山西永东化工股份有限公司 載至 2024 年 12 月 31 日止前次募集 资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10795 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出其 。 山西永东化工股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托,对后附的山西永东化工股份有限公司(以下简称 "永东股份公司")截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层的责任 永东股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 --- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使 用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 前次募集资金使用情况 ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10791 号 "。 · · P25040VSOF 报告编码 [信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西永东化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永东股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 鉴证报告 第1页 t 信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SH ...

山西永东化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10794 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于山西永东化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10794 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10792 号的 无保留意见审计报告。 永东股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

山西永东化工股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字|2025|第 ZB10792 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智产公 山西永东化工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10792 号 山西永东化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求， 独立公正、认真勤勉履行职责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提 升董事会决策水平，促使董事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 匡双礼，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京同和通正律师事务所 律师，北京大成律师事务所高级合伙人，现任永东股份独立董事，北京市圣大律 师事务所主任律师，兼最高人民检察院第六、七检察厅咨询专家、中国银行业协 会金融租赁委员会外部评审专家、财政部首届可持续披露准则咨询专家、外商投 资企业协会租赁业工作委员会法律顾问、中国并购公会法律委员会永久理事 ...

山西永东化工股份有限公司 市值管理制度 山西永东化工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动山西永东化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，维护公司和股东合法权益，提升公司市值管 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规及深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意 识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运 作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水 平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投 资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在遵守法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定的前提下开展市值管理工作； （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 以系统化方式持续开展市值管理工 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 苗茂谦，男，中国国籍，无永久境外居留权。曾任太原北郊化肥厂值班长、 车间主任及团总支书记、太原理工大学煤化所副所长。现任永东股份独立董事， 山西科灵催化净化技术发展有限公司执行董事兼总经理、山西太工国泰咨询有限 公司执行董事兼总经理、山西科灵环境工程设计技术有限公司执行董事兼总经理、 山西太工科灵科技有限公司执行董事兼总经理、山西太原理工煤转化技术工程有 限公司董事兼总经理。 （二）独立性说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人任职不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件 中对独立董事独立性的相关要求。 山西永东化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉 ...

二〇二五年四月二十四日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，结合公司《独立董事工 作制度》，董事会就独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事匡双礼先生、苗茂谦先生、杨庆英女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山西永东化工股份有限公司董事会 山西永东化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

山西永东化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 山西永东化工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分 发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨庆英，女，中国国籍，无永久境外居留权。曾任北京公共交通总公司财务 处干部、北京经济学院会计系讲师、首都经济贸易大学副教授、教授、财务处长 及审计处长。现任永东股份独立董事、北京弘诚信会计师事务所有限公司所长、 主任会计师、董事长及经理、北京鼎嘉税务师事务所有限公司董事及经理、北京 同仁堂股份有限公司独立董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立 董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开了10次董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.23 billion, a decrease of 7.35% compared to ¥4.56 billion in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥111.39 million, an increase of 9.90% from ¥101.36 million in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥110.22 million, up 11.50% from ¥98.85 million in 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2995, reflecting an increase of 11.01% compared to ¥0.2698 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.26 billion, a slight increase of 0.32% from ¥3.25 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately ¥2.34 billion, an increase of 1.32% from ¥2.31 billion at the end of 2023[20]. - Cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥66.01 million, a significant decrease of 66.51% from ¥197.09 million in 2023[20]. - The total profit amounted to ¥126,057,903.72, reflecting a growth of 12.88% year-on-year[54]. - The company's total assets increased by 0.32% to ¥3,264,081,955.16, while liabilities decreased by 2.1% to ¥928,307,562.4[54]. Revenue Breakdown - The company's carbon black products generated revenue of ¥2,703,134,999.7, accounting for 63.94% of total revenue, with a year-on-year decrease of 8.71%[60]. - The company’s coal tar processing products contributed ¥1,503,037,192.5, representing 35.55% of total revenue, with a decrease of 5.34% year-on-year[60]. - Domestic sales accounted for 89.69% of total revenue, totaling ¥3,791,939,558.0, down 9.14% from the previous year[60]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow decreased by 3.94% to ¥2,551,850,100.02 compared to ¥2,656,396,253.03 in 2023[75]. - Net cash flow from operating activities dropped by 66.51% to ¥66,013,027.99 from ¥197,089,105.40 in the previous year[75]. - Investment cash inflow fell by 78.49% to ¥68,660,796.28, down from ¥319,139,754.45 in 2023[75]. - Net cash flow from investment activities decreased by 84.19% to ¥11,070,657.19 compared to ¥70,030,636.44 in the prior year[75]. - Financing cash inflow decreased by 64.55% to ¥180,000,000.00 from ¥507,700,000.00 in 2023[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The total cash dividend amount, including other methods, was ¥87,214,001.79, which accounted for 69.19% of the distributable profit of ¥1,267,137,634.95[161]. - The company proposed a cash dividend of ¥1.50 per 10 shares (tax included), with a total cash dividend of ¥55,563,225.60 (tax included) based on a share base of 370,421,504 shares[160]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 20.67% year-on-year, amounting to 31,647,889.99 yuan in 2024 compared to 39,893,803.36 yuan in 2023[71]. - The total R&D investment was 130,815,807.84 yuan, a decrease of 6.50% from 139,905,489.51 yuan in 2023[73]. - The proportion of R&D investment to operating income increased slightly to 3.09% in 2024 from 3.07% in 2023[73]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[170]. - The company strictly adheres to various environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[170]. - The average concentration of sulfur dioxide emissions from the company's boiler is 14.775 mg/m3, which complies with the emission standards[171]. - The company has implemented measures to ensure compliance with industrial emission standards[172]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent governance structure, ensuring no reliance on controlling shareholders for operations[124]. - The company maintains an independent financial management system, with no assets or funds occupied by shareholders[129]. - The company has a dedicated investor relations management strategy, enhancing communication and transparency with investors[123]. - The company has a structured performance evaluation process for its directors and senior management, linking remuneration to performance metrics[142]. Risk Factors - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which account for approximately 80% of total production costs, potentially impacting future profitability[97]. - The company relies on stable supply and pricing of coke oven gas; any disruption could significantly affect production costs and profit margins[97]. - The company emphasizes environmental protection and compliance with regulations, but future increases in environmental standards may raise operational costs[99].