珠支行（以下简称 中 行广州海珠支行）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东东硕科技有限公司（以 下简称"东硕"）申请的人民币 4,000 万 ...

广东光华科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十次会议 经审查，我们认为：公司本次投资设立参股公司事项，符合公司持续发展规 划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持 续经营能力产生不利影响。我们对公司投资设立参股公司暨关联交易事项表示事 前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：彭朝辉、陈鸣才、彭俊彪 相关事项的事前认可意见 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律法规、规范性文件以及《广东光华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）、《广东光华科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，本人作为广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第五届董 事会第十次会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案的事前认可意见 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-059 广东光华科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"或"公司"）与广州正元华 创有限公司（以下简称"正元华创"）、聚能共创（广州）新能源投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"聚能共创"）拟于广州市共同组建合资公司光华数字能源技术 有限公司（以下简称"合资公司"，具体名称由工商核准）。该合资公司的注册资本 为人民币 5,000 万元，其中光华科技以自有资金出资 900 万元，持股 18%；正元华 创出资 2,600 万元，持股 52%；聚能共创出资 1,500 万元，持股 30％。 2.关联关系说明 在本次交易中，正元华创为公司实际控制人所控制的下属企业，与公司受同一 实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关 系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。 3.对外投资审议情况 公司于 2 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-057 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立 参股公司暨关联交易的公告》。 公司董事长陈汉昭先生、总经理兼董事郑靭先生系关联董事，对本议案回避 表决。 广东光华科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 23 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议： 一、以 9 票 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-056 广东光华科技股份有限公司 关于孙公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1.公司全资孙公司广州三电科技有限公司（以下简称"三电科技"）与广州公 交集团新能源发展有限责任公司（以下简称"公交新能源"）拟共同出资设立合资 公司（以下简称"合资公司"）。合资公司的注册资本为 1,750 万元人民币，双方均 以货币方式出资实缴，其中公交新能源出资人民币 892.5 万元，占比 51%，三电科 技出资人民币 857.5 万元，占比 49%。 2.对外投资的审批程序根据 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及《上 市公司信息披露管理办法》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东 大会审议。 4.注册地址：广州市越秀区东园横路 60 号（不可作厂房使用） 5.注册资本：12,700.00 万元人民币 6.经营范围：充电桩设施安装、管理；充电桩制造（仅限分支机构经营）；工程 项目管理服务；为电动汽车提供电池充电 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开2023年第三次 临时股东大会的通知》于2023年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 广东光华科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 1、会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年10月13日 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月13日9 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东光华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东光华科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广东光华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、黄启发（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东光华科技股份有限公 ...

广东光华科技股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于广东光华科技股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受广东光华科技股份有限公司的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人王为丰、龚骏根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介 3 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况 5 | | | 四、保荐机构的内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 | 保荐机构 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2023-054 广东光华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会。公司 2023 年 9 月 20 日召开的第五届董事会第九次会议，以 8 票同 意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 13 ...