股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ??股票期权与限制性股票授权/授予日为 2025 年 6 月 20 日 ??股票期权授予数量为 350.00 万份，行权价格为 20.53 元/份 ??限制性股票授予数量为 400.00 万股，授予价格为 10.27 元/股 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"埃斯顿"）于 2025 年 次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 股票期权和限制性股票的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）的授予 条件已经满足，确定授权/授予日为 2025 年 6 月 20 日，向符合授予条件的 135 名 激励对象授予 350.00 万份股票期权，行权价格为 20.53 元/份；向符 ...

Core Viewpoint - The company, Nanjing Estun Automation Co., Ltd., is transferring 20% of its subsidiary, Yangzhou Shuguang, to a newly established employee stock ownership platform, Shuguang Lanfengqi, to optimize resource allocation and focus on core business [1][2]. Transaction Overview - The total transfer price for the 20% stake in Yangzhou Shuguang is RMB 94 million, reducing the company's ownership from 68% to 48% [2][5]. - Yangzhou Shuguang will no longer be included in the consolidated financial statements of the listed company after the transaction [2][6]. Transaction Parties - The buyer, Shuguang Lanfengqi, is a limited partnership established by the management team and key employees of Yangzhou Shuguang [2][3]. - The partnership was formed on June 11, 2025, with Jiang Xingke as the managing partner [2]. Financial Information - As of the announcement date, the assets of Yangzhou Shuguang are not encumbered by any third-party rights or legal disputes [3][4]. - The registered capital of Yangzhou Shuguang is RMB 37.5 million, with Nanjing Dingkong holding 68% and Jiang Xingke's company holding 32% [4]. Valuation Basis - The valuation of Yangzhou Shuguang's total equity was assessed at RMB 460 million, with the transfer price reflecting a fair and reasonable basis according to the appraisal report [5][6]. Purpose and Impact of the Transaction - The transaction aims to enhance the company's resource allocation and industry layout, allowing for a more focused approach to its core business and long-term strategic planning [8]. - The management team and key employees of Yangzhou Shuguang are expected to be more motivated, promoting sustainable independent development [8].

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 法律意见书 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-042号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董 事 会 附件：第五届董事会职工董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事周爱林先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周爱林先生申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。周爱林先 生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董 事会之日起生效。 二、关于选举职工董事的情况 公司第五届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选举，选举周爱林先生（简 历详见附件）担任公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之 日。 周爱林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条 件。周爱林先生当选公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 5th Board of Directors on June 17, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant laws and regulations [1][2] - The Board approved the adjustment of the members of the specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee [1][2] - The Board agreed to grant stock options and restricted stocks to 135 and 140 incentive objects, respectively, with a total of 3.5 million stock options at a price of 20.53 yuan per option and 4 million restricted stocks at a price of 10.27 yuan per share [2][3] Group 2 - The company approved the transfer of 20% equity in its subsidiary, Nanjing Dingkong Electromechanical Technology Co., Ltd., in Yangzhou Shuguang Optoelectronic Control Co., Ltd., reducing its stake from 68% to 48%, which will no longer be included in the consolidated financial statements [3]

证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2025-046号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性 文件的相关规定，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-044 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象 授予股票期权和限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"埃斯顿"）于 2025 年 6 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议、董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三 次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予 股票期权和限制性股票的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）的授予 条件已经满足，确定授权/授予日为 2025 年 6 月 20 日，向符合授予条件的 135 名 激励对象授予 350.00 万份股票期权，行权价格为 20.53 元/份；向符合授予条件的 140 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票，授予价格为 10.27 元/股。 现对有关 事项公告如下： 4、本激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 9 | | | 一、本次激励计划授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况说明 10 | | 第六章 | 本激励计划授予条件说明 11 | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 11 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任南京埃斯顿自动化股份 有限公司（以下简称"埃斯顿"或"上市公司"、"公司"）2025 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称" ...

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 授予激励对象股票期权与限制性股票的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,\Xi{\cal H}\,\nex\,\Upsilon\,{\cal H}$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所 授予激励对象股票期权与限制性股票的 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 的相关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动 化股份有限公司（以下简称"公司"或"埃斯顿"）的委托，就公司 2025 年股票 期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予激励对象股票期 权与限制性股票事 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-045 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告 二、交易对方基本情况 公司名称：曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91320115MAEMNA7699 1 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2025 年 6 月 11 日 执行事务合伙人：江兴科 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的 议案》。公司控股子公司南京鼎控机电科技有限公司（以下简称"南京鼎控"） 拟将持有的扬州曙光光电自控有限责任公司（以下简称"扬州曙光"）20%股权 转让给曙光蓝风启（南京）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"曙光蓝风启"）。 本次交易完成后，南京鼎控持有扬州曙光的股权由 68%变更为 48%，扬州曙光不 再纳入上市公司合并财务报表范围。具体内容如下： 一、交易概述 为了不断优化公司资源配置和产业布局，聚 ...