第五届董事会第十次会议决议公告 本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相 关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 山西永东化工股份有限公司 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事杨庆英女士、苗茂 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 山西永东化工股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。现就关于召开 2023 年年度股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董 事会第十次会议决议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登 记的公告 | 照，企业统一社会信用代码：91140800719861645D。 | | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 375,465,702 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 375,686,457 元。 | | 第七条 公司营业期限至长期。 | 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公 | | | 司。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 第二十条 公司股份总数为 375,465,702 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 375,686,457 股，均为 | | 为人民币普通股。 | 人民币普通股。 | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 | | ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议 的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，本公司于 2019 年 10 月 16 日 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 7.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,983.60 元，扣除各项发行费用人民币 8,323,396.23 元（不含可抵扣增值税进项税额 499,403.77 元），实际募集资金净额为人民币 311,676,587.37 元。 本公司已将募集资金存入募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司稷 山县支行 04531001040025740 账户。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"中兴华验字（2019）第 010086 号"验资报告予以验 证。 2、募集资金使用及结余情况 2023 年度募集资金存 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜 公告如下： 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司拟进行现金管理，使用额度不超过 5 亿元人民币的闲置募集资金购买保本 理财产品，未到期理财产品额度在不超过 5 亿元前提下资金可滚动使用。 （二）决议期限 自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。 （三）投资品种 公司运用闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公 司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的 ...

山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规则及《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重 大经营及投资行为。 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）日常交易 1、购买原材料、燃料和动力； 2、 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件，对永东股份 2023 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西永东化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2019]864 号)文核准，公司于 2019 年 10 月 16 日向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）42,105,261.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.6 ...

山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山西永东化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山西永东化工 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，参照《上 市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员在委员中提名，由 全体委员过半数选举产生和罢免，并报请董事会批准产生。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥960,104,309.36, a decrease of 15.69% compared to ¥1,138,764,649.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,612,066.64, representing a significant increase of 796.22% from a loss of ¥4,540,547.17 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.0849, an increase of 801.65% compared to a loss of ¥0.0121 per share in the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 960.10 million, a decrease of 15.7% compared to CNY 1,138.76 million in the same period last year[19] - Total operating costs decreased to CNY 934.08 million, down 18.3% from CNY 1,142.21 million year-over-year[19] - Net profit for Q1 2024 was CNY 31.61 million, compared to a net loss of CNY 4.54 million in Q1 2023, marking a significant turnaround[20] - Operating profit for the quarter was CNY 37.04 million, a recovery from an operating loss of CNY 5.12 million in the previous year[20] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0849, compared to a loss per share of CNY 0.0121 in the same quarter last year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,337,645,592.66, reflecting a growth of 2.58% from ¥3,253,645,659.05 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,028.79 million, up from CNY 948.26 million in the previous year[20] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 2,308.85 million, slightly up from CNY 2,305.39 million year-over-year[20] - Current assets total RMB 1,851,367,956.64, compared to RMB 1,806,578,450.42 at the beginning of the period[16] - Current liabilities increased from RMB 334,616,181.38 to RMB 418,655,243.46[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥64,437,739.55, which is a 12.87% increase in outflow compared to ¥57,090,129.98 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 565.08 million, down from CNY 624.85 million in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -64,437,739.55 CNY, compared to -57,090,129.98 CNY in the previous year, indicating a decline in operational cash flow[24] - The net cash flow from investment activities was 24,546,410.11 CNY, a significant improvement from -4,010,276.72 CNY in the same period last year[24] - Cash inflow from financing activities totaled 120,000,000.00 CNY, down from 497,700,000.00 CNY in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -480,780.30 CNY, contrasting with a positive net cash flow of 441,575,684.92 CNY in the prior year[24] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 144,451,465.65 CNY, a decrease from 486,034,264.51 CNY at the end of the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,241[10] - The top shareholder, Liu Dongliang, holds 25.83% of shares, totaling 97,031,250 shares[10] - The company has repurchased a total of 4,977,400 shares, accounting for 1.32% of the total share capital[13] - The total amount for the share repurchase plan is between RMB 30 million and RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 9.90 per share[12] Operational Metrics - The company reported a 34.31% increase in receivables financing, amounting to ¥439,097,678.22, primarily due to increased bank acceptance bills[8] - Prepayments increased by 47.39% to ¥109,082,866.99, mainly due to rising raw material prices[8] - The company experienced a 71.93% decrease in financial expenses, down to ¥4,491,359.50, due to a reduction in interest expenses from previous high debt levels[8] - The company reported a tax expense of CNY 5.59 million for the quarter, compared to a tax benefit of CNY 0.71 million in the same period last year[20] - The company paid 22,282,495.33 CNY to employees, an increase from 21,055,878.50 CNY year-over-year[24] - Tax payments amounted to 16,243,448.79 CNY, significantly higher than 4,437,495.10 CNY in the previous year[24]