| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-014 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 实施主体的公告》以及 2024 年 1 月 5 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上 海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次债权人会议决议公告》 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》）。 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日 6、回售期内"国光转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 4、回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日 5、投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日 6、回售期内"国光转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性 四川国光农化股份有限公司 关于"国光转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.70 元/张（含税） 2、回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日 3、发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.70 元/张（含税）卖出持有的"国 光转债"。截至目前，"国光转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售 可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 27 日公开发 行 32,000.00 万元可转 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-010 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日在龙泉 办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务 代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 监事卢浩先生为关联监事，对本议案回避表决。 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 康达法意字[2024]第 0075 号 二〇二四年一月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 国光股份、本公司、公 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《公司章程》 | 指 | 《四川国光农化股份有限公司章程》 | | 《限制性股票激励计 ...

公司简称：国光股份 证券代码：002749 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）本激励计划的授予与解除限售条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：国光股份 证券代码：002749 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 四川国光农化股份有限公司 二〇二四年一月 四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《四 川国光农化股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 ...

四川国光农化股份有限公司 上市公司股权激励计划自查表 | 序 | | 是否存 在该事 | | --- | --- | --- | | 号 | 事项 | 项（是/ 备注 | | | | 否/不适 | | | | 用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否 | 是 | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出 | 是 | | | 具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | 是 | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | 是 | | | 际控制人及其配偶、父母、子女 | | | 8 | 是否 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 4 日以直接送达、邮件等形式发出，于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董 事长何颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 董事何颉先生、何鹏先生、邹涛先生、陈曦 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 四川国光农化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 权益数量 | 授予权益总数 | 公告日公司股本 | | | | | （万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 何鹏 | 董事、副总裁 | 16.59 | 1.94% | 0.04% | | 2 | 何颉 | 董事长、总裁 | 16.11 | 1.89% | 0.04% | | 3 | 邹涛 | 董事、副总裁 | 13.2 | 1.55% | 0.03% | | 4 | 吴攀道 | 副总裁 | 9.58 | 1.12% | 0.02% | | 5 | 陈曦 | 董事 | 8.58 | 1.01% | 0.02% | | 6 | 杨磊 | 财务总监 | 8.45 | 0.99% | 0.02% | | 二、其他激励对象 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-011 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议 通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次（临 时）会议决议，公司决定召开2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统投 ...