| | | 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次（临 时）会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日在龙泉 办公区会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意在不超过本次投资额的情况，授权鹤壁全丰生物科技有限公司决定 协议修改、变更、终止、解除等相关事项。 公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的公告》详见指定信息披露媒体《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cnin ...

一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次（临 时）会议通知于 2023 年 9 月 1 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 6 日在龙泉 办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本 次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-065 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-066 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 关于鹤壁全丰生物科技有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于鹤壁全丰生物科技有限公司对 外投资的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 公司二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称"鹤壁全丰"）拟投资 255 万元受让许桂全持有的张家口长城农药有限公司（以下简称"长城农药"）51% 股权（即 255 万元股权），本次交易完成后，鹤壁全丰持有长城农药 51%股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项， 亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 许桂全与公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。 三 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-063 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | | 9、资金来源：募集资金 二、产品风险提示 四川国光农化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日召开第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告。 2023 年 9 月 4 日，公司通过网上银行签约方式与中国民 ...

| 证券代码：002749 | 证券简称：国光股份 | 公告编号：2023-062号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128123 | 债券简称：国光转债 | | 四川国光农化股份有限公司 四川国光农化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，专利权人为公司，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 申请日期 | 专利 期限 | 证书号 | 授权公告号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111661261.4 | 一种降低胺鲜酯分解 率的农药固体制剂 | 2021年12月30日 | 20 年 | 第6245867号 | CN 114190378B | 上述专利的取得有效地保护了发明创造成果，有利于加强公司的知识产权保护， 有利于提高公司技术创新能力及产品竞争力。但专利转化尚需一定时间，不会对 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-035 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系□媒体采访 □业绩说明会 活动类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------| | 活动参与人员 | | | | | | 国光股份 董事/ | 董事会秘书/副总裁 何颉 | | | 时间 | 2023 年 8 月 24 | | | | 地点 | 公司龙泉办公区 | | | | 形式 | 电话会议 | | | | | 问 1 | ：植物生长调节剂与生物农药的关系？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 共有 50 | | ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-033 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（ ） | | | | 安信基金管理有限责任公司 | 梁冰哲，凯石基金管理有限公司 董 | | | 璐，鹏扬基金管理有限公司 | 王博，财通证券资产管理有限公司 郭 | | | 琪，元聚资本管理有限公司 | 黄颖峰，德邦证券股份有限公司 林浩 | | | 睿，英大保险资产管理有限公司 | 张立晨，上海睿郡资产管理有限 | | 活动参与人员 | | | | | 公司 | ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-034 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系□媒体采访 □业绩说明会 活动类别□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（ ） 国盛证券有限责任公司 王素芳 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|------------------------------------------| | | | | | | 安信基金管理有限责任公司 | 梁冰哲 | | | 先锋基金管理有限公司 | 黄意球 | | | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 王飞 | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国光股份 董事/ | | | 时间 | 2023 年 8 月 22 日 | | | 地点 | 公司龙泉办公区 | | | 形式 | 电话会议 | | | ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-032 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------|------------------------------------------------------------| | | ☑ | | | 投资者关系 | | | | 活动类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他（ ） | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | | | | | | | 时间 | 2023 年 8 月 17 | | | 地点 | 公司龙泉办公区 | | | 形式 | 现场调研 | | | | 问 1 | | | | 答：自 2022 | 季度以来，上游原材料持续下跌，目前处于相 | | | | 对低位。近期部分原药价格有所回升，但均不是我公司生产制剂需 | | | | 要的原药。我们预计未来一段时间价格整体大幅波动的 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 债券代码： 128123 债券简称：国光转债 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-030 | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 李家豪，长城基金管理有限公司 储雯玉， | | | 汪伦蔚，金元顺安基金管理有限公司 侯 | | | (有限合伙) 葛新宇，北京源乐晟资产 | | | 研究员，华夏基金管理有限公司 李明斯，上海混沌 | | | 黎晓楠，上海国泰君安证券资产管理有限公 | | 活动参与人员 | | | | 范杨，浙江景和资产管理有限公司 俞谷声，浙商证券资产管理 | | | 刘淼，上海趣时资产管理有限公司 研究员，红土创新基 | | | 杨一，摩根基金管理有限公司 周梦婕，中金资 ...