本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-073号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 通知于 2023 年 10 月 8 日以邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在龙泉办 公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于2023年第三季度报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,348,487,273.65 元，实现净 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-076 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 19 日召开第五届 董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同 意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业 银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司 总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负 责实施。现将相关事宜公告如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在保证正常经营、资金流动性和安全性的 情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行短期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-072 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 19 日在龙泉办公 区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 会议由董事长颜亚奇先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于 2023 年第三季度报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入 1,348,487,27 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-071 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 公司若存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金 额低于最近三年年均净利润 30%，其不通过二级市场减持本公司股份。并遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》及深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为 有关事项的通知》等关于大股东和董监高信息披露、减持额度、减持限制等规定。 除上述补充公告内容外，原公告内容不变。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 四川国光农化股份有限公司 关于《关于股东权益变动的提示性公告》的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 16 日披露了 《关于股 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-069 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 2023 年 9 月 25 日，公司子公司四川润尔科技有限公司在中国建设银行股份有限 公司成都铁道支行（ ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-039 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 华西证券股份有限公司 王丽丽 活动参与人员 汇添富基金管理股份有限公司 徐逸舟 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颉 时间 2023 年 9月 25 日 地点 公司龙泉办公区 形式 电话会议 问 1：与去年同期比，今年有什么变化？ 答：2022 年三季度由于受高温限电及封控影响，公司生产型子 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-068 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司参股公司完成 市场主体变更登记的公告 注册资本由"人民币贰仟万元整"变更为"人民币肆仟壹佰万元整"。 其他登记事项无变更。 本次变更登记及备案完成后，西藏永泰持有唐山晟红股权 3905.38 万元（占唐 山晟红注册资本的 95.2532%），依尔双丰持有唐山晟红股权 194.62 万元（占唐山晟 红注册资本的 4.7468%）。 二、备查文件 1、河北唐山南堡经济开发区行政审批局《营业执照》。 特此公告。 四川国光农化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称"依尔双丰"）参股公司 唐山晟红化工有限公司（以下简称"唐山晟红"）的注册资本由 2,000 万元增加至 4,100 万元，此次增加的注册资本金 2,100 万元全部由西 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 公告编号：2023-067 号 | | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | 1、本次权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 四川国光农化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于股东权益变动的提示性公告 2、本次权益变动不会导致四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。 3、本次权益变动对公司的经营管理不构成影响。 4、本次权益变动尚未完成股份非交易过户相关手续，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东、董事长、总裁颜亚奇先生的通知，获悉 颜亚奇先生与胡利霞女士经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等 事宜作出相关安排。 上述事项将导致公司股东权益发生变动，但不会导致公司实际控制人发生变化， 不涉及公司控制权变更。现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前，颜亚奇先生持有公司 40,898,340 股股份 ...

四川国光农化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川国光农化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国光股份 股票代码：002749 信息披露义务人：颜亚奇 通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二三年九月十五日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人为自然人，信息披露义务人签署本报告无需获得授权和批准。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在四川国 光农化股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在四川国 光农化股份有限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的材料进行的。除本信息披露义务人外， 信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告 书做出任何解释或 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码: 002749 证券简称:国光股份 债券代码: 128123 债券简称:国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-036 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系□媒体采访 □业绩说明会 活动类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他( ) 景顺长城基金管理有限公司 蔡文晨 民生加银基金管理有限公司 李由 宁银理财有限责任公司 韦婉 广发证券资产管理有限公司 于洋 活动参与人员 浙江浙商证券资产管理有限公司 刘玮奇 东证融汇证券资产管理有限公司 王笑宇 民生证券股份有限公司 唐梦涵 国光股份 董事/董事会秘书/副总裁 何颉 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司龙泉办公区 形式 电话会议 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------| | ...