北京德恒 关于山西永存 2024 年第 Jfa FF 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山西永东化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240382-02 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:50。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至 2024 年 12 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金 专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 四、备查文件 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4027 号）文核准，公司于 2022 年 4 月 8 日公开发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000 万元。扣除承销保荐费及其他发行费用 6,287,358.50 元（不含税）后， 本次募集资金净额为 373,712,641.50 元。 上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 兴华验字（2022）第 010040 号"验资报告予以验证。 二、募集资金专户开户情况 为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合 法利益，公 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日 召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。现就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 事项公告如下： 6、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 19 日召开的第六届 董事会第三次临时会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 12 月 06 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 三、备查文件 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 监事，会议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临 时会议通知于 2024 年 11 月 16 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体 董事，会议于 2024 年 11 月 19 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 公司将于 2024 年 12 月 06 日召开 2024 年第一次临时股东大会，《关于召 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议通知 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件： 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,032,829,094.58, a decrease of 10.91% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥30,310,263.17, down 52.38% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,471,438.84, a decrease of 51.50% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0817, reflecting a decline of 51.77% year-on-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,165,587,230.93, a decrease of 5.54% compared to CNY 3,351,074,953.16 in Q3 2023[11] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 82,114,551.53, representing an increase of 38.39% from CNY 59,316,630.68 in Q3 2023[12] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 81,943,934.47, an increase from CNY 60,376,475.88 in Q3 2023, reflecting a growth of 35.73%[12] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,236,225,232.87, a decrease of 0.54% from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 3,236,225,232.87, slightly down from CNY 3,253,645,659.05 at the end of Q3 2023[10] - Total liabilities decreased to CNY 928,906,006.04 from CNY 948,256,140.39 year-over-year, reflecting a reduction of 2.93%[10] - The company's total equity increased to CNY 2,307,319,226.83, up from CNY 2,305,389,518.66, indicating a growth of 0.08%[10] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥1,312,729.12, down 99.03% compared to the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 1,979,947,766.45, an increase of 5.44% compared to CNY 1,877,788,142.35 in the previous period[13] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,312,729.12, a significant decrease from CNY 134,797,963.41 in the previous period[13] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 68,660,796.28, down from CNY 203,833,170.60 in the previous period, reflecting a decrease of 66.3%[13] - The net cash flow from investment activities was CNY 13,590,682.25, compared to a negative CNY 24,087,803.74 in the previous period, indicating a recovery[13] - Cash inflow from financing activities was CNY 180,000,000.00, a decrease of 63.8% from CNY 497,700,000.00 in the previous period[14] - The net cash flow from financing activities was negative CNY 130,585,168.51, an improvement from negative CNY 162,527,392.97 in the previous period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 69,145,511.09, an increase from CNY 53,815,367.63 in the previous period[14] Shareholder Information - The company reported a total of 16,474 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The largest shareholder, Liu Dongliang, holds 25.83% of the shares, totaling 97,031,250 shares[6] - The total amount of pledged, marked, or frozen shares is not applicable for the major shareholders listed[6] Expenses - The company's financial expenses decreased by 46.61% to ¥15,185,132.86 compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 29,567,148.96, down 22.09% from CNY 37,996,253.72 in Q3 2023[11] - The total operating cost for Q3 2024 was CNY 3,096,733,853.02, a decrease of 6.06% from CNY 3,296,325,912.72 in Q3 2023[11] Current Assets - Total current assets decreased from CNY 1,806,578,450.42 at the beginning of the period to CNY 1,659,485,567.39 at the end of the period, representing a decline of approximately 8.15%[8] - Cash and cash equivalents decreased significantly from CNY 184,770,555.92 to CNY 69,145,511.09, a drop of about 62.66%[8] - Accounts receivable decreased from CNY 704,271,696.89 to CNY 665,588,164.36, reflecting a decrease of approximately 5.48%[8] - Inventory increased slightly from CNY 444,467,597.30 to CNY 450,535,611.50, an increase of about 1.54%[8] Non-Current Assets - Non-current assets include fixed assets valued at CNY 1,189,398,278.80, up from CNY 947,020,185.93, indicating an increase of approximately 25.66%[8] - The company has a total of CNY 10,000,000.00 in other non-current financial assets, unchanged from the previous period[8] - The company’s long-term equity investment is valued at CNY 157,730,319.18, slightly down from CNY 157,782,449.11[8] Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, with a total of -¥161,175.67 for the current period[3]

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 《2024 年第三季度报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件： 1、第六届董事会第二次会议决议 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的 形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公 ...