中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】619 号 中证鹏元关于关注四川国光农化股份有限公司变更董事长、 总裁等高管以及拟变更可转债部分募集资金用途的公告 | 3 | 企业技术中心升级改造项 | 8,000.00 | 7,213.96 | 664.53 | 9.22% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 目 | | | | | | 合计 | | 32,000.00 | 31,213.96 | 2,853.42 | 9.14% | 公司拟暂缓实施上述募投项目之一的企业技术中心升级改造项 目，并变更募投项目及实施主体。"企业技术中心升级改造项目"除 已使用 664.53 万元募集资金外，公司拟将剩余的尚未使用的募集资 金 6,549.43 万元（占募集资金净额的 20.98%）投资至公司二级子公 司重庆润尔科技有限公司"年产 1.5 万吨原药及中间体合成生产项 目"（以下简称"新项目"）。新项目投资总额 30,000.27 万元，其 中拟以募集资金投入 6,549.43 万元，其余由公司以自筹资金投入， 截止目前，公司已用自有资金累计投入 2,11 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-097 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 2023 年 12 月 21 日，公司通过联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"） 交易平台使用闲置自有资金 5,000 万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下： | 购买品种 | 申报金额 | | | 年化 | 预期收益（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 认购日期 | 到期日 | 收益率 （%） | （未扣除交易费用） | | 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.21 | 2024.1.4 | 3.985 | 15,284.93 | | 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.21 | 2024.1.4 | 3.99 | 15,304.11 | | 国债逆回购 | 1,500 | 2023.12.21 | 2024.1.4 | 3.985 | 22,927.39 | | 国债 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 问 2：公司在大田作物上的产品销售如何？ 答：公司在大田作物上的产品销售增速较快，特别是公司在大 田作物上推广作物全程解决方案，对种植户产生积极影响。一是近 年来公司通过并购行业内的企业，大田产品种类更加丰富，覆盖了 更多的作物；二是公司 IPO 项目建成投产以及因并购新增产能等原 因，产能扩大，能充分保障市场需求；三是公司终端服务人员持续 增加，终端服务能力提升。 问 3：近年来上游原材料的变化情况如何？ 答：自 2018 年以来上游原药价格收到安全环保、"3.21"响 水事件、疫情、能耗双控、国际政治环境等的影响，原药、肥料价 格上涨。特别是 2022 年前 3 季度，原药、肥料价格明显上涨，直 到年 4 季度原药、肥料价格才开始回落。2023 年原药、肥料价格持 续下降，目前大部分价格相对稳定。今年以来公司毛利率持续改善， 预计未来还将有所改善。 问 4：公司如何加强市场资 ...

四川国光农化股份有限公司董事会 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 的《第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告》《关于变更董事长及总裁等高 管的公告》。 由于颜铭先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，因此，现暂由 董事长、总裁何颉先生代行董事会秘书职责。颜铭先生取得相关证书后，将正式 履行董事会秘书职责。 公司董事会将及时推荐颜铭先生参加深圳证券交易所组织的资格培训并尽快 取得董事会秘书资格证书。 特此公告。 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-096 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于聘任董事会秘书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 的第五届董事会第十六次（临时）审议通过了《关于聘任颜铭先生为公司董事会 秘书的议案》，经公司董事长何颉先生提名，董 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-049 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 活动参与人员 海通证券股份有限公司 刘威 农银汇理基金管理有限公司 王皓非 西部利得基金管理有限公司 毛振强、计旭 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颉 时间 2023 年 12 月 14 日（其中：农银汇理 13：00-14:00，西部利得 15:00-16:00） 地点 公司龙泉办公区 形式 电话会议 交流内容及具 体问答记录 一、公司董事/董事会秘书/副总裁何颉向证券、投资机构介绍植物 生长调节剂的行业概况，并总结了公司 2023 年的经营情况的新变 化： 植物生长调节剂是由人工合成或从微生物中提取的，具有与植 物内源激素相同或相似功能的一类物质，我国将其纳入农药管理。 通过精准施用植物生长调节剂可以改变植物性状、克服环境和遗传 局限以及提升品质，具有用量少、见效快 ...

第三条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 第二章 分工与授权 第四条 货币资金分工与授权的基本要求是： （一）货币资金收支与记账的岗位分离。 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 四川国光农化股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对货币资金的内部控制，确保货币资金安全完整，提高货币资 金的使用效益，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关 规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部、全资子（孙）公司、控股子（孙）公司。 第三章 现金管理控制 （一）出纳岗位，负责保管本单位的现金、结算票据、出纳私章、网银操作盘 等，及时办理货币资金的收付结算。 （二）资金复核岗位，负责保管财务专用章、网银复核盘等，并对支付金额、 收款单位等是否与审批相符进行复核。 （三）资金核算岗位，负责审核资金收支的原始凭证，填制会计凭证，登记会 计账簿。 出纳不得兼任资金复核、资金核算、会计档案保管等不相容岗位，也不得由同 一人办理资金收付业务的全过程。 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 （二）货币资金收支的经办人员与审核、复核 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议决议，公司决定召开2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议 通过《2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易 ...

四川国光农化股份有限公司 独立董事意见 四川国光农化股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十六次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、深圳证券交 易所业务规则以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 我们作为公 司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十六次（临时）会议审 议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于 2023 年前三季度利润分配方案事项 公司 2023 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩状况、未来发展的 资金需求以及对股东的回报等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公 司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程的规 定，符合公司的发展规划。分配方案具备合法性、合规性、合理性。体现了公司持 续积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则。我们同意该分配方案。 二、关于变更部分募集资金投资项目和实施主体事项 公司本次变更部分募投项目和实施主体是基于公司产业规划布局和经营发展实 际作出的合理调 ...

第四条 薪酬与考核委员会由董事会任命三名董事会成员组成。其中独立董事应 当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。期间如有成员不再担任董事 职务，即自动失去资格，委员会应补足成员人数。 四川国光农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定以及《四川国光农化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 四川国光农化股份有限公司 内部控制制度 第七条 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于变更董事长及总裁等高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更董事长、总裁的情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长颜 亚奇先生提交的书面报告，申请辞去公司董事、董事长、总裁及董事会专门委员会成 员等职务。颜亚奇先生辞去以上职务后，仍担任二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公 司董事、一级子公司四川国光农资有限公司执行董事职务。今后，颜亚奇先生工作重 点将放在行业前沿科技的引进和研发、产业新兴项目的孵化和培育等方面。 庄万福女士因身体状况原因，向公司提交了申请辞去财务总监职务的书面报告。 庄万福女士辞去财务总监后，出任公司其它非高管职务。为了促进正常业务开展，本 次董事会审议通过了《关于聘任杨磊先生为公司财务总监的议案》，聘任杨磊先生为 公司财务总监，任期与公司第五届 ...