山西永东化工股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司或本 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山西永东化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工董事，董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 山西永东化工股份有限公司 任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 及上市方案； ...

山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 | | ﺎﻡ | | --- | --- | | œ | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第八章 | 通知和公告 | 49 | | 第九章 | 环境保护与社会责任 | 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》 ...

山西永东化工股份有限公司 股东会议事规则 山西永东化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和 《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。股东会不得将法定由股东会行使的职权授予董事会行使。股东 会的决议内容不得违反国家的法律、法规、政策及公司章程。 第五 ...

山西永东化工股份有限公司 风险投资管理制度 山西永东化工股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保 护投资者的合法权益和公司利益，依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《山 西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 本制度所述期货投资是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动。 本制度所述衍生品投资是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的， ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范山西永东化工股份有 限公司（以下简称公司）的对外担保行为，加强担保管理，规避和降 低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规和规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并报表 范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制 度规定执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 山西永东化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第六条 公司及其控 ...

山西永东化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 山西永东化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公 司或本公司）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则和《山 西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制 订本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有 的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用 本规范相关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组 织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的 ...

山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山西永东化工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性，确保公 司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规及《山西永东化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用由公司股东会选举的董事、由职工代表大会 选举的职工代表董事、由公司董事会聘任的高级管理人员 适用本制度的董事、高级管理人员是指下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委 员以外的其他职务的、公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规 定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董 事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）职工代表董事：指通过职工代 ...

山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《山西永东化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所（以 下简称会计师事务所），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 1 山西永东化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、主持人：董事张巍（公司董事长刘东杰因工作原因无法参加本次会议， 经公司半数以上董事推举，公司本次会议由董事张巍主持） 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份 ...

北京德恒律师事务所 关于 山西永东化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于山西永东化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-02 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治 ...