| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-042 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席 8 名（其中：独立董事花荣军先生、独立董事林晓安先生、独立 董事毕超女士、董事邹涛先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长何颉先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场 表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席 刘刚先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （三）关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川国光农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司 战略发展目标，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责， 科学决策，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年度工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开股东大会 1 次（其中定期会议 1 次），审议议案 28 项 一、2023 年主要经营指标 2023 年面对复杂多变环境，公司始终保持战略定力，坚持既定的发展战略，迎 难而上，抢抓市场机遇、整合品牌资源、专注业务发展，继续提升在植物生长调节 剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润迈上 新台阶（相关数据参见公司披露的《2023 年年度报告》）。 二、2023 年董事会工作情况 董事会牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，从实现公司发展 战 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-055 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核 准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元， 发行总额 32,000 万元，期限 6 年。扣除与发行有关的费用人民币 786.04 万元后， 实际募集资金净额为人民币 31,213.96 万元，并于 2020 年 7 月 31 日实际 ...

严格遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 政策的相关条款，充分重视股东的合理投资回报，在保证持续经营和长远发展的前 提下实施连续、稳定的股利分配政策，积极回报股东。 二、制定本规划考虑的因素 四川国光农化股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 四川国光农化股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规 范性文件的要求以及《四川国光农化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为牢固树立回报股东的意识，完善和健全对投资者持续、稳定、 科学、透明的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"），具体如下： 一、制定本规划的原则 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑行业特点、公司发展阶段、盈利水平、 重大资金支出安排等情况以及未来三年的发展规划等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制。 三、公 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-052 号 | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票 第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计188人，解除限售的限制性股票数量 为1,960,391股，占公司当前总股本的0.4425%。 2、本次解除限售的限制性股票需在相关部门办理完毕解除限售后方可上市流通。 上市流通日期公司将及时公告。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划限制性股票第三个 限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的程序 公司 2021 年 2 月 24 日第四届董事会第二十四次（临时）会议、2021 年 3 月 17 日 2021 年 ...

第一条 目的 为了建立公司董事、监事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、 监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《四 川国光农化股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 四川国光农化股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 （三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评； 本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员。 董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、 内部董事（在公司担任了除董事以外的职务）；高级管理人员（以下简称"高管"） 根据公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。 第三条 管理机构及职责 （四）董事会授权的其他事宜。 董事、高级管理人员薪酬应当经公司董事会审议，董事、监事薪酬还应当提交 公司股东大会审议。 第四条 原则 1.坚持薪酬与公司长远利益相结合原则； ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-046 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公 司对募集资金采用专户存储制度。2020 年 8 月 18 日公司及保荐机构国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）分别与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 （以下简称"建设银行成都铁道支行"）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以 下简称"民生银行成都分行"）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴 业银行成 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2024-048 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服 务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、 客观、公正的执业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连 续性，公司拟续聘四川华信为公司 2024 年度审计机构。 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全面掌握公司经营情况，认真履行监事会的知情、监督、 检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。 （一）公司依法运作情况 监事会成员列席了年度内公司历次董事会会议、出席了年度内公司历次股东大 会，对董事会和董事的履职进行进行监督，对公司董事会的召开程序和决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司日常经营运作、董事和高级管理人员履职 尽责情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。维护了股东和公司的合法权益。 报告期内，决策程序符合相关规定，未发现存在违反有关法律法规的情况。公 司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述 人员在执行公司职务时有违反国家法律法规、公司《章程》的规定或损害公司及股 东利益的行为。 公司 2023 年度经营目标明确，并取得了较好效果。公司治理的实际情况符合《上 市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。 四川国光农化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会依照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— ...