公司简称：国光股份 证券代码：002749 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）本激励计划首次授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划的首次授予情况 7 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 国光股份、本公司、公司、上市 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 限制性股票激励计划、本激励 计划 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案 1、四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度权益分派方 案已获 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第一次临时度股东大会审议通过，具体为：拟以 未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），即以总股本 434,890,438 股为基数，以此计算合计 派发现金股利 130,467,131.40 元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。 2、如方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照"每 股分配比例不变，相应调整分配总额"原则实施分配。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年第三季度权益 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 派送现金股利：P1=P0-D； 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"国光转债"转股价格调整的相关规定 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行了 320 万张可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），根据 《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及 中国证监会关于可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行的有关规定，"国光 转债"在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股 价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公 式如下： 派送红股或转 ...

一、本次可转换公司债券回售的公告情况 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售结果的公告 公司分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 16 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于"国光转债"可选择回售的公告》《关于"国 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-020 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,经 公司 2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、"国光转债"2024 年第 一次债券持 ...

四川国光农化股份有限公司 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-019 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 关于实施权益分派期间"国光转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128123 恢复转股时间：2023 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年前三 季度权益分派，根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》第二节中"转股价格的调整方式及计算公式"相关条款的规定，自 2024 年 1 月 23 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券"国光转债"将暂 停转股。本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人 注意。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 债券简称：国光转债 转股起止时间：2021 年 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第五 届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章、规范 性文件及业务规则的规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公司监事会对拟激励对象名 单进行了核查。现将公示情况及核查情况公告如下： 一、公司对本激励 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128123 债券简称：国光转债 恢复转股起始日期：2024 年 1 月 19 日 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）因变更部分募集资金用途和 实施单位触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定的"国光转债"附加回售条款，公司于 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日期间赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，公司可转换公司债券于 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日期间 （共 计五个交易日）暂停转股（详见公司于 2024 年 1 月 5 日刊登于指定信息披露媒体 《证券时报》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的"国 光转债"。截至目前，"国光转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123）,公 司 2024 年 1 月 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-076 号）。 2024 年 1 月 10 日、1 月 11 日，公司通过联储证券股份有限公司（以下简称"联 储证券"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）交易平台使用闲 置自有资金 10,000 万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下： | 购买品 ...