四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-004 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。 （2）网络投票时间 ①通过深交所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 5、会议主持人：董事长何颉先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 ...

| | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 （一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日下午 在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中：独立董事林晓安先生以通讯表决方式出席），会议由董 事长何颉先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规 ...

关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0003 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 致：四川国光农化股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《法律意见书》 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-007 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司 向重庆润尔科技有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五 届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川润尔科技有限公司和重 庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案》，具体情况如下： 一、交易概述 四川国光农化股份有限公司 公司子公司四川润尔科技有限公司（以下简称"四川润尔"）以募集资金 6,549.43 万元人民币、重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称"依尔双丰"）以自有资金 1,816.57 万元人民币对公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称"重庆润尔"）进行 增资，本次增资完成后，重庆润尔的注册资本由 5,000 万元人民币增加至 13,366 万 元，其中依尔双丰占本次增 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-006 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆 润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司监事会 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2024-001 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：12.98 元/股 转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日 公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以 ...

关于完成市场主体变更登记的公告 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2023-099 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 四川国光农化股份有限公司 1、公司《营业执照》 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更登记事项的具体情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第 五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于选举何颉先生为公司董事长的 议案》《关于聘任何颉先生为公司总裁的议案》《关于聘任颜铭先生为公司董事会秘 书的议案》。根据董事会决议，公司在四川省成都市市场监督管理局完成了法定代表 人变更登记及相关事项的备案，并于近日取得了该局颁发的《营业执照》。 营业执照变更登记事项如下： 法定代表人由"颜亚奇"变更为"何颉"。 其他登记事项无变更。 二、备查文件 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 活动参与人员 民生证券股份有限公司 刘海荣 交银施罗德基金管理有限公司 杨金金、何雄 国光股份 董事长/总裁 何颉 国光股份 董事/副总裁 邹涛 时间 2023 年 12 月 27 日 地点 公司龙泉办公区 形式 现场调研 交流内容及具 体问答记录 问 1：国光园林业务板块有何行业优势？ 答：第一，品牌优势。公司是国内较早进入园林养护行业的企 业之一，积累了丰富的园林养护经验，形成了一定的品牌黏性；第 二，服务优势。公司不但拥有丰富的园林养护产品，还会为客户提 供应用技术培训以及深入到地间的种植技术服务；第三，技术优势。 公司成立了作物品质调控技术研究院，以作物为对象进行有针对性 的研究，形成了丰富可实施的调控方案；第四，人员优势。公司有 成熟的人员培训方案通过培训将懂技术的营销人员不断输送往市 场。 问 2：影响植物生长调节剂渗透率的因素有哪 ...

证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-051 | | 通过多年的应用技术积累，作物全程解决方案较完善且覆盖的作物 | | --- | --- | | | 较多；三是公司技术服务能力提升，能够在全程解决方案的应用中 | | | 为种植户提供服务。外因是农业规模化、专业化、集约化发展的现 | | | 实需求。 | | | 问 3：公司目前作物全程解决方案推广的进度如何？ | | | 答：公司今年开始在大田作物上推广作物全程解决方案，从今 | | | 年推广的情况来看，可以大幅提高公司产品单亩销量，有较好前景。 | | | 未来公司将分步骤、重点推进这项工作。 | | | 问 4：未来上游原材料的变化趋势如何？ | | | 答：2022 年 4 季度开始原药、肥料价格回落，2023 年原药、 | | | 肥料价格持续下降，目前大部分价格相对稳定。预计在未来一段时 | | | 间内原药价格明显波动的可能性较小 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-098 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除《股权转让协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司于近日收到张家口长城农药有限公司提供的在怀来县行政审批局完成变更 登记事项后取得的《登记通知书》，本次变更后鹤壁全丰生物科技有限公司不再持有 张家口长城农药有限公司股权。 二、备查文件 1、怀来县行政审批局出具的《登记通知书》。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司解除〈股 权转让协议〉的议案》（详见公司 2023 年 12 月 16 日刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯 网（www. ...