四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议 事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 毕超，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学 历。曾就职于江苏扬农化工股份有限公司，任研发中心副主任。现任中国农药工业 协会产业发展部副主任，兼任山东京博农化科技股份有限公司独立董事。 本人（含本人近亲属）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进 ...

四川国光农化股份有限公司 2023 年年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 四川国光农化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川国光农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），以及《关于进一步提升上市公司财务报告内部 控制有效性的通知》（财会〔2022〕8号）的文件精神，结合四川国光农化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和《内部控制评价管理制度》，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制 ...

（一）日常关联交易概述 根据经营需要，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 接受关联人四川依贝智能装备有限公司（以下简称"依贝装备"）的委托代为销售 其产品，预计 2024 年度采购金额不超过 3,000 万元。 该事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-054 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | （二）预计日常关联交易类别和金额 | | --- | | | | 关联交易 | | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对四川华信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为四川华信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、基本情况 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企 业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）子公司四川国光农资有限公 司（以下简称"国光农资"）、四川国光园林科技股份有限公司（以下简称"国光 园林"）因业务需要，拟继续租用成都松尔科技有限公司（以下简称"松尔科技"） 办公场所、厂房、员工宿舍用于日常生产经营活动，租赁期限三年（即：2024-2026 年），租赁的房产面积共计 19,086.24 ㎡，租赁费用 382.83 万元/年（租赁面积和 租赁费用均与 2023 年相同）。 松尔科技系公司控股股东、实际控制人颜昌绪先生之子颜亚奇先 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、 第三个限售期解除限售条件成就相关事项 | 国光股份/公司 | 指 | 四川国光农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《四川国光农化股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 | 《四川国光农化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 | | 本次激励计划/本 ...

关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川国 光农化股份有限公司(以下简称"国光股份"、"公司") 2020年度公开发行可 转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号--保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等文件有关规 定,经审慎核查,就国光股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表 核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准四川国光 农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1343 号) 核准,公司于 2020年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 ...

国都证券 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司 关于四川国光农化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"保荐机构")作为四川 国光农化股份有限公司（以下简称"国光股份"、"公司"） 2020 年度公开发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第２号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等 文件有关规定,经审慎核查,就国光股份 2023 年度募集资金存放与使用情况发 表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可(2020)1343 号"文核准,公司于 2020 年 7 月 27 日通过深交所交易系统网上向社会公众发行面值总额 32,000 万 元可转换公司债券, ...

二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，出席 8 次董事会会议，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出 异议，对董事会审议的所有议案均投了赞成票。在年度股东大会上作了述职报告。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审 批程序。 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 四川国光农化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公 司法》、证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事 规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 花荣军，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。 历任湖北沙隆达 ...