山西永东化工股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的关联交易，完善公司内部控制制度，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允 性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《山西永东化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或者其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 山西永东化工股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、 必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指 标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 ...

证券代码: 002753 证券简称: 永东股份 提名人山西永东化工股份有限公司第五届董事会现就提名杨庆英 山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山西永东化工股份有限公司 6届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、被提名人已经通过山西永东化工股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 山西永东化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 ...

山西永东化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]ZB10458 号 我们接受委托,对后附的山西永东化工股份有限公司(以下简称 "永东股份公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永东股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 C.mor.gov.cn245LG 关于山西永东化工股份有限公 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行。执行 变更后的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将 议案内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因： 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》(财会[2023]21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"内容自 （二）变更日期 公司自上述 ...

中德证券有限责任公司 关于山西永东化工股份有限公司 部分募投项目产线结构优化的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为山西 永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，就永东股份本次募投项目中部分募投项目产线结构优化相关事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 集资金 | | 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 29,389.38 | 28,371.26 | | 2 | 补充公司流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 38,389.38 | 37,371.26 | 注：该调整后拟投入募集资金已根据实际募集资金净额调整 其中"7 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 山西永东化工股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《山西永 东化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工代 表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举陈玉杰先生（简历详见附件）为第六 届监事会职工代表监事，陈玉杰先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的第 六届监事会非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届董事会一致。 职工代表监事陈 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥4.56 billion, an increase of 1.31% compared to ¥4.50 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥101.36 million, representing a significant increase of 157.37% from ¥39.38 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥98.85 million, up 166.84% from ¥37.05 million in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2698, a rise of 157.20% compared to ¥0.1049 in 2022[22]. - The total profit reached ¥111,678,691.94, reflecting a significant growth of 184.02% compared to the previous year[47]. - The company's total assets decreased by 2.98% to ¥3,253,645,659.05, while liabilities fell by 17.57% to ¥948,256,140.39[47]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥197.09 million, a turnaround from a negative cash flow of ¥253.93 million in 2022, marking an increase of 177.61%[22]. - The total operating costs amounted to 4,295,000,000.00 CNY, with material costs accounting for 87.36% of the total[61]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.25 billion, a decrease of 2.98% from ¥3.35 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥2.31 billion, an increase of 4.64% from ¥2.20 billion at the end of 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,469,000,000, with cash and cash equivalents increasing to ¥184,770,555, representing 5.68% of total assets, up from 3.15% at the beginning of the year[75]. - Short-term borrowings rose from ¥52,061,722.20 to ¥90,104,347.20, an increase of 1.22% in total liabilities[75]. Research and Development - The company aims to enhance its research and development capabilities to maintain its competitive edge in the carbon black market[35]. - The total R&D investment was 139,905,489.51 CNY, accounting for 3.07% of operating revenue[68]. - The number of R&D personnel decreased by 4.27% to 112, while the proportion of R&D personnel increased to 12.96%[68]. - The company has a total of 40 patents, including 18 invention patents and 22 utility model patents, demonstrating its strong focus on R&D[43]. - The company is currently developing several new products and technologies aimed at enhancing market competitiveness and expanding its customer base[65]. Market and Industry Trends - The carbon black industry in China had an average operating rate of approximately 57.67% in 2023, indicating a competitive market environment[33]. - The automotive industry in China saw production and sales exceeding 30 million vehicles in 2023, driving stable demand for carbon black used in tires[37]. - The average price of coal tar, a key raw material, decreased by 24.78% in H1 2023 compared to H2 2022, impacting production costs positively[39]. - The company is focusing on high-end carbon black products, which are in high demand, particularly in the green tire market, suggesting a strategic shift towards higher-margin products[34]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, functioning independently[111]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels for timely communication with investors[105]. - The board of directors ensures compliance with information disclosure regulations, enhancing transparency and protecting investor interests[104]. - The company strictly adheres to the requirements of the Independent Director Management Measures and maintains the independence and professionalism of its independent directors[103]. Environmental and Safety Practices - The company has adhered to various environmental protection laws and regulations, ensuring compliance in its operations[148]. - The company invested CNY 28.9187 million in environmental protection in 2023, with CNY 22.0772 million for operational costs and CNY 6.4265 million for new environmental fixed assets[155]. - The company has implemented a waste gas treatment system that includes dust removal bag filters and desulfurization and denitrification devices, ensuring emissions meet standards[152]. - The company has a safety production committee responsible for coordinating safety production work and has established various safety management systems[158]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by increased demand in key markets[117]. - The management team highlighted a strategic focus on technological innovation and research and development to drive future growth[120]. - The company plans to adopt a brand strategy to build the "Yongdong" series of products as a premium brand[90]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage new technologies and expand its global footprint[118]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 865, with 634 in production, 26 in sales, 109 in technology, 8 in finance, and 88 in administration[132]. - The company has established a comprehensive training system, conducting various training programs annually to enhance employee skills and corporate culture[134]. - The educational background of employees shows that 88 hold a bachelor's degree or higher, while 505 have a high school or vocational education[132]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.37 per 10 shares (before tax) to all shareholders[3]. - The cash dividend distribution plan is based on a total share capital of 414,648,037 shares, excluding any repurchased shares[139]. - The company plans to hold two shareholder meetings in 2023, discussing key reports and financial decisions, including a profit distribution plan and a three-year dividend return plan[96][99].

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及 《2023年年度报告摘要》已于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《上海证券报》披露。为使投资者能够进一步了解公司的生产经 营等情况，公司将在"上海证券报·中国证券网"举行本次业绩网上说明会。具 体安排如下： 召开时间：2024年5月9日（星期四）下午15:00至17:00； 二、公司出席人员 一、业绩说明会召开时间和方式 召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行； 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘东杰先生、独立董事苗茂谦先生、 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律 法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极参与公司 的治理，恪尽职守、尽责勤勉，做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苗茂谦，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任太原北郊化肥厂值班长， 车间主任，团总支书记等；太原理工大学煤化所副所长；山西太原理天成科技有 限公司副董事长。现任永东股份独立董事，山西科灵催化净化技术发展公司法人 代表。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及 ...

| 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金（注 1） | | 1 | 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目 | 29,389.38 | 28,371.26 | | 2 | 补充公司流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 38,389.38 | 37,371.26 | 关于部分募投项目产线结构优化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于部分募 投项目产线结构优化的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告 如下： 一、募集资金基 ...