证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-021 号 浙农集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案4、6、 7）对中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼会议 室。 一、会议召开 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 农 集 团 股 份 有 限 公 司 之 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （杭 州 ） 律 师事 务 所 www.dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F,blockA,ChinaResourcesBuilding,1366QianjiangRoad, ShangchengDistrict,Hangzhou,Zhejiang Tel:+86 571-85176093 Fax:+86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼楼 310020 18F,Bl ...

郑州商品交易所于 2024 年 5 月 14 日发布《关于增设指定尿素交割厂库和提 货点的公告》（[2024]50 号），增设浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股企业惠多利农资有限公司为指定尿素交割厂库，自公告之日起开展交割 业务。 农业综合服务为公司主营业务，公司在全国主要省市区域建立了较为健全的 农资商品销售和农业服务体系，形成了较为完善的农资商品配供体系，在浙江、 江苏、安徽、山东等地建立了多家肥料生产企业，本次尿素交割厂库提货点位于 安徽省生产企业所在地。 此次获批尿素指定交割厂库，有利于提升公司的行业影响力和知名度，公司 将运用尿素交割厂库的特性，实现现货市场、期货市场、交割厂库有机结合，推 进尿素业务健康快速发展，增强公司的抗风险能力和核心竞争力。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-020号 浙农集团股份有限公司 关于公司下属控股企业成为郑州商品交易所尿素 指定交割厂库的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 浙农集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 全体投资者 人员姓名 时间 2024年5 月14日 15:00-17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 董事长叶伟勇先生；董事兼总经理曾跃芳先生；独立董事郭德 员姓名 贵先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书刘文琪先生 1、请董事长简单总结一下 2023年经营情况，年报有哪些 值得关注的亮点？ 您好！报告期内，公司实现营业收入409.41亿元，实现归 属于上市公司股东的净利润 3.81 亿元。整体来看，公司在农 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-018 号 浙农集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本次解除限售的限制性股票上市流通日期：2024 年 5 月 13 日。 本次符合解除限售条件的激励对象共 400 名。 内部对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监 事会未收到任何对本次激励计划拟激励对象名单提出的异议。公司于2022年1月 6日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 解除限售的限制性股票数量为311.25万股，占目前公司总股本的0.60%。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制 性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司已为符合解 除限售条件的 400 名激励对象办理解除限售相关 ...

海通证券股份有限公司 关于 浙农集团股份有限公司 签署日期：二零二四年五月 释义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 海通证券股份有限公司关于浙农集团股份有限公司发行 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 股份购买资产暨关联交易之 2023 年度持续督导意见暨持 | | | | | 续督导总结报告 | | | 本持续督导期 | 指 | 年 月 年 月 日 2023 1 1 2023 12 31 | 日至 | | 公司、上市公司 | 指 | 浙农集团股份有限公司，曾用名"浙江华通医药股份有限 | | | | | 公司" | | | 标的公司、浙江农资 | 指 | 浙江农资集团有限公司，曾用名"浙农集团股份有限公司" | | | 标的资产 | 指 | 浙江农资 100%股权 | | | | | 上市公司发行股份购买浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴 | | | 本次交易、本次发行股 份购买资产 | 指 | 合创投、汪路平等 16 名自然人合计持有的标的公司 100% | | | | | 股权 | | | 重组报告书 | 指 | 浙江华 ...

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-017 号 浙农集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制、审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015 号）详见公司指定信息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 公司第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在杭州 市滨江区 ...

浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在杭州 市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 7 楼会议室以现场和通讯相结合方式召 开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-016 号 浙农集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》，并就上述 报告签署了书面确认意见。《2024年第一季度报告》（公告编 ...

浙农集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-015 号 浙农集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 9,870,220,383.50 | 10,211,322,413.10 | -3.34% | | 归属于上市公司股东的净利 | 57,119,269.17 | 91 ...

浙农集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 浙农集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个解除限售期解除限售条件成就相关事 项进行核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等规范性文件规定的实施股权激励计划的情形， 具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对第二个解除限售期解 除限售条件的要求。 2、鉴于公司本激励计划自实施以来，累计有 46 名激励对象发生异动不再具 备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的 159.60 万股限制性股票由 公司进行回购注销。本激励计划激励对象的剩余人数为 400 人。 围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 ...