北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-003 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召 ...

实际控制人及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司实际控制人及其一致行动人增持公司 股份（以下简称"本次增持"）事项出具法律意见。 为出具 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划 期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 11 日披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039 号）。公司实际控制人及部分董事、 高级管理人员计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 3,600 万元，不超 过人民币 6,000 万元。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-002 号 2、增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满且 已实施完毕，公司实际控制人及部分董事、高级管理人员通过深圳证券交易所系 统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 2,739,733 股，约占本公司股份总 数的 0.3151%，累计增持金额 36,279,9 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于减少公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-072 号 一、减少公司注册资本相关情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 三、授权办理工商变更登记等相关事宜 上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商 变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理 部门的核准结果为准。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第十一次会议决议； 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-069号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以 及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 同意公司将回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途由"用于员工 持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。注销完成 后，公司注册资本将由 86,953.1453 万元变更为 86,701.8453 万元；公司股本总 数将由 86,953.1453 万股变更为 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-071 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以 及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步 增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中 2,513,000 股回购股份的用途 由"用于员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册资 本"。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更回购股份用途并注销 的相关情况公告如下： 一、已回购公司股份的基本情况 公司于 2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，使用不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法 规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意公司变更回购股份用途并注销的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-073号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9: ...